ВТБ вступил на тропу войны с Тельманом Исмаиловым

За что Внешторгбанк преследует бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, и такой ли уж он банкрот?
Внешторгбанк (ВТБ) готовится к главной схватке с «королем Черкизона» Тельманом Исмаиловым. На кону самый известный объект туриндустрии Турции, построенный на деньги от торговли на российских «барахолках» - мегаотель «Мардан Палас» (Mardan Palace). ВТБ в очередной раз пытается доказать, что объявивший себя банкротом Тельман Исмаилов не такой уж и нищий, как пытается себя позиционировать. И у кредитного учреждения в судебной тяжбе с банкротом неплохие шансы, если, конечно, в этот спор снова не вмешаются внешнеполитические факторы, как это уже произошло в 2015-м году.

Схватка за наследие в прошлом известного олигарха, а ныне официального банкрота Тельмана Исмаилова ведется уже несколько лет. Она началась в 2009 году, сразу после того как был закрыт Черкизон - узловая точка на контрабандном Шелковом пути из Азии в Россию. В настоящую войну она превратилась после того, как в ситуацию вошел Внешторгбанк. Решающее сражение назначено на осень, когда будет решена судьба принадлежавшего Исмаилову мегаотеля «Мардан Палас», построенного в турецкой Анталии. В результате незамысловатой юридической комбинации по пути к мегаотелю «Мардан Палас» в Турции ВТБ удалось наложить арест на распоряжение небольшим и несколько захиревшим торговым центром Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который Сэм Назарян, американский предприниматель с ирано-армянским происхождением и обширными связями в регионе, передал семье Тельмана Исмаилова.

Та небезосновательно рассчитывала в столице игорного бизнеса превратить ТЦ в пресловутый «свечной заводик». Можно не сомневаться, что обороты этого «заводика» увеличились бы на порядок - именно так обычно происходит с любой собственностью Сэма Назаряна – в период кризиса 2008-2010 гг. масштабы его бизнеса выросли в четыре раза, открывались новые бары и казино - не только в Лас-Вегасе, но и в Лос-Анжелесе и Майами. По каким причинам Сэм Назарян решил продать Исмаиловым торговый центр Craig Valley Plaza, осталось тайной. За громким названием скрывается несколько одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м., и все это хозяйство теперь находится под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Данный факт и удалось установить юридическим представителям ВТБ, которые ищут активы Тельмана Исмаилова по всему миру.

Московские виды на Лас-Вегас

В 2012-2013 годах две компании - российское АО «Руслайн 2000» и голландская корпорация Tropicano Finance - входящие в периметр группы АСТ (ее контролировал Тельман Исмаилов), получили в Банке Москвы кредиты на сумму более $230 млн. Заемщики, как выяснилось, возвращать деньги не собирались, и обслуживать кредиты вскоре прекратили. По факту получился банальный вывод средств из банка. Если бы это произошло до весны 2011 года, логика такой операции была бы понятна и объяснялась наличием многосторонних финансовых отношений, сложившихся в стратегическом треугольнике «Мэрия Юрия Лужкова - банк Андрея Бородина - рынки Тельмана Исмаилова». Этот треугольник выдержал даже «спираль смерти», в которой Тельман Исмаилов оказался после того, как в 2009 году правоохранительные органы обрушились на его печатный станок - Черкизовский рынок.

Но к моменту выдачи кредитов Банк Москвы находился под полным оперативным контролем ВТБ, представители которого внимательно изучали внутренние документы и уже делали громкие заявления об обнаруженных в балансе кредитного учреждения дырах. Эти дыры, как правило, образуются в результате вывода кредитов, выданных российским компаниям на счета оффшорных - технических - фирм. Как это ни удивительно, но именно по такому сценарию развивались события в сентябре 2012 года.

Банк Москвы выдал «Руслайн 2000» кредит на сумму $185,43 млн, который разлетелся по разным счетам и растворился в оффшорных структурах. По официальной версии он был потрачен на рефинансирование кредитов, которые Тельман Исмаилов в спешке брал для закрытия проблем, образовавшихся после разгона Черкизона. Впоследствии всплыли некоторые особенности этого самого рефинансирования. На одном из этапов в собственности семьи Исмаилова оказался... торговый центр Craig Valley Plaza Сэма Назаряна. Средства на его покупку поступили со счетов компании Vesto Trading Limited, выступавшей в роли поручителя по кредитам.

