Магин Сергей




Магин Сергей Геннадьевич — российский бизнесмен и банкир по кличке Сережа Два Процента. В декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения. По данным следствия, в 2012–2013 годах Магин и его соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей. Свое прозвище Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он с лихвой компенсировал огромными объемами наличности.

Организатором схемы по выводу и обналичиванию следствие сочло Сергея Магина. Под его руководством группа банкиров переводила деньги от клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала или направляла на счета в банки Прибалтики или Кипра. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, и брали комиссию за услуги.

Преступное сообщество Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии был обвинен в организации преступного сообщества. В апреле 2017 года Денис Сугробов был приговорен к 22 годам колонии и лишен специального звания генерал-лейтенанта полиции.

В декабре 2016 года Магина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК) и незаконную организацию юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). В марте 2019 года Сергей Магин был выпущен из колонии условно-досрочно. Теневой банкир заплатил штраф в 200 000 рублей и был освобожден.

 


Материалы

Московские обнальщики отмывали деньги пивом
В Москве сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали крупную обнальную площадку. 
Сергей Магин выкупил свободу всего за 200 тысяч рублей
Король обнала, известный как Сережа Два Процента, вышел из колонии, не досидев восемь месяцев.
Генпрокуратуру оставили без удовлетворения
Апелляция не увеличила, а сократила сроки участникам преступного сообщества Сергея Магина.
Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд рублей
Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд рублей. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд рублей.
Всероссийский обнал не устроил прокуроров
Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита.
Маст-банк попал под следствие двух ведомств
Махинации достались МВД, а растрату забрал себе Следственный комитет.
Как из России были выведен 22 миллиарда долларов
Что узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы
Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.
За обналичивание расплатятся со скидкой
По делу ОПС Сергея Магина вынесли сравнительно мягкий приговор.
Обзор Rucompromat 12 – 16 декабря: Газ Пром и Волган Ефт обманули множество компаний по всему миру
Талантливые выходцы с Черного континента пять лет назад придумали схему, которую только недавно раскрыла московская полиция. 
Обнал по плану
Необъятный российский рынок «чёрного нала» и его кураторы в погонах.
Следователи задержали экс-президента Маст-банка Юрия Пирогова
Следствие сменило приоритеты в деле об обналичивании в «Маст-банке», арестовав личного банкира генералов ФСБ и МВД.
В Военно-промышленном банке у вкладчиков похитили 6,3 миллиарда рублей
Одним из основных владельцев ВПБ являлся глава Ростуризма Олег Сафонов.
Разгром «черных» банков. Дело генерала Сугробова
Как получилось, что арестованный финансист и изобличившие его опера теперь обвиняются по одной статье УК - создание организованного преступного сообщества.
Секретные покровители обнальщика Магина
Генерал МВД Денис Сугробов пострадал из-за передела рынка отмывания денег в российской столице.
Сереже Два Процента наметили срок с конфискацией
Предполагаемый организатор всероссийского обнала может получить 15 лет.
За обнал в Маст-банке арестован Александр Чеметов
В окружении обнальщика Сергея Магина продолжаются аресты.
Дело Маст-банка стало арестным
По обвинению в растрате взят под стражу экс-руководитель банка, подконтрольного известному обнальщику.
Сережу Два Процента оценят в Генпрокуратуре
Масштабное дело об обналичивании ушло из МВД в надзор.
Маст-банк вернул, что должен
Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии.
Обзор Rucompromat 1-7 декабря: распилы, откаты, пирамиды
Кажется, что единственные экономические процессы, которые еще идут в России, это процессы коррупционные. Передовики распила, отката, а также обнала трудятся, не покладая рук. Иногда их ловит полиция, и журналисты пишут статьи о тех и других. В итоге все при деле.
Двести миллиардов сократились до двухсот томов
МВД закончило резонансное дело об обналичивании.
Путин не помог Мастер-банку
Увлечение Мастер-банка сомнительными операциями стоило ему лицензии, АСВ — рекордных 30 млрд руб. выплат вкладчикам, а тем, кто обналичивает деньги, — роста тарифов.
Банкиры попали под «уголовку»?
После того, как в инвестиционной компании «Проспект» прошли обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов, стало ясно, что следы мошенников ведут в ряд крупных банков. 
ЛицаОрганизацииМеста