Кипр

Киприоты грозят прищучить Дмитрия Рыболовлева.

Спор с миноритарием обернулся арестом акций.

Предполагаемые организаторы 1xBet Роман Семиохин и Сергей Каршков, которых российские следователи ищут по всему миру, осели на Кипре.

Кипрский суд вмешался в уголовное дело Альберта Худояна.

На Кипре решается вопрос о выдаче России бизнесмена Бориса Ройтера.

В Россию экстрадирован советник главы Росрыболовства, фигурирующий в деле о мошенничестве на 7 милионов долларов.

Имущество братьев Ананьевых на 267 миллионов евро оказалось под арестом.

Кипр прекратит программу выдачи «золотых паспортов» из-за злоупотреблений ее условиями.

Андрей Туев может быть выдан России.

В рамках слива сомнительных получателей гражданства Кипра, всплывает все больше громких имен с неоднозначной репутацией.

Газета Politis назвала россиян и украинцев, которые в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции получили гражданство Кипра. Среди них Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБ Михаил Кузовлев.

Al Jazeera опубликовало информацию о 100 обладателях «золотых паспортов» Кипра, большинство из которых могут не соответствовать новым правилам получения гражданства.

Долги O1 Group достигли почти 2 миллиардов долларов, следует из документов о ее ликвидации. Но в банке «Траст», который судится с семьей Минца, считают, что часть  долгов «сомнительна».

Кипрский окружной суд запретил совладельцу транспортной компании «Деловые линии» Александру Богатикову распоряжаться своими активами. Меры коснулись и жилья бизнесмена на 2 миллиона евро в Никосии и Пафосе.

Кипрские власти пересматривают решение о предоставлении гражданства экс-банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым, против которых в России возбуждено дело о растрате и отмывании 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. 

Кипрский суд арестовал активы группы.

В суде Лимассола всплыла переписка со схемами вывода денег компанией Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко.

«Золотые паспорта» за месяц изрядно потускнели: лавочка, где за 2 миллиона евро продают родину, прикрывается.

Власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, сообщило Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса. Среди них девять россиян, пишет Cyprus Times. Петридис добавил, что решение затрагивает девять инвесторов и их родственников. Фамилии фигурантов списка и их гражданство Петридис не раскрыл.

Бывшего начальника нижегородской колонии нашли в Турецкой Республике.

Бывший сотрудник Следственного комитета России (СКР) Александр Сатлаев, ранее осужденный в Горно-Алтайске за совершение сексуальных преступлений и сейчас разыскиваемый по подозрению в изнасиловании девушки в Барнауле, задержан в Кирении (Турецкая Республика Северного Кипра). 

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев является резидентом Кипра и постоянно проживает в Лимасоле, заявил в суде его представитель. Ранее о переезде экс-банкира на Кипр после начала санации ПСБ сообщалось неофициально.

Активы украинского бизнесмена арестовали для обеспечения по иску ВТБ.

Российские банки держат за рубежом 182 миллиарда долларов в виде требований к иностранным резидентам, подсчитал РБК на основе данных ЦБ. Несмотря на закручивание гаек на Кипре, затронувшее российские капиталы, пятая часть этих денег — там.

У Виктора Вексельберга не было личных счетов на Кипре, сообщил его представитель. Ранее Минфин США сообщил, что банковские счета Вексельберга и Олега Дерипаски на Кипре были заморожены после американских санкций.

В начале июня об этом писали многие СМИ.

Дочь Юрия Лужкова и Елены Батуриной Елена Лужкова получила кипрское гражданство.

А Виктор Вексельберг от него отказался.

Банку запрещено держать на иностранных корсчетах меньше 251 миллиона долларов.

Несколько лет назад банк лишился лицензии на Кипре, а в 2017 году — в Танзании. Теперь все счета его клиентов заморожены.

Кипрский суд может признать "Промсвязьбанк" криминальной структурой.

Офшорный остров объединил одиозных украинских и российских бизнесменов.

Власти Кипра заработали €4 млрд, выдавая паспорта бизнесменам в обмен на инвестиции. The Guardian получила список бенифицаров схемы, среди них «основатели крупнейшего коммерческого банка Украины».

Он продал долю в Russian Commercial Bank.

По мнению обвинения, российский банк вступил в сговор с местной компанией.

Владельцам Промсвязьбанка может грозить срок?

Кипр выдал России фигуранта дела ЮКОСа.

Сбербанк обвиняет Михаила Парамонова в мошенничестве.

Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта. В ближайшее время получит лицензию на коммерческие перевозки.

Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн.

Несмотря на недавний банковский кризис Кипр пытается вернуть прежнюю популярность в глазах миллионеров из развивающихся стран и Европы.

В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата активов компании «Росинка».

У не вернувшего 30 миллиардов арестовали бизнес-центр.

Миллиардер стал одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus и теперь будет контролировать финансовые потоки в этой офшорной помойке российского бизнеса.

Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг стал ключевым акционером Bank of Cyprus.

В прошлом году стало известно, что старший сын Владимира Якунина Андрей — гражданин Великобритании. Лайф узнал, что полезное запасное гражданство есть и у его младшего брата — 37-летнего Виктора. Сам Виктор Якунин рассказал Лайфу, что стал IT-инвестором и вложил деньги в игровую студию, а второй паспорт получил для удобства.

"Живущий на лодке" Андрей Мельниченко экстрадировал своих подчиненных на Кипр.

Братья Чигиринские пока безуспешно судятся с владельцем Магнитогорского меткомбината.

Бизнесмена задержали и отпустили под залог.

Кипрский суд заблокировал активы основателя ГК «Снегири» Александра Чигиринского на $170,8 млн. Эту сумму с него требуют бывшие партнеры по проекту башни «Эволюция» в «Москва-Сити». Сам бизнесмен ранее обвинил их в «необоснованном обогащении» и предъявил иск на $127,2 млн.

Суд Кипра арестовал имущество холдинговой компании онлайн-ритейлера.

Финансовая полиция США обвинила банк в отмывании денег.

Долги бывшего автозавода суд пытается взыскать с бывшего владельца.

Правоохранители «вычислили» обвиняемого на острове.

Его бывший партнер по компании DeloPorts Тимофей Телятник подал иск на Кипре.

Активы экс-депутата Шишкарева заморожены на знойном Кипре.

Размер требований по иску – почти 25 млн евро.

Колхозный рейдер Александр Клячин борется за лицензию на открытие первого игорного заведения на Кипре

Российская и кипрская полиция провела обыски в юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital. По мнению фонда, следователи обманом хотели получить документы против погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Его подозревают в незаконном возбуждении дела в отношении россиян.

Кипрский суд арестовал активы владельца холдинга «Нафта Москва» Сулеймана Керимова по иску экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. 

Как стратегическое предприятие было продано офшорной компании.

Активы Тельмана Исмаилова заморожены по иску кредитора.

Кипрские СМИ сообщили о задержании Рыболовлевой местной полицией. Правоохранители подозревают супругу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в краже кольца стоимостью 25 миллионов долларов.