Зерновые махинации ставропольской компании попали под несколько статей

Дело ставропольских аграриев передано в суд.
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ставропольских ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс». Они обвиняются в том, что мошенническим способом получили от московской компании ООО «Гравит» 900 млн руб., пообещав, но не поставив ей зерно, а также в махинациях с налогом на добавленную стоимость и уклонении от уплаты налогов за 2011 год на сумму 29 млн руб. Дело уже направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении супругов Игоря и Светланы Ченцовых, возглавляющих соответственно компании ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», было возбуждено в 2016 году отделом по расследованию особо важных дел ставропольского управления СК РФ по материалам, собранным следственным управлением ГУ МВД по Ставропольскому краю, куда обратилась с заявлением о мошенничестве руководитель ООО «Гравит».

Как удалось выяснить следствию, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили в адрес фирмы фиктивные товарные накладные и квитанции, «якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. тонн». Введенная в заблуждение по поводу намерения супругов «полностью исполнить договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы», руководитель московской компании перечислила на расчетные счета подконтрольных Ченцовым организаций более 900 млн руб. в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы, «которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению». Тогда же, в 2015 году, Игорь Ченцов «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества» в отношении ООО «Гравит» расплатился деньгами московской компании по просроченным платежам своей фирмы на общую сумму свыше 41 млн руб.

В ходе следствия выяснилось также, что с сентября 2009-го по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, предоставив в налоговый орган декларации с «заведомо ложными сведениями», общая сумма недоимки составила более 154 млн руб. В 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета «фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов». По такой схеме Игорю Ченцову удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 млн руб. В то же время под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года руководитель и бухгалтер «Агро-Юг-Зерно» «путем искусственного завышения суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета, похитили у государства более 1,3 млн руб.».

В результате, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководителей и бухгалтеров ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в краевом следственном управлении СК РФ, по уголовному делу были приняты «исчерпывающие меры по возмещению причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму свыше 190 млн руб.». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.
Судья Петров оценил свою благосклонность в миллион
На Ставрополье завершено расследование коррупционного преступления.
Золотые унитазы ставропольского гаишника оказались не пределом
Подчиненный экс-начальника ставропольского ГИБДД оказался более богатым на активы.
Ставропольские чиновники отмыли на светящихся деревьях больше 30 миллионов
В Ставропольском крае очередной коррупционный скандал: при установке светодиодных арт-объектов пропали более 32 миллионов.
Складывает крылья еще один прокурор из гнезда Чайки
Глава надзорного ведомства Ставрополья Александр Лоренц уходит в отставку.
Губернаторы Владимиров и Беглов померяются жалобами
Ставропольский глава Владимир Владимиров обошел всех коллег по числу жалоб на него.
Раковый корпус для ставропольского зампреда оказался заразным
Вынесен приговор по делу крупных чиновников старопольского правительства.
Владимир Дорошенко не тому чекисту давал
Ставропольский экс-парламентарий осужден за попытку дать деньги сотруднику ФСБ.
Генпрокуратура шерстит ставропольские санатории
Кайшеву и Айрапетяну придется несладко. За щедрые подарки придется отвечать.
Ставропольского вице-мэра размазали по брусчатке парка
Благоустройство городских объектов обернулось уголовным делом.
Суд отказался делить золотые унитазы ставропольского гаишника
Прошли слушания по делу о конфискации активов экс-главы ставропольского ГИБДД.
Фейерверк срикошетил по ставропольскому министру
Кирилла Реута заподозрили в махинациях с госзакупками.
Рейтинг губернатора Владимирова не выдержал суда с Кайшевой
Справится ли глава Ставрополья Владимир Владимиров с мощным противодействием бизнес-элит на фоне уголовных дел своих бывших подчинённых.
Ставропольскому гаишнику не дали присесть на золотой унитаз
Почему у семей Алексея Сафонова арестовали все, что хотят конфисковать.
Губернатору Ставрополья объявило войну влиятельное семейство
Устоит ли глава Ставрополья Владимир Владимиров под напором внутренних конфликтов.
‟Продимекс‟ закусил газету сахаром
На Ставрополье силовики изъяли тираж местной газеты и арестовали ее издателя. Так на юге России цензурируют материалы о колхозах.
Центробанк обул братьев Каратовых на миллионы евро
Вещдоки на миллионы долларов, евро и рублей застряли в ЦБ.
У Алексея Сафонова нашли очередной особняк
Следователи обнаружили ещё один дом, который принадлежит главе ставропольского ГИБДД. Выяснено, благодаря кому гаишник мог построить карьеру.
Любимая женщина полковника Сафонова - чем еще богата хозяйка золотого дворца с сантехникой
Пока полковник Сафонов обживается в СИЗО, Лайф выяснил, что у его любовницы есть не только золотой дворец, но и несколько квартир, офисов, более четырёх гектаров земли и небольшой автопарк.
Спалился реконструктор пожарной части в Минводах
Дело экс-руководителя ставропольского ГУ МЧС направлено в суд.