Энциклопедия библиотеки компромата

Испания


Население —  47,1 миллиона человек (2015 год). Площадь территории — 504 782 квадратных километров. Общая плотность населения — 92 человека на 1 квадратный километр. Доля городского населения — 76%. Административный центр (столица) — Мадрид. Валовый продукт на душу населения (номинал) — 26 600 долларов США (2016 год).

 


Материалы

11.01.2022
Мадрид не помог бывшему сенатору Пугачеву вернуть свои миллиарды
Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более 14 миллиардов долларов. 
06.09.2021
Как имя Навального стало непроизносимым в Испании
Советники Карлеса Пучдемона — бывшего президента Каталонии и лидера движения за независимость региона — пытались выстроить отношения с Кремлем.
03.09.2021
Леван Сухумский плохо спрятался в Испании
В испании поймали сбежавшего из России вора в законе. Он въехал в страну по украинскому паспорту, но «вели» его в сотрудничестве с полицией Грузии. 
25.06.2021
Испания зажала Сергея Тарасова
Отказано в выдаче обвиняемого в хищении активов на 9 миллиард рублей.
18.02.2021
Испанское правосудие снова точит зубы на Фридмана
Прокуратура нашла новые документы и настояла на возобновлении производства. Сам Фридман заявлял, что не имеет отношения к банкротству испанской группы Zed.
02.02.2021
Снегоходы и гидроциклы не увезли Андрея Кушуля от ФНС
В Россию экстрадирован экс-глава петербургской компании, задолжавшей 3 миллиарда рублей налогов.
24.12.2020
Среди русских обнальщиков в Аликанте - целый выводок нижегородских бизнесменов
В деле о «русской мафии» в  Испании упоминают нижегородских коммерсантов и «воров в законе».
21.12.2020
Интернационал обнальщиков, кем оказалась найденная испанцами ‟русская мафия‟
Полиция Испании отчиталась об одной из крупнейших операций против международных мафиози. 
18.12.2020
Испания вменяет Михаилу Жижину связи с «русской мафией»
Его подозревают в отмывании преступных доходов.
11.12.2020
Растратчик из «Динамо» не прижился в Испании
В Россию экстрадирован экс-заместитель председателя столичного спортивного общества «Динамо» Владимир Михалевский.
01.10.2020
Гашиш перевозили под российским парусом
В рамках операции власти Испании изъяли более 30 тонн наркотиков.
04.05.2020
Андрей Мурга не отсиделся в Испании
Экс-депутат проходит по делу о мошенничестве с госконтрактом по разработке сайта для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края.
06.04.2020
Испания подбирается к Тюрину через ООН
Национальный суд Испании вспомнил о разыскиваемом Королевством через Интерпол "воре в законе" Владимире Тюрине.  
03.04.2020
«Вор в законе» Таро отсидит в Испании 4 года
Суд в Мадриде вынес приговор одному из самых влиятельных мафиози, связанных с Россией, Тариэлу Ониани (Таро).
24.01.2020
Главный российский «вор в законе» хорошо устроился в Испании
«Росбалту» стало известно, на каких условиях Россия согласилась выдать одного из самых влиятельных «законников» Тариела Ониани (Таро).
28.10.2019
Михаил Фридман посыпает себе голову пеплом из-за покупки испанских супермаркетов
Российский миллиардер Михаил Фридман назвал себя главной жертвой падения стоимости испанского ретейлера Dia. По его словам, российские акционеры сети магазинов допустили ошибки при подготовке к сделке и теперь расплачиваются за них большими деньгами
24.10.2019
Mamma Dia: представитель Михаила Фридмана выступил в суде
Испанский суд начал рассмотрение жалобы против российского миллиардера Михаила Фридмана и компании LetterOne в связи с покупкой ретейлера Dia. По словам представителя бизнесмена, его компания хотела спасти испанскую фирму и не закрывать магазины
23.10.2019
Испания разложит Таро
В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности. За время своей последней отсидки Таро, согласно отчету ФСИН, допустил более 250 нарушений.
22.10.2019
Михаил Фридман неудачно затарился в супермаркете
Национальная судебная коллегия Испании рассмотрит анонимную жалобу на действия инвесткомпании Михаила Фридмана при покупке испанской сети супермаркетов Dia. В жалобе утверждается, что покупатель намеренно добивался падения акций ретейлера, чтобы дешевле его купить
22.10.2019
Михаил Фридман исповедался в Мадриде
Михаил Фридман явился в испанский суд, чтобы дать показания по делу о банкротстве испанского разработчика мобильного контента Zed WorldWide. 
18.10.2019
Спонсировавший ФБК испанец не знает, зачем помогал российским борцам с коррупцией
