Григорьев Александр




Григорьев Александр Юрьевич (родился 12 июня 1971 года, Боровичи, Новгородская область, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен и банкир. Совладелец нескольких российских обанкротившихся банков. С 2015 года находится под следствием — Григорьева обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и выводе из России 46 миллиардов долларов.

Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности "юриспруденция", Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность — "государственное и муниципальное управление"). Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы.

С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (владел 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год составила более 1 миллиарда рублей). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина.

В начале 2012 года Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий ЦБ РФ за различные нарушения.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 миллиардов рублей) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен все обвинения отрицал. В ноябре 2015 года Григорьев был арестован.

По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них в период с 2011 года по 2015 год из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

В августе 2019 года Григорьев был признан виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и осужден на 9 лет. В 2020 году его апелляция была отклонена.  

Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником преступного сообщества бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум 1 миллиард долларов.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 миллиардов рублей.

 


Материалы

Молдавскую схему начертили три банкира и два юриста
Вынесен приговор о выводе из России миллиардов рублей.
Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему
Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Два российских банкира получили крупные сроки за вывод из России 20 миллиардов долларов по "молдавской схеме".
Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание
МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. 
Александра Григорьева подтянули в Москву, чтобы поискать полтриллиона
Автора молдавской схемы обвиняют в оргпреступности.
Топ-менеджерам ‟Донинвеста‟ вышла скидка
Четырем банкирам скостили сроки, оставив наказание одному из авторов молдавской схемы.
Александр Бортников прикрывает своих: в России не спешат расследовать дело «Ландромата»
Слишком громкие имена — в России не спешат расследовать дело «Ландромата».
Молдавская схема докатила Александра Григорьева до суда
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». 
Костя Шрам и Костя Байкер: кого крышевали разбойники из ФСБ
Число фигурантов расследования о нападении бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» возросло до 30 человек.
Друзья тюменского депутата Александра Григорьева проиграли миллионы теплоэнергетикам
С ООО «Универсал» взыскано в пользу ресурсоснабжающей компании 25 миллионов рублей
От Александра Григорьева УСТЭКу ни тепло, ни холодно
Бенефициаров УК «Универсал» заподозрили в попытке преднамеренного банкротства. Проблемный бизнес участники рынка связывают с депутатом гордумы от «Единой России».
Депутата думы Тюмени на рынке подозревают в преднамеренном банкротстве
Крупнейшая управляющая компания города может прятаться от долгов. УК «Универсал» задолжала поставщикам тепла десятки миллионов рублей.
Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублей
Бывший председатель совета директоров банка "Балтика" мог не только вывести 13 миллиардов рублей, но также опустошить на 5 миллиардов рублей НПФ «Первый русский пенсионный фонд» и быть причастным к исчезновению 19 миллиардов рублей из банков «Енисей» и ВВБ.
Ростовский суд вместо Ниццы для Александра Григорьева
Закончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian
Среди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Денег нет? Держите!
Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.
Как из России были выведен 22 миллиарда долларов
Что узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
Дыры в банках затыкают ‟Сферой‟
Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банков
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.
Из группы банкиров сформировали преступное сообщество
Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
ОПГ банкира Александра Григорьева
500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.
За долг рассчитались тюремной сферой
Бизнесмен Алексей Рошаль снова попал под суд.
Средства вкладчиков пропали в сообществе банков
МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей.
Теневых дел мастер
Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд.
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии.
«Ландромат»
Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).
Закрома Родины: как бизнесмены работают с Росрезервом
Росрезерв — это государство в государстве, надежно скрытое от посторонних глаз завесой тайны. Как бизнес извлекает пользу из сотрудничества с одной из самых закрытых структур?
ЛицаОрганизацииМеста