Средства вкладчиков ушли как кредиты

Возбуждено дело о хищении средств в Мострансбанке.
Как стало известно "Ъ", УВД по Юго-Восточному округу Москвы начало расследование хищения руководством Мострансбанка почти 2 млрд руб. из средств вкладчиков. При этом, считают правоохранители, для фальсификации обязательной отчетности перед ЦБ злоумышленники использовали средства и счета Российского союза правообладателей, совет которого возглавляет известный кинорежиссер Никита Михалков, а также Российского авторского общества, гендиректор которого Сергей Федотов в настоящее время по другому делу обвиняется в крупном мошенничестве.

По данным источников "Ъ", следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы несколько дней назад возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова.

По версии полицейских, с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная "на криминальное обогащение" ее участников. В соответствии с ней, говорится в материалах расследования, некое ООО "Проммо" открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, считают следователи, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки. По версии следствия, чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед регулятором по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал "фиктивное погашение" задолженности "Проммо" перед ним, переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда же период отчетности пред Центробанком завершался, деньги возвращались на счета их владельцев. Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков "группой лиц в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о "неустановленных лицах". Пока не определен и размер ущерба по делу: на начальной стадии расследования говорится о "сумме более 1 млн руб.". Отметим, что по результатам аудита, проведенного в банке после отзыва у него лицензии в мае прошлого года, АСВ установило "дыру" от оформленных на "Проммо" кредитов в размере более 1,84 млрд руб. При этом аудиторы утверждали, что для маскировки хищения средств использовался также счет Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо "Проммо" средства вкладчиков выводились и через ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "Битилинк", ООО "Игротроник". Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд руб. Аудиторы, как ранее рассказывал "Ъ", сделали вывод, что организатором хищений мог являться председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков, который подписывал договоры с ООО.

Стоит заметить, что упомянутые в материалах расследования РСП и ВОИС (а также Союз кинематографистов России) являются учредителями РАО. Гендиректор последнего Сергей Федотов, как рассказывал "Ъ", сейчас проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью и находится под арестом. Дело же бывшего предправления Мострансбанка Захарикова о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) уже рассматривается Савеловским райсудом.

"РАО имело только расчетный счет в ОАО "Мострансбанк", и ООО "Проммо" никогда не было контрагентом РАО — никаких расчетов РАО с ООО "Проммо" не осуществляло,— заявила вчера "Ъ" руководитель судебно-правового департамента РАО Анна Павлова.— В конце октября 2015 года сотрудниками РАО после подключения к системе электронных платежей "Банк-клиент" было обнаружено, что входящий остаток по дню существенно отличался от исходящего, притом что движения денежных средств по счету не происходило. По данному факту было направлено обращение в ОАО "Мострансбанк" с требованием представить объяснения, так как РАО не давало поручений на списание денежных средств со счета. В ответ сотрудник ОАО "Мострансбанк" сослался на некие технические сбои в работе программного обеспечения, попросив не обращать внимания на указанную выписку и пообещав разобраться в ситуации и восстановить корректные сведения по счету. В течение очень короткого времени сведения об исходящем остатке по расчетному счету РАО в выписке в "Банк-клиент" действительно были восстановлены, и подобные случаи более не повторялись. Осенью 2016 года прокуратура направляла запросы ?всем клиентам ОАО "Мострансбанк" по вопросу отражения в отчетности банка сомнительных операций в конце отчетных периодов. РАО предоставило информацию и материалы, необходимые для изучения указанных обстоятельств. РАО поддерживает проведение проверки обстоятельств банкротства ОАО "Мострансбанк" и готово и впредь оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в этом вопросе".

В Российском союзе правообладателей вчера на запрос "Ъ" не ответили, не комментировали ситуацию и представители Сергея Захарикова.
Взятки помощнице Дворковича давали путевками
Гражданин США осужден за посредничество во взяточничестве.
ЛДПР торгуется с наследниками Жириновского
Представители нового руководства ЛДПР ведут переговоры с членами семьи Владимира Жириновского, предлагая передать партии часть контролируемого ими сегодня и причитающегося по наследству имущества политика.
Имуществом бенефициаров банков убытков не погасить
Виновные в крахе финансовых организаций Татарстана нанесли ущерб на 182 миллиарда рублей.
Следствие зачистило «Кремлевского мамковеда»
Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового.
«Спартаком» скромно порулит англичанин
Новым спортивным директором московского клуба стал Пол Эшуорт.
Деньги в «Первом русском пенсионном фонде» расхищали по ипотеке
Осуждены участники аферы со средствами пенсионного фонда.
Хищение по европейскому стандарту оценили для банкира Натальи Важнаткиной в 8 лет
Вынесен приговор по делу о хищении 5 миллионов долларов из «Евростандарта».
Агаларов обнаружил у своих ресторанов второе дыхание
Бизнесмен, музыкант и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продолжает открывать новые заведения в Москве, области и даже за рубежом.
Генерал Булгаков не прикрыл тыла
Эксперты связывают его увольнение с начавшейся мобилизацией и накопившимися вопросами за прошедшие полгода по качеству обеспечения войск. Булгакова заменит генерал-полковник Мизинцев, ранее курировавший Национальный центр управления обороной.
Вертолеты Колумбии зашвырнули оборонных чиновников на свободу
Мосгорсуд вернул на свободу Ривзана Гайрбекова и Владислава Кузьмичева.
Генпрокурор вернет все выведенное и даже больше
Игорь Краснов рассказал, как бороться с выводом капиталов и за их возвращение.
Арашуковы не убедили присяжных
Бывшего сенатора от КЧР признали виновным в убийствах и хищениях.
Экс-редакторами студжурнала DOXA вновь заинтересовались силовики
Бывшие редакторы журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД.
В управделами президента злоупотребляли без корысти
Экс-чиновник осужден за тяжкие последствия от закупленного ПО.
Банкирам из «Балтики» дадут посидеть дома
Следственному комитету впервые отказано в массовых арестах финансистов.
Денис Пак больше не порулит автопромом
Он пять лет руководил профильным департаментом в Минпромторге РФ.
Владимир Евтушенков не оставит целлюлозы основателям "Илима"
Владимир Евтушенков подминает под себя рынок – на очереди группа "Илим". Монополия олигарха может обернуться проблемами общероссийского характера.
Сергей Гордеев разглядел с ПИКа другие горизонты
Ушедший со своих постов глава компании может уехать из России.
Rambler с хакерами продешевил
Белые хакеры смогут получить от 2000 до 100 000 рублей за найденные уязвимости. Эксперты считают эти суммы непривлекательными.
Дела президента управлялись левыми программами
Для чиновника, курировавшего поставку программного обеспечения, запросили шестилетний срок.