Руководство Межтопэнергобанка поджарят в суде

Бывших топ-менеджеров обвиняют в мошенничестве.
Как стало известно “Ъ”, в Москве начинается процесс по делу о хищении денег из лопнувшего Межтопэнергобанка. Бывших заместителя председателя правления и начальника кредитного управления банка Игоря Грабового и Елену Литвинову обвиняют в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб. Организатором преступления, в результате которого в общей сложности было похищено как минимум 11,9 млрд руб., а совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске фактического владельца и председателя правления Межтопэнергобанка Юрия Шутова.

Бывший заместитель председателя правления Игорь Грабовой и экс-начальник кредитного управления Межтопэнергобанка Елена Литвинова по делу о хищениях некоторое время проходили в качестве свидетелей. Однако весной 2018 года следствие пришло к выводу, что оба имеют прямое отношение к «хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц».

По версии полиции, господа Грабовой и Литвинова совместными усилиями нанесли Межтопэнергобанку ущерб на сумму более 800 млн руб.

При этом первого следствие планировало отправить под стражу, но Тверской райсуд оснований для этого не усмотрел, ограничившись залогом в размере 3 млн руб. Елена Литвинова все это время оставалась под подпиской о невыезде. Рассмотрение этого дела начнется в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы. По данным “Ъ”, защита обвиняемых намерена ходатайствовать о возвращении дела прокурору.

Межтопэнергобанк можно отнести к одному из старейших российских кредитных учреждений. Он был образован в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса. В то время его акционерами и клиентами являлись такие крупные компании, как ГУП «Мосгаз», дочерние структуры «Газпрома», ГУП «Мостеплоэнерго» и другие. Позже основным направлением деятельности банка стало кредитование строительства жилья в столице и Подмосковье.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в июле 2017 года. Причиной послужило размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе как раз в строительной и инвестиционной сферах. Кроме того, регулятор обнаружил, что банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

На момент краха долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб.

При этом фактический владелец и председатель правления Межтопэнергобанка 55-летний Юрий Шутов уехал из страны еще за несколько месяцев до отзыва у кредитного учреждения лицензии. Тверской райсуд Москвы заочно арестовал его в марте 2020 года, после чего экс-банкир был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Обосновался господин Шутов, по данным правоохранителей, якобы в Израиле. Именно он и «иные неустановленные лица» 1 сентября 2017 года стали первыми фигурантами возбужденного УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим также, что расследование в отношении основного фигуранта Шутова и других топ-менеджеров продолжается. При этом помимо мошенничества им вменяется в вину еще и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как полагает следствие, фигуранты могут быть причастны к выводу из банка как минимум 11,9 млрд руб. Кстати, в прошлом году именно на такую сумму по заявлению конкурсного управляющего арбитраж привлек к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве Межтопэнергобанка 11 лиц, контролировавших это кредитное учреждение. Вторым в этом списке, вслед за Юрием Шутовым, которому запрещено распоряжаться собственностью почти на 8 млрд руб., идет Игорь Грабовой. Ему суд запретил производить какие-либо действия с принадлежащим ему имуществом на сумму 5,8 млрд руб.
Шишханов выскользнул из обвинения по делу Бинбанка
Бывшим топ-менеджерам банка обвинение сократили на сотню миллиардов.
Кто подставил Баязитову и почему тг-каналы - не место для критики
Громкий арест шестерых журналистов и пиарщиков меняет правила работы телеграм-каналов. Власть показала, что эти каналы больше не являются безопасным инструментом для критики и политических игр.
Шестун наоскорблял прокурора на 7 месяцев
Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкин.
Статью о диссертации Нарышкина не велено никому читать
РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации.
Уголовное дело на предправления Росинтербанка закрыли, но субсидиарка осталась
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка Рамиля Закирова более 65,8 миллиардов рублей.
В доме Марины Овсянниковой поискали фейки
Дело завели по статье о фейках про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.
Администраторы «Сканера» привели к Пригожину
Всех троих обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. Ходатайство удовлетворили 4 августа. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что Telegram раскрывал данные силовиков и чиновников.
Вексельберг выжимает из «ВИСТ групп» последнее
«Цифра» намерена получить с бывших владельцев компании 1,5 миллиардов рублей.
ФСБ повязала киберзащитника Мельника
Арестован предприниматель, защищавший проекты ФСБ и Минобороны.
Вместо 120 московских зданий похитили только 3, но и те до суда не дошли
Суд отказался рассматривать дело века о хищении сотни зданий в столице.
МИЦ сдулся, девелопер Рябинский сбежал
Владелец компании МИЦ Андрей Рябинский мог покинуть Россию, оставив дольщиков без всякой надежды.
Антона Михалькова догнала миллиардная субсидиарка
Верховный суд подтвердил обязательства Гендиректор «Росводоканала» а Михалькова по делу о банкротстве «Инжпутьстроя».
Как Игорь Краснов следит за ценами и продолжает ли прокуратура кошмарить бизнес «Не на бумаге, а на деле»
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал “Ъ” о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и собственными подчиненными.
Марину Ракову не отпустили домой
Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова попросила на заседании Тверского районного суда заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест, ей отказали.
Топы Бинбанка уже в СИЗО, с Шишхановым пока не определились
Экс-владельца банка Микаила Шишханова проверяют на причастность к хищениям.
Высокопоставленный сотрудник МЧС загремел в СИЗО
Бывший глава аппарата Евгения Зиничева арестован по обвинению в превышении полномочий при ремонте.
Суд обул профсоюз журналистов на полмиллиона
Суд назначил организации рекордный штраф за «дискредитацию» армии.
Писателям-иноагентам Сергей Миронов велел творить на кухне
СРЗП займется поиском «агентов иностранного влияния» среди деятелей искусств
КПРФ выкорчует у депутатов домики в странах НАТО
Партия предлагает запретить чиновникам и депутатам иметь недвижимость в странах альянса.
Погорелый OZON
Ущерб от возгорания превышает 10 миллиардов рублей, продавцы и покупатели могут рассчитывать на компенсацию.