Энциклопедия библиотеки компромата

Mossack Fonseca


Mossack Fonseca. Юридическая фирма. Основана в 1977 году. Основателями и владельцами являются бизнесмены Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Штаб-квартира располагается в Панама-Сити (Панама). Род деятельности: консультационные услуги в области финансов, торгового и трастового права. Имеет более 40 отделений в различных странах мира. Приобрела широкую известность после публикации так называемого "Панамского досье" весной 2016 года. В штате числится более 500 сотрудников. Официальный сайт.

 


Материалы

21.06.2018
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов. 
22.03.2017
Семафор системы «свой-чужой»
Санкционные списки США и Канады отличаются на одну фамилию — Владимир Якунин. Как это произошло, при чем тут «Панамское досье» и бизнес РЖД с «Бомбардье».
22.02.2017
Семейные ценности: жена главы Азербайджана стала первым вице-президентом республики
Новое назначение Мехрибан Алиевой ее супруг объяснил «успехами в общественно-политической работе».
13.02.2017
Основатели Mossack Fonseca задержаны в связи с коррупционным скандалом
Экс-президента Перу тоже хотят арестовать за взятки по делу Odebrecht.
25.08.2016
Глава ВТБ Костин назвал бесполезным поиск счетов Путина
«Вы не поймаете Путина на этом. У него нет ни машин, ни денег», — заявил Костин.
22.07.2016
Кошелек виолончелиста: как Сергей Ролдугин спрятал свои доходы
Деньги друга юности Владимира Путина – тайна за семью печатями. И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca.
10.06.2016
Прачечная закрывается: почему латвийские банки разлюбили российских клиентов
Долгое время латвийские банки служили площадкой для вывода денег из стран бывшего СССР. Теперь они вынуждены выплачивать рекордные штрафы, а их топ-менеджеры рискуют стать фигурантами уголовных дел.
24.05.2016
Как друг Чемезова инвестировал в автопром
Виталий Мащицкий собирал для Renault-Nissan акции «АвтоВАЗа», а для Daimler – «Камаза».
11.05.2016
Панамский сериал: кто фигурирует в новой базе журналистов-расследователей
В базе «панамских архивов» встречаются имена тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.
10.05.2016
В «панамском архиве» оказались данные об офшорах 2229 россиян
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных на основе «панамского архива», согласно которой Россия является одной из стран-лидеров по числу зарегистрированных офшорных компаний.
29.04.2016
Панамагейт «капиталиста-идеалиста»
Переписка Александра Лебедева выявила оффшорные схемы ухода от налогов?
15.04.2016
Министр промышленности Испании подал в отставку из-за «панамского досье»
Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку со всех постов.
15.04.2016
От отца к сыну
Контроль за реконструкцией БАМа сохраняется у Алексея Крапивина - сына покойного соратника Владимира Якунина
08.04.2016
Цветочный король: как богатейший житель Гонконга заработал $30,8 млрд
Ли Кашин, едва не умерший от туберкулеза в оккупированном Японией Гонконге, бросил школу ради работы и прокорма семьи. Сейчас он богатейший человек в Азии с состоянием в $30,8 млрд, чья империя охватывает все континенты.
06.04.2016
Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне
Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров.
06.04.2016
В панамском скандале замешано более 500 банков из разных стран
За 40 лет они учредили для клиентов 15 600 офшорных компаний с помощью Mossack Fonseca.
04.04.2016
Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники
Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?
04.04.2016
Золото партитуры
Почему Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов.
04.04.2016
СМИ связали с окружением Путина сеть офшоров на $2 млрд
«Окружение Путина» вывело из России через сеть банков и теневых компаний около $2 млрд, утверждает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
04.04.2016
Нашелся еще один миллионер – друг Владимира Путина
Компании крестного отца дочери президента России Сергея Ролдугина владели 20% акций селлера Vi.
12.02.2014
Панама «Росгосстраха»: кто владеет финансовым холдингом стоимостью $4 млрд
Вопрос о настоящем собственнике «Росгосстраха» остается открытым с 2001 года.
Лица
Ролдугин Сергей Путин Владимир Ротенберг Аркадий Мордашов Алексей Песков Дмитрий Ковальчук Юрий Моссак Юрген Якунин Владимир Баевский Григорий Крапивин Алексей Порошенко Петр Хачатуров Данил Алиева Арзу Толедо Алехандро Ободовский Юрий Чхань Кхуйён Томас Алиева Мехрибан Сориа Хосе Мануэль Хряпина Юлия Алиев Ильхам Улюкаев Алексей Фонсека Рамон Лебедев Александр Горбунцов Герман Френкель Алексей Крапивин Андрей Иделсон Роберт Ликсутов Максим Алиева Лейла Варданян Рубен
Организации
Sandalwood Continental OCCRP Sonnette Overseas Банк ‟Россия‟ КАМАЗ РЖД Levens Trading Daimler Winsley Inc. Сибнефть Jabiru Consultants Finanzmarktaufsicht Банк ВТБ HSBC Guixolex Inc. Bocora Holdings UF Universe Foundation Росгосстрах Правительство Азербайджана Credit Suisse Северсталь UK Lines Limited Тройка Диалог Moricrown Limited Anttrin Services Corp. Министерство промышленности Испании АвтоВАЗ Бамстроймеханизация Русская медная компания Citadele
Места
Россия Панама Швеция Латвия Санкт-Петербург Азербайджан Гонконг Испания