Основанием для этого стали переводы из-за границы: на сайте Минюста в карточке ФБК указаны два — один от компании Star-Doors.com LLC из США и второй от гражданина Испании по имени Роберто Фабио Монда Карденас. 
07.10.2019
Михаил Фридман взялся за старое
Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании.
06.08.2019
Михаила Фридмана ждут в испанском суде
Испанская прокуратура попросила вызвать в суд российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, пишет El Pais. Ведомство полагает, что действия бизнесмена привели к ухудшению финансового положения компании
29.03.2019
Близким Сергея Чемезова приглянулось побережье Коста-Брава
Консорциум журналистов OCCRP обнаружил в испанском городке С’Агаро виллы и замки друзей и родственников главы «Ростеха» Сергея Чемезова. 
07.11.2018
В Испании попался бизнесмен Алексей Елисеев
Следствие дошло до него по запаху миллиардов, украденных главою Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорием Слабиковым.
19.10.2018
Суд в Испании заключил, что депутат Резник - не мафиози
Испанская прокуратура требовала для него более пяти лет тюрьмы.
19.10.2018
Испанский суд признал отсутствие ‟русской мафии‟ в стране
Испанская Фемида оправдала 17 человек, среди которых оказались депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Теперь вместо нескольких лет тюрьмы им дадут компенсацию.
20.06.2018
Экс-депутат и контрабандист Владимир Хмель задержан в Испании за налоговое мошенничество
В Испанию бывший депутат Приморского законодательного собрания сбежал в 2008 году после возбужденного уголовного дела о контрабанде в РФ товаров из Китая и Южной Кореи на сумму в 2,3 миллиарда рублей.
30.05.2018
Уильяма Браудера ненадолго арестовали в Испании
Инвестора, объявленного Россией в международный розыск, задержали в Испании, но через час отпустили. Причиной, как сообщили в Нацполиции, стало истечение срока действия ордера.
20.02.2018
Депутат Владислав Резник попробует доказать свою невиновность в Испании
Государственное обвинение потребовало 5,5 лет тюрьмы для него на основании записей телефонных переговоров.
19.02.2018
Россия требует выдать обидчицу семьи Чемезовых
Нана Эрнандес-Геташвили обвиняется в хищении денег при строительстве и дизайнерском оформлении особняка гендиректора госкорпорации «Ростех».
02.02.2018
Испания выдала США арестованного российского программиста
Испанская полиция выдала США подозреваемого в мошенничестве российского программиста. Об этом говорится в сообщении ведомства. Речь идет об арестованном 7 апреля прошлого года россиянине Петре Левашове.
13.12.2017
Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании
Материальные претензии к архитектору Эрнандес-Геташвили также предъявила компания, за которой может стоять глава «ОНЭКСИМа» Дмитрий Разумов.
23.10.2017
Экс-замруководителей СК РФ и ФСКН ждут в испанском суде
Вместе с рядом других высокопоставленных россиян они являются обвиняемыми по делу «авторитета» Геннадия Петрова.
02.10.2017
Подозрительный бизнес Александра Гринберга
С кем вел дела обвиняемый в связях с ОПГ русский хозяин ФК «Марбелья».
29.09.2017
АФК ‟Система‟ оказалась в ОПГ
В корпорации АФК "Система" работают криминальные авторитеты?
28.09.2017
Задержанный в Испании мафиози оказался менеджером АФК «Система»
Гражданин России Арнольд Спиваковский, задержанный в Испании по делу «русской мафии» 26 сентября по подозрению в отмывании денег и связях с преступными группировками, оказался действующим менеджером АФК «Система».
26.09.2017
В Испании задержан российский предприниматель по подозрению в отмывании 30 млн евро ‟солнцевской‟ ОПГ
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали владельца футбольного клуба "Марбелья", российского предпринимателя Александра Гринберга по подозрению в отмывании денег "русской мафии", в частности московской ОПГ "Солнцевская", и создании преступного сообщества, пишет испанское агентство EFE.
20.09.2017
Акционер банка ‟Открытие‟ Вагит Алекперов приобрел за 1 миллиард долларов испанский порт для яхт
В это же время государство и ЦБ РФ за счет налогоплательщиков "оздоравливают" банк главы ЛУКОЙЛа на 1 триллион рублей. 
17.08.2017
Пиренейское слияние малышевцев и тамбовцев
Лидеров крупнейших российских преступных группировок сблизила борьба с испанской юстицией.
31.07.2017
В крупного испанского ритейлера вложатся Фридман и партнеры