Все операции происходили в 2014 году - буквально на глазах у новых владельцев Банка Москвы. Тем не менее представители Внешторгбанка смотрели на них без особых признаков тревоги. Ситуация изменилась летом 2015 года. В июле в Арбитражный суд Москвы и в Мещанский районный суд (лично к Исмаилову) были поданы иски на $213 млн. А спустя три месяца - 5 октября 2015 г. БМ-банк (сохранивший пока независимость в качестве подразделения холдинга ВТБ), потребовал личного банкротства Тельмана Исмаилова. Юридические представители экс-олигарха были поражены таким ударом в спину со стороны ВТБ. По их мнению, никакой проблемы с погашением кредитов не существовало, так как выданные ссуды были обеспечены залогами - рестораном «Прага», а также несколькими торговыми центрами. ВТБ действительно получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ.

Но это не помешало представителям кредитного учреждения развязать настоящую судебную войну с королем московских рынков. Торговый центр в Лас-Вегасе - всего лишь небольшая жертва. Главное – впереди.

Активы Исмаилова в «турецком разрезе»

История с банкротством Тельмана Исмаилова началась за год до того, как были поданы первые иски в Москве. В июле 2014 года в турецких СМИ появилась информация о том, что жемчужина турецкого туристического бизнеса – отель «Мардан Палас» - оказался под судебным арестом. Особый цинизм ситуации состоял в том, что решение было принято судом Республики Кипр - греческой части острова, власти которой признает весь мир... кроме самой Турции. Другим словами, само известие о таком решении несло в себе большую обиду и даже политические риски. Именно поэтому генеральный директор отеля Четин Пехливан (Cetin Pehlivan) категорически заверил настоящих и потенциальных отдыхающих, что «у нас все в порядке».

Но все было далеко не в порядке. Суд действительно принял решение о заморозке активов Тельмана Исмаилова на общую сумму в 135 млн долларов США. Оно носило универсальный характер - то есть распространялось на весь мир. Иск против Тельмана Исмаилова и его структур в суде Никосии подавался от имени зарегистрированной на Кипре фирмы Sezaria, входящей в бизнес-группу «Мангазея» одессита Сергея Янчукова. Янчуков, по данным судебных материалов, кредитовал Исмаилова после закрытия Черкизона в расчете на то, что им удастся развернуть клон московского Черкизона на базе знаменитого Одесского рынка на 7-м километре. Общая сумма займов составляла около 100 млн долларов США.

Проект реализован не был, а кредиты Тельман Исмаилов обслуживать прекратил. После чего и был подан иск, в результате которого наложен арест на турецкий палас. В этой истории есть интересная компонента. Золотодобывающий бизнес Сергея Янчукова обслуживало несколько банков, а крупнейший кредитор... - структуры Внешторгбанка. Которые, таким образом, оказались вовлечены в историю с обеих сторон.

Летом 2014 года «Мангазея» - основная структура Сергея Янчукова - заявила о банкротстве. И тем не менее в январе 2015 года ему каким-то загадочным образом удалось договориться с кредиторами и, более того, заручиться поддержкой Газпрома, а также участием в капитале своих компаний структур Ростеха. Внешнее управление бизнесом Сергея Янчукова осуществлял представитель кредиторов, который одновременно являлся сотрудником... Sezaria - той самой компании, от имени которой и подавался иск с требованием ареста «Мардан Палас». Таким образом версия, что именно ВТБ изначально стоял за исками к Тельману Исмаилову на Кипре, не лишена смысла. Спустя год упомянутый уже Четин Пехливан вынужден был снова комментировать развитие ситуации: он опять успокаивал публику. Но на этот раз у него были другие основания. Дело в том, что летом 2015 года юридические представители ВТБ (на этот раз от имени Банка Москвы) подали заявление в арбитражный суд провинции Анталья, в котором требовали признать банкротами несколько турецких фирм, которые одновременно являлись управляющими структурами отеля «Мардан Палас» и фигурировали среди поручителей по кредитам Тельмана Исмаилова. Но местный суд «не успел» рассмотреть иск: в начале ноября 2015 года отель стал собственностью государственного Halk Bank, после чего в арбитражный процесс вмешалась политика.

Бежать с корабля

Сам же Тельман Исмаилов утверждает, что из состояния в $600 млн у него осталось чуть больше 25 тысяч рублей наличными и земельный участок в Подмосковье. Однако, по всей видимости, это не совсем так. По крайней мере пока. В этой событийной цепочке вообще многое кажется очень странным. Прежде всего, очевидно, что процедура «отъема» собственности у Тельмана Исмаилова протекала «оффшорно», и относительно гладко. А представители ВТБ были в курсе происходящего и продолжали финансировать деятельность «рыночного олигарха», несмотря на иски, подаваемые на Кипре.

