Кацыв Денис

Кацыв Денис Петрович — российский бизнесмен, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва, владелец офшорной компании Prevezon Holding. В 2007 году он защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.
Наибольшую известность Денису Кацыву принес судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода). По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.
Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов). Тем не менее, Денис Кацыв попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.
Связанные статьи
-
18.10.2020Петр Кацыв. Коррупционер, подкупивший чиновников СШАКипрская фирма, принадлежащая Кацывам, согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России.
-
04.11.2017Дениса Кацыва не пустили в СШАРешение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon господина Кацыва, который уже выплатил США многомиллионный штраф.
-
15.08.2017Что изменилось в РЖД за два года президентства Олега БелозероваКак считают наблюдатели, принципиально - ничто.
-
12.06.2017Акт Магнитского оказался липойПроцесс против Prevezon Holdings, призванный легитимизировать антироссийские санкции, развалился в американском суде.
-
31.05.2017Алмазная дружбаКак владелец «Афимолла» Лев Леваев спасается от банкротства с помощью холдинга «Превезон» Дениса Кацывы.
-
22.05.2017Невиноватый он!Почему власти США отказались судить сына Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД.
-
15.05.2017Денис Кацыв достиг согласия с властями СШАС бизнесмена сняли все претензии в обмен на уплату $5,9 млн.
-
12.04.2017Аварийный КацывСледственный комитет России закончил проверку происшествия в Москве на железной дороге, ответственность за которую должен понести вице-президент РЖД Петр Кацыв.
-
31.01.2017В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон»В Южном окружном суде Нью-Йорка состоялось заседание, на котором на 15 мая 2017 года назначен отбор присяжных по иску прокуратуры к группе компаний, связанных с холдингом «Превезон» (Prevezon). Ниточки от «Превезона», в свою очередь, тянутся к Денису Кацыва, отец которого - бывший министр транспорта Московской области, а ныне вице-президент РАО «РЖД» Петр Кацыв.
-
26.01.2017Иск к Денису Кацыву дошел до рассмотренияАмериканской прокуратуре не удалось добиться переноса процесса.
-
26.01.2017Присядем на дорожкуВ США возобновлено дело об отмывании денег сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва – Дениса. В России могут посадить за коррупцию Кацыва-старшего.
-
26.01.2017Авторитетные американские адвокаты вступились за российского бизнесменаВозобновилось рассмотрение иска к Денису Кацыву.
-
13.09.2016Петр Кацыв ушел в недвижимостьВице-президент РЖД Петр Кацыв скупает по дешевке гектары подмосковной земли.
-
01.06.2016Дениса Кацыва хотят сделать уголовникомЗа обвинениями прокуратуры в адрес Уильяма Браудера может последовать уголовное преследование Дениса Кацыва.
-
29.02.2016Обзор Rucompromat 22– 26 февраля: зато нам хорошо и везде, и всегдаЭкономический кризис не сильно отразился на зарплатах руководителей госкомпаний и банков. Об этом свидетельствуют данные недавно опубликованного исследования о размерах вознаграждения топ-менеджеров.
-
27.01.2016Пошла волнаКак команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон».
-
14.12.2015Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
-
26.06.2015Деньги оказались меченымиПодробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».
-
02.12.2014Подмосковные дела дошли до СШАБасманный суд заочно арестовал попросившего политического убежища адвоката Андрея Столбунова.
-
27.10.2014Российский бизнесмен ускоряет американский судЗащита Дениса Кацыва хочет немедленного разбирательства с его имуществом.
-
22.08.2014Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьмеНа первом процессе в США по «списку Магнитского» показания против российского бизнесмена Дениса Кацыва и его Prevezon Holdings может дать осужденный за вымогательство Дмитрий Барановский.