LetterOne может стать одним из крупнейших акционеров Dia.
05.07.2017
Еврохим стал ближе к испанским потребителям
Еврохим купил долю в испанском заводе удобрений.
10.05.2017
Капитальный ремонт: зачем «Реал» и «Барселона» перестраивают свои стадионы
Лидеры испанского футбола готовы потратить €1 млрд, чтобы сделать свои арены еще лучше и зарабатывать еще больше.
24.02.2017
Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество с кредитками
Три года руководивший Международным валютным фондом испанский банкир Родриго Рато следующие 4,5 года проведет за решеткой. Такое решение принял суд в Мадриде.
19.01.2017
Покарали десницу
За что в Испании арестовали «правую руку» миллиардера Михаила Фридмана.
25.10.2016
Тайны Гауди: как маркетолог из России зарабатывает на испанских любителях квестов
Алсу Хайрутдинова открыла в Барселоне квест-румы, которые не только развлекают, но и обучают..
23.09.2016
Топов столичного банка задержали за отмыв 60 миллионов долларов
Григорий Мухин, Михаил Савульчик и Станислав Байков арестованы в Испании
16.09.2016
Король в одежде: как основатель Zara стал богатейшим человеком в мире
Испанец Амансио Ортега 9 сентября возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Сеть Zara, созданная 40 лет назад сыном железнодорожника и служанки, стабильно наращивает прибыль.
09.09.2016
Лауреата Госпремии РФ обвинили в «отмывании»
В Испании ждут помощи от России в доставке на допрос гендиректора компании, являющейся давним партнером «Газпрома».
09.06.2016
Испания объявит в розыск Малышева
Заключение в тюрьму Кумарина позволило «авторитетному бизнесмену» удалиться на безопасное расстояние от суда в королевстве по «отмыванию» денег.
17.05.2016
За украденные деньги ‟таганский‟ директор отсидит в Испании
Александр Романов получил 3 годам и 9 мес. тюрьмы и штраф на €4,2 млн.
04.05.2016
Очевидное проникновение
Национальный суд Испании подозревает 12 высокопоставленных россиян в связях с «тамбовскими».
15.04.2016
Министр промышленности Испании подал в отставку из-за «панамского досье»
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку со всех постов.
31.03.2016
Испания начала «охоту» на замдиректора ФСКН
Суд в Мадриде принял решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск Николая Аулова, подозревая его в участии в преступном сообществе.
18.03.2016
«Испанскому делу» Лесина помешала его смерть
Испания планировала начать официальное расследование в отношении экс-министра печати России.
14.03.2016
Ордер для депутата Госдумы писали восемь лет
Защита обжалует претензии испанского правосудия к Владиславу Резнику.
12.01.2016
Испанская принцесса предстала перед судом
Сестра короля Филиппа VI обвиняется в финансовых махинациях.
27.10.2015
Основатель Zara стал самым богатым человеком в мире
Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, который считается в реальном времени, самым богатым бизнесменом планеты стал основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега, который обошел основателя Microsoft Билла Гейтса.
15.01.2015
Навальный нашел настоящего владельца «дачи Путина в Испании»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал результаты своего расследования, из которого следует, что владельцем виллы в элитном поселке на побережье Андалусии в Испании является не президент России Владимир Путин, как писала Daily Mail, а сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев.
Лица
Фридман Михаил Резник Владислав Петров Геннадий Гиндин Диана Аулов Николай Малышев Александр Ониани Тариел Гринберг Александр Чемезов Сергей Спиваковский Арнольд Данилов Михаил Навальный Алексей Жижин Михаил Ортега Амансио Романов Александр Широков Алексей Гейтс Билл Игнатова Екатерина Байков Станислав Сурков Владислав Артяков Дмитрий Минеев Александр Блеса Мигель Слабиков Григорий Елисеев Алексей Малышев Леонид Хмель Владимир Левашов Петр Гарсон Бальтасар Вакки Петер
Организации
Dia Госдума РФ ФК ‟Марбелья‟ Генеральная прокуратура России Национальная полиция Испании Zed WorldWide Национальная судебная палата Испании МВД Испании LetterOne Альфа-Банк Эн Джи Синема Zara Генеральная прокуратура Испании Фонд борьбы с коррупцией Интерпол UK Lines Limited Министерство промышленности Испании Единая Россия AA Plus Wealth Management Спецнефтегаз ГК ‟Кристалл-Лефортово‟ МВД РФ Hispalense de Liquidos ВФСО «Динамо» ФК «Барселона» AXIS Росан Газпром Росан трэйд Caja Madrid