Все по законам «холодной войны» - но только в бизнесе. Война превратилась в «горячую» осенью 2015 года, и каким-то непостижимым образом оказалась связанной с резким ухудшением всей системы отношений России с Турцией в результате уничтожения российского самолета на границе Турции и Сирии. И, что особенно важно, убийства пилота. И если первое действие было безусловно санкционировано на политическом уровне, то приказ об убийстве мог быть отдан уже кем угодно в каких угодно целях. Так или иначе, но именно после этого инцидента отель «Мардан Палас» стал собственностью турецкого госбанка, а война с Тельманом Исмаиловым переместилась в Москву и приняла характер персональной расправы с олигархом и поиском его «свечных заводиков» по всему миру.

Восстановление политических отношений Турции и России открыло для ВТБ и двери в самой Турции. В результате один из управляющих - компания Olimpus, предварительно признана неплатежеспособной, и уже нынешней осенью «Мардан Палас», скорее всего, станет собственностью Внешторгбанка.

Кстати, гендиректор «Мардан Палас» Четин Пехливан на этот раз уже ничего не комментирует: в самом начале 2017 года он предусмотрительно уволился. И его решение может оказаться самым верным опережающим индикатором.
Татьяна Бакальчук шикует в Переделкино
Несмотря на многочисленные скандалы вокруг крупнейшего маркетплейса страны Wildberries, его хозяйка только процветает. Лайф выяснил, где живёт самая богатая женщина России.
Евросоюз играет с российскими олигархами в "морской бой"
Какие жертвы принес миллиардер Андрей Гурьев, чтобы стать владельцем белого теплохода.
Выходец из "Росатома" Андрей Черкасенко стал заочным арестантом
Как связаны дела объявленного в розыск главы "Атомпромресурсов" Андрея Черкасенко и чиновника "Ростехнадзора" Алексея Аникина и при чём здесь бывший управделами Президента РФ Владимир Кожин и экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко.
Генерал-лейтенанта полиции Андрея Ларионова сослали в Крым
Генерал Ларионов может менять дислокацию, с багажом криминальных скандалов он поедет в Крым.
Аферы в Росгвардии догнали главу Дагестана
Давние скандалы продолжают отражаться на репутации  Сергея Меликова.
Ракетчик покаялся - и свободен
Признавший получение откатов полковник отпущен домой.
Убийц для супругов во Владимире искали через интернет
Дело группировки киллеров готово для суда.
Генерала Росгвардии отлучили от швейной машинки
Осужденного Сергея Милейко отстранили от швейного производства в колонии.
Александр Чистяков изгоняет банкиров из кредиторов Ruspetro
Десятки миллиардов зависли в суде. Госбанк оценивает перспективы разбирательства в Верховном суде РФ.
Проблему с горячей водой в Урае решит Следственный комитет
Конфронтация чиновников с фемидой открыла дорогу уголовным делам. Общественность рассчитывает на отставки в мэрии.
Яхту ни на Фиджи спрятать, ни в суде отвоевать
Куда плывут яхты подсанкционных олигархов.
Во взрывах на "Северном потоке" ищут американский след
Что стоит за разрушениями на «Северном потоке».
Искандеру Махмудову подали рассыпчатый рис
У «АФГ Националь» может смениться владелец.
Умар Кремлев выбил себе новый срок
Внеочередной конгресс Международной боксерской ассоциации сохранил за ним президентский пост, несмотря на внешнее давление
Дмитрия Рогозина зашвырнут на орбиту Малороссии
Экс-глава Роскосмоса может стать полпредом на присоединенных территориях. Новый федеральный округ может получить название «Крымский».
СВО - не повод отказываться от «Мерседесов»
Чиновники нашли выход, как и дальше ездить на престижных иномарках.
Как Пригожин ЧВК Вагнера породил
Евгений Пригожин рассказал, как появилась группа Вагнера и какое отношение он имеет к ее возникновению. Ранее владелец «Конкорда» неоднократно отрицал какую-либо связь с ЧВК.
Строителя аэродрома в Ахтубинске заводит на посадку Следственный комитет
Военного строителя заподозрили в злоупотреблениях при реконструкции аэродрома.
Бывшему главе "Совкомфлота" Дмитрию Скарге смягчили приговор в рублях
Кассационный суд вынес решение по делу о хищении средств «Совкомфлота».