Григорьев Александр

Григорьев Александр Юрьевич (родился 12 июня 1971 года, Боровичи, Новгородская область, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен и банкир. Совладелец нескольких российских обанкротившихся банков. С 2015 года находится под следствием — Григорьева обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и выводе из России 46 миллиардов долларов.
Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности "юриспруденция", Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность — "государственное и муниципальное управление"). Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы.
С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (владел 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год составила более 1 миллиарда рублей). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина.
В начале 2012 года Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий ЦБ РФ за различные нарушения.
22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 миллиардов рублей) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен все обвинения отрицал. В ноябре 2015 года Григорьев был арестован.
По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них в период с 2011 года по 2015 год из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.
В августе 2019 года Григорьев был признан виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и осужден на 9 лет. В 2020 году его апелляция была отклонена.
Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником преступного сообщества бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум 1 миллиард долларов.
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 миллиардов рублей.
Связанные статьи
-
30.03.2021Банкира Булгучева вписали в молдавскую схемуСовладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
-
16.03.2021Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срокаДва российских банкира получили крупные сроки за вывод из России 20 миллиардов долларов по "молдавской схеме".
-
02.09.2020Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признаниеМВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме.
-
25.08.2020Александра Григорьева подтянули в Москву, чтобы поискать полтриллионаАвтора молдавской схемы обвиняют в оргпреступности.
-
10.04.2020Топ-менеджерам "Донинвеста" вышла скидкаЧетырем банкирам скостили сроки, оставив наказание одному из авторов молдавской схемы.
-
25.11.2019Александр Бортников прикрывает своих: в России не спешат расследовать дело «Ландромата»Слишком громкие имена — в России не спешат расследовать дело «Ландромата».
-
21.08.2019Молдавская схема докатила Александра Григорьева до судаВ Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест».
-
14.07.2019Костя Шрам и Костя Байкер: кого крышевали разбойники из ФСБЧисло фигурантов расследования о нападении бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» возросло до 30 человек.
-
17.06.2019Друзья тюменского депутата Александра Григорьева проиграли миллионы теплоэнергетикамС ООО «Универсал» взыскано в пользу ресурсоснабжающей компании 25 миллионов рублей
-
17.01.2019От Александра Григорьева УСТЭКу ни тепло, ни холодноБенефициаров УК «Универсал» заподозрили в попытке преднамеренного банкротства. Проблемный бизнес участники рынка связывают с депутатом гордумы от «Единой России».
-
15.10.2018Депутата думы Тюмени на рынке подозревают в преднамеренном банкротствеКрупнейшая управляющая компания города может прятаться от долгов. УК «Универсал» задолжала поставщикам тепла десятки миллионов рублей.
-
17.07.2018Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублейБывший председатель совета директоров банка "Балтика" мог не только вывести 13 миллиардов рублей, но также опустошить на 5 миллиардов рублей НПФ «Первый русский пенсионный фонд» и быть причастным к исчезновению 19 миллиардов рублей из банков «Енисей» и ВВБ.
-
25.11.2017Ростовский суд вместо Ниццы для Александра ГригорьеваЗакончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
-
22.03.2017Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The GuardianСреди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
-
21.03.2017Денег нет? Держите!Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.
-
20.03.2017Как из России были выведен 22 миллиарда долларовЧто узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
-
09.02.2017Дыры в банках затыкают "Сферой"Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
-
08.02.2017Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банковСледственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.
-
15.08.2016Из группы банкиров сформировали преступное сообществоДело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
-
15.08.2016ОПГ банкира Александра Григорьева500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.
-
04.02.2016За долг рассчитались тюремной сферойБизнесмен Алексей Рошаль снова попал под суд.
-
04.02.2016Средства вкладчиков пропали в сообществе банковМВД раскрыло хищение 30 млрд рублей.
-
03.11.2015Теневых дел мастерРаскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд.
-
22.09.2014Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии.
-
25.08.2014«Ландромат»Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).
-
20.03.2014Закрома Родины: как бизнесмены работают с РосрезервомРосрезерв — это государство в государстве, надежно скрытое от посторонних глаз завесой тайны. Как бизнес извлекает пользу из сотрудничества с одной из самых закрытых структур?