Банк ‟Европроминвест‟


ОАО КБ «Европроминвест» (Банк «Европейский промышленный инвестиционный») — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1991-2006 годах. 3 ноября 2006 года у банка была отозвана лицензия ЦБ РФ. Решение принято "в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер".

 


Материалы

Заказчик убийства первого замглавы ЦБ требует от Минфина 17 млн
Осужденный за убийство Андрея Козлова банкир Алексей Френкель добивается через суд возвращения ему денег, которые находились на счетах лопнувшего банка «Европроминвест».