Швейцарский актив попал под басманный арест

Доля в крупнейшем российском производстве метанола арестована по делу о мошенничестве.
Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд подтвердил законность решения Басманного суда столицы, наложившего арест на активы гражданина Швейцарии Андреаса Циви. По данным СКР, он владеет долей в уставном капитале компании "Томет" — одного из крупнейших российских производителей метанола. Сам господин Циви — один из пяти обвиняемых по скандальному уголовному делу о хищении активов химического гиганта России ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), где сумма ущерба приближается к 100 млрд руб.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отказала в удовлетворении жалобы представителя ООО "Томет" ("Тольяттинский метанол") Сергея Николаева. Юрист Николаев просил признать незаконным постановление Басманного суда о наложении ареста на долю компании Triumph Development Limited, которая принадлежит гражданину Швейцарии Андреасу Циви, в уставном капитале ООО "Томет". По данным следствия, доля швейцарца оценивается примерно в 2 млрд руб. Судья постановил, что иностранец больше не может распоряжаться этим активом, а ФНС запрещено вносить изменения по нему в ЕГРЮЛ.

Поводом для запретительных мер стало обращение в суд ГСУ СКР, которое расследует уголовное дело о масштабных хищениях в ТоАЗе. Представители следствия отмечали, что само расследование ведется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемыми по делу проходят владелец ТоАЗа Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров ОАО, а также гендиректор предприятия Евгений Королев и два швейцарских партнера химпредприятия — руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

Господин Королев, по версии следствия, способствовал отчуждению от ТоАЗа ряда установок по производству метанола, которые в итоге оказались у фирм, связанных с господином Циви.

Все пятеро фигурантов в свое время успели выехать за границу, поэтому обвинение им было предъявлено заочно, а они сами объявлены в международный розыск.

Как утверждали представители следствия в суде, общий ущерб от их действий составляет около 97 млрд руб. А потому арест доли в ООО "Томет" одного из обвиняемых необходим для "обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением". Адвокат Николаев, в свою очередь, настаивал, что доля в компании "Томет" не принадлежит Андреасу Циви, поскольку он не является бенефициаром Triumph Development Limited, а представители этой фирмы вообще не участвовали в рассмотрении вопроса в Басманном суде об аресте актива. Однако Мосгорсуд подтвердил позицию СКР и Басманного суда.

Адвокат Сергей Замошкин, представляющий интересы владельцев и бывших руководителей ТоАЗа, сообщил "Ъ", что позиция всех фигурантов дела остается неизменной — никто из них своей вины не признает.

Напомним, что первые проблемы с законом у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. Последнее вещество, наряду с карбамидом и метанолом, составляет основу продукции химического гиганта, которым ранее руководил Владимир Махлай, позже передавший управление ТоАЗом сыну Сергею. Как утверждали представители господ Махлай, торги на аммиак и карбамид на рынке не проводились, а потому не имелось и механизма их оценки. Но в 2012 году представители одного из миноритариев ТоАЗа — ОАО "ОХК "Уралхим"" (владеет 10% акций) — написали заявление в правоохранительные органы. Они утверждали, что в 2008-2011 годах ТоАЗ через своих швейцарских партнеров реализовывал продукцию по заниженным ценам. Сначала ущерб оценивался в $200 млн, потом возрос до $550 млн, а теперь разница в сторону занижения составляет по аммиаку около $2 млрд, а по карбамиду — до $600 млн.

При этом следствие по искам основного потерпевшего арестовало через суды почти все активы ТоАЗа, в том числе и счета, через которые уже находившиеся за границей владельцы и акционеры получали многомиллионные дивиденды.

Представители "Уралхима" не смогли предоставить "Ъ" оперативных комментариев по делу. Ранее они называли все действия СКР и судов об аресте активов обвиняемых "обоснованными и правомерными".

Уголовное дело о хищениях в ТоАЗе будет рассмотрено в заочном порядке, однако перспективы исполнения будущего приговора весьма туманны. Дело в том, что, по некоторым данным, Махлай-старший получил в США статус политического беженца, а его сын вообще является гражданином этой страны. Господин Королев якобы недавно подал документы на получение убежища в Великобритании, которые пока не рассмотрены, а господа Андреас Циви и Беат Рупрехт вообще не могут быть выданы Швейцарией, так как являются гражданами этого государства.
Наталья Комарова присматривается к креслу Мау
Кузница кадров государства — РАНХиГС— скорее всего останется без ректора Владимира Мау. Его место пророчат губернатору ХМАО Натальи Комаровой, но такие "рокировки" не могут не вызывать вопросов.
Приговоры топам Линк-банка пахнут липой
Для растративших средства кредитного учреждения запросили условные сроки.
Чиновницам Минпромторга не удалось заработать на «Фарме-2020»
Экс-чиновниц и предпринимателей обвиняют в мошенничестве.
Собянин подставил Wezzu подножку
“Ъ” узнал о проверке одного из прокатных сервисов по просьбе мэрии.
Шишханов выскользнул из обвинения по делу Бинбанка
Бывшим топ-менеджерам банка обвинение сократили на сотню миллиардов.
Кто подставил Баязитову и почему тг-каналы - не место для критики
Громкий арест шестерых журналистов и пиарщиков меняет правила работы телеграм-каналов. Власть показала, что эти каналы больше не являются безопасным инструментом для критики и политических игр.
Шестун наоскорблял прокурора на 7 месяцев
Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкин.
Статью о диссертации Нарышкина не велено никому читать
РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации.
Уголовное дело на предправления Росинтербанка закрыли, но субсидиарка осталась
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка Рамиля Закирова более 65,8 миллиардов рублей.
В доме Марины Овсянниковой поискали фейки
Дело завели по статье о фейках про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.
Администраторы «Сканера» привели к Пригожину
Всех троих обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. Ходатайство удовлетворили 4 августа. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что Telegram раскрывал данные силовиков и чиновников.
Вексельберг выжимает из «ВИСТ групп» последнее
«Цифра» намерена получить с бывших владельцев компании 1,5 миллиардов рублей.
ФСБ повязала киберзащитника Мельника
Арестован предприниматель, защищавший проекты ФСБ и Минобороны.
Вместо 120 московских зданий похитили только 3, но и те до суда не дошли
Суд отказался рассматривать дело века о хищении сотни зданий в столице.
МИЦ сдулся, девелопер Рябинский сбежал
Владелец компании МИЦ Андрей Рябинский мог покинуть Россию, оставив дольщиков без всякой надежды.
Антона Михалькова догнала миллиардная субсидиарка
Верховный суд подтвердил обязательства Гендиректор «Росводоканала» а Михалькова по делу о банкротстве «Инжпутьстроя».
Как Игорь Краснов следит за ценами и продолжает ли прокуратура кошмарить бизнес «Не на бумаге, а на деле»
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал “Ъ” о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и собственными подчиненными.
Марину Ракову не отпустили домой
Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова попросила на заседании Тверского районного суда заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест, ей отказали.
Топы Бинбанка уже в СИЗО, с Шишхановым пока не определились
Экс-владельца банка Микаила Шишханова проверяют на причастность к хищениям.