Русский земельный банк
ОАО «Акционерный коммерческий банк "Русский Земельный Банк"» — российский коммерческий банк. Основан в 1994 году. Прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии Банка России 18 марта 2014 года. В 2003-2010 годах крупнейшим акционером банка являлась супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Основными акционерами на момент отзыва лицензии являлись: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), а также акционеры миноритарии (1,89%). Штаб-квартира банка располагалась в Москве. По итогам 2013 года банком был получен убыток в размере 168,6 миллиона рублей (за 2012 год была получена прибыль в размере 36,6 миллиона рублей).
По данным ЦБ РФ, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 миллиардов рублей".
Связанные статьи
-
30.03.2021Банкира Булгучева вписали в молдавскую схемуСовладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
-
24.04.2020Молдавская прачечная уперлась в УсатогоМВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.
-
09.07.2019Елена Платон рассказала, как выводила из России миллиард долларовКак стало известно “Ъ”, арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд.
-
17.07.2018Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублейБывший председатель совета директоров банка "Балтика" мог не только вывести 13 миллиардов рублей, но также опустошить на 5 миллиардов рублей НПФ «Первый русский пенсионный фонд» и быть причастным к исчезновению 19 миллиардов рублей из банков «Енисей» и ВВБ.
-
04.06.2018Бывшего топ-менеджера Deutsche Bank могут объявить в розыскНе исключено, что в отношении гражданина США Тима Уисвела будет принято решение о заочном аресте.
-
25.11.2017Ростовский суд вместо Ниццы для Александра ГригорьеваЗакончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
-
22.03.2017Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The GuardianСреди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
-
20.03.2017Как из России были выведен 22 миллиарда долларовЧто узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
-
09.02.2017Дыры в банках затыкают "Сферой"Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
-
08.02.2017Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банковСледственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.
-
15.08.2016Из группы банкиров сформировали преступное сообществоДело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
-
15.08.2016ОПГ банкира Александра Григорьева500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.
-
04.02.2016Средства вкладчиков пропали в сообществе банковМВД раскрыло хищение 30 млрд рублей.
-
25.09.2014МВД завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банкаКомпании выводили деньги из России под видом сделок по покупке оборудования.
-
25.08.2014«Ландромат»Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).
-
24.04.2014АСВ нашло «дробильщиков» в «Стройкредите» и Русском земельном банкеАгентство по страхованию вкладов выявило факты дробления вкладов в этих банках незадолго до отзыва у них лицензии на сумму 703 млн рублей.
-
06.02.2014Двоюродный брат Путина ушел с трех постовДвоюродный брат президента России Игорь Путин покинул советы директоров Русского земельного банка (РЗБ), Промышленного сберегательного банка (ПСБ) и якутской строительной компании «СУ-888».
-
27.01.2014Золотое кольцо кредитовКак уходили активы из Витас-банка.