Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы

Он арестован по обвинению в хищении на 2,5 миллиардов рублей и организации преступного сообщества.
30 марта совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов (его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд) был задержан и допрошен в МВД. 31 марта Тверской суд Москвы до 30 мая арестовал бизнесмена, а также его старшего брата – бывшего сенатора Магомеда Магомедова и гендиректора ООО «Интэк» (входит в «Сумму») Артура Максидова.

Что грозит братьям

Магомедовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), сообщает «Интерфакс». В случае признания вины наказание не должно более чем в 1,5 раза превышать срок по самой тяжкой из предъявленных статей. То есть обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. По словам сотрудника правоохранительных органов, обвиняемым в организации преступного сообщества редко дают больше 20 лет.

В суде стало известно, что уголовное дело по факту хищения было возбуждено еще в августе 2014 г., а 29 марта 2018 г. было объединено с несколькими другими уголовными делами. В деле фигурируют 209 юридических лиц, несколько подозреваемых, двое из которых, по данным следствия, скрылись в ОАЭ. Еще двое, не считая Магомедовых, под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве. МВД сообщило, что обыски по этому делу прошли в 25 регионах.

Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена «Балтика» к чемпионату мира по футболу. В суде стало известно, что «дочка» «Суммы» «Глобалэлектросервис», в 2013 г. получив подряд на 752 млн руб., должна была укрепить слабые грунты в месте строительства стадиона, но использовала песок, который не соответствовал техническим требованиям. Компания претензии опровергала.

Кроме того, пострадавшей стороной по «нескольким эпизодам», связанным с «Глобалэлектросервисом», признана ФСК, сообщила последняя. Подробности она не привела.

Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями и намерен обжаловать арест. Его адвокаты просили отпустить бизнесмена под залог в 2,5 млрд руб., но получили отказ.

С кем связывают Магомедовых

Зиявудина Магомедова традиционно связывают с вице-премьером Аркадием Дворковичем, с которым они учились в МГУ. Дворкович много помогал бизнесмену, уверяет федеральный чиновник. Но это не мешало Магомедову самостоятельно вступать в альянсы и с другими крупными фигурами, например с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, продолжает собеседник «Ведомостей». Он называет бизнесмена «мощной фигурой».

Магомедов отрицал, что его высокопоставленные друзья помогали в бизнесе. В сентябре 2016 г. он сказал Financial Times, что встречается с Дворковичем не потому, что тот чиновник, а потому, что они однокурсники.

«А если мне нужно чего-то добиться, то приходится стучаться в другие двери», – говорил он. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Дворковича на запросы «Ведомостей» не ответили.

Партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин не связывает арест Магомедовых с целью ослабить влияние Дворковича: «Это не тождественные фигуры». «Претензии к братьям Магомедовым копились уже давно, – считает политолог Аббас Галлямов. – Многие, в том числе и очень влиятельные, предприниматели жаловались на их агрессивный стиль ведения бизнеса».

Зачистка элит?

Арест Магомедовых – это в том числе и следствие процессов зачистки элит в Дагестане, считает бывший федеральный чиновник. В октябре прошлого года врио президента Дагестана вместо Рамазана Абдулатипова стал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Васильев. В январе в Дагестан прибыла группа Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. Было возбуждено более 70 уголовных дел. Задержаны председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Путин, комментируя ситуацию в Дагестане, говорил, что все, что там делается, «делается в интересах народа Дагестана и это будет продолжено».

Активы «Суммы»

«Ятэк»

«Ятэк» владеет месторождениями в Якутии, двумя предприятиями по переработке газа. Добыча – 1,7 млрд куб. м газа и 93 000 т конденсата в год. 

Объединенная зерновая компания (ОЗК)

Доля «Суммы» – 50% минус 1 акция. ОЗК торгует зерном, производит муку, выполняет функции агента в ходе государственных интервенций на зерновом рынке.

НМТП

Ведущий стивидорный оператор в России, занимает 3-е место среди европейских портов по грузообороту – 150 млн т. Компании принадлежат два крупнейших порта – в Новороссийске и Приморске. Другие акционеры НМТП – «Транснефть», РЖД.

«Трансинжиниринг»

В 2014 г. в него вошли строительные компании «Суммы» – «Стройновация», «Интекс» и «Глобалэлектросервис», а также проектные институты и региональные подразделения. 

Fesco

«Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга – Дальневосточного морского пароходства. В Fesco входят порт во Владивостоке, 19 судов, пять терминалов, парк контейнеров и вагонов, в управлении находится 25,07% «Трансконтейнера».

Магомедовы были важными участниками дагестанской политической жизни, напоминает политолог Виталий Иванов. Магомед Магомедов дважды был в шаге от поста главы Дагестана, продолжает эксперт: «Первый раз его обошел Магомедсалам Магомедов, поддержанный Владиславом Сурковым и Сулейманом Керимовым, второй раз – товарищ Вячеслава Володина Рамазан Абдулатипов».

«В последнее время ходили разговоры еще и о том, что новое руководство Дагестана якобы попросило братьев принять участие в финансировании каких-то республиканских проектов, а они его просьбу якобы проигнорировали, – указывает Галлямов. – В ситуации, когда накопилось много других претензий, последнее могло сыграть роль соломинки, ломающей хребет верблюда».

Нефть и зерно

Группа «Сумма» не раскрывает финансовые показатели. Основа ее бизнеса – транспорт и логистика. Совместно с «Транснефтью» группа контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП). Но в феврале она договорилась продать свою долю «Транснефти».

Арест Магомедовых может быть связан с желанием сорвать сделку, убежден близкий к группе «Сумма» человек. «Существует целый ряд лиц и компаний, которые называли консолидацию контроля над портом в руках трубопроводной компании ошибкой. Завершить сделку сейчас будет практически невозможно», – уверен собеседник «Ведомостей». В 2013 г. интерес к НМТП проявляла «Роснефть». Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

Другая крупная инвестиция «Суммы» – 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании (ОЗК). Контроль в ней принадлежит государству. Знакомый с топ-менеджерами «Суммы» и ОЗК человек говорит, что один из эпизодов уголовного дела против Магомедовых связан с ОЗК. Сам Магомедов на суде сказал, что неоднократно обращался с заявлениями в полицию и ФСБ о хищении активов компании, но безрезультатно.

Вечером 1 апреля группа «Сумма» распространила заявление, что все структуры компании работают в штатном режиме, а руководство сотрудничает со следствием.
Следствие зачистило «Кремлевского мамковеда»
Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового.
«Спартаком» скромно порулит англичанин
Новым спортивным директором московского клуба стал Пол Эшуорт.
Деньги в «Первом русском пенсионном фонде» расхищали по ипотеке
Осуждены участники аферы со средствами пенсионного фонда.
Хищение по европейскому стандарту оценили для банкира Натальи Важнаткиной в 8 лет
Вынесен приговор по делу о хищении 5 миллионов долларов из «Евростандарта».
Агаларов обнаружил у своих ресторанов второе дыхание
Бизнесмен, музыкант и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продолжает открывать новые заведения в Москве, области и даже за рубежом.
Генерал Булгаков не прикрыл тыла
Эксперты связывают его увольнение с начавшейся мобилизацией и накопившимися вопросами за прошедшие полгода по качеству обеспечения войск. Булгакова заменит генерал-полковник Мизинцев, ранее курировавший Национальный центр управления обороной.
Вертолеты Колумбии зашвырнули оборонных чиновников на свободу
Мосгорсуд вернул на свободу Ривзана Гайрбекова и Владислава Кузьмичева.
Генпрокурор вернет все выведенное и даже больше
Игорь Краснов рассказал, как бороться с выводом капиталов и за их возвращение.
Арашуковы не убедили присяжных
Бывшего сенатора от КЧР признали виновным в убийствах и хищениях.
Экс-редакторами студжурнала DOXA вновь заинтересовались силовики
Бывшие редакторы журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД.
В управделами президента злоупотребляли без корысти
Экс-чиновник осужден за тяжкие последствия от закупленного ПО.
Банкирам из «Балтики» дадут посидеть дома
Следственному комитету впервые отказано в массовых арестах финансистов.
Денис Пак больше не порулит автопромом
Он пять лет руководил профильным департаментом в Минпромторге РФ.
Владимир Евтушенков не оставит целлюлозы основателям "Илима"
Владимир Евтушенков подминает под себя рынок – на очереди группа "Илим". Монополия олигарха может обернуться проблемами общероссийского характера.
Сергей Гордеев разглядел с ПИКа другие горизонты
Ушедший со своих постов глава компании может уехать из России.
Rambler с хакерами продешевил
Белые хакеры смогут получить от 2000 до 100 000 рублей за найденные уязвимости. Эксперты считают эти суммы непривлекательными.
Дела президента управлялись левыми программами
Для чиновника, курировавшего поставку программного обеспечения, запросили шестилетний срок.
Коррупцию в Пенсионном фонде разогревал Redsys
Бенефициар компании заочно арестован по обвинению в даче взяток чиновникам.
Николай Новиков идет на арбитраж
Чем обернется переизбрание Николая Новикова главой Арбитражного суда Москвы.
Чертова учеба хакеров в школе МЭШ
Атака на серверы правительства Москвы нарушила работу сервиса.