Ростовский суд вместо Ниццы для Александра Григорьева

Закончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело одного из крупнейших в России теневых финансистов Александра Григорьева. В рамках расследования дела бизнесмена, который, по версии МВД, вывел из страны около $46 млрд, следствие арестовало десятки его счетов и объектов недвижимости за границей. Только в Ницце, где сейчас под залогом находится обвиняемый в налоговых нарушениях российский сенатор Сулейман Керимов, Григорьев имел дом, отель, развлекательный центр и доли в нескольких компаниях.

Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». В нем помимо Александра Григорьева фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210, ст. 159 и ст. 160 УК РФ).

Как считают в следственном департаменте МВД, в производстве которого находится это дело, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, в вину фигурантам вменяется заключение фиктивной сделки по продаже здания в Симферополе более чем на 150 млн руб. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены на счета кипрского офшора.

В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» (долг — 24,6 млрд руб.), «Транспортный» (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).

«Донинвест» остался должен клиентам меньше всех — немногим более 1,6 млрд руб.

Все банки лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Причем все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.

Сам банкир был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на это здание в целях погашения ущерба по решению Тверского райсуда Москвы был наложен арест. Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что это далеко не единственный актив Александра Григорьева.

В 2016–2017 годах по решению российского суда под обременение попали виллы, квартиры и гостиничные комплексы Александра Григорьева во Франции, Черногории, Финляндии и России. Например, в пригороде Ниццы была арестована принадлежащая ему вилла с домом смотрителя, бассейном, террасами, парковкой и ландшафтным садом. Там же под обременение попали гостиница, торгово-развлекательный комплекс Domaine de L`Etoile, а также акции нескольких компаний, принадлежащих теневику. В Финляндии у него нашли гостиничный комплекс Kiinteist Oy и виллу, записанные на подругу. Еще один гостиничный проект Григорьев пытался реализовать на Адриатическом побережье Черногории, однако в связи с арестом банкира проект находится в подвешенном состоянии. Речь идет о совместном с местными предпринимателями строительстве черногорской компанией россиянина Zlatna obala MNE гостиницы класса люкс, которая должна была войти в сеть Kempinski. Начать функционировать она должна была еще летом прошлого года, но пока этого так и не произошло. Сейчас отелем владеет супруга Александра Григорьева.

Кроме того, под арестом оказались принадлежащие ему акции нескольких иностранных компаний, а также деньги на счетах в банках Монако, Кипра, Латвии и той же Черногории. Отметим, что аресты на зарубежное имущество Александра Григорьева суд продолжал накладывать буквально до последних дней расследования. В результате только арестованное в России его имущество — торговый центр «Сфера» и дома в Подмосковье — было оценено в 2,5 млрд руб.

Сам обвиняемый просил этого не делать, утверждая, что после его ареста семья находится в бедственном материальном положении. При этом за свое освобождение Григорьев готов был внести залог на сумму более 100 млн руб.

Представители защиты экс-банкира заявили вчера “Ъ”, что их очень удивил тот факт, что 270 томов этого дела Генпрокуратура прочитала всего за десять дней. «В уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»,— заявил “Ъ” его адвокат Сергей Шенкнехт.

Отметим также, что завершенное дело — это лишь первый эпизод масштабного расследования в отношении Александра Григорьева. Как полагают в ГУЭБиПК МВД, теневик причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого в незаконных банковских операциях использовали около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас. По данным правоохранителей, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.
Сильным и независимым грабительницам из Ростова просят 25 лет
Прокуратура запросила суровые наказания обвиняемым в убийствах и грабежах.
Магас насобирал на три высших меры
Бывшему боевику третий раз назначили самое суровое наказание.
Из ЧВК «Вагнер» разбегаются легионеры
В кафе и ресторанах Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на шестерых заключенных, сбежавших с территории учебного центра ЧВК «Вагнер».
Ростовский адвокат Роман Кузнецов, бывший Усман Дудуркаев, отсидит за чужую «Энергию»
Юрист осужден по делу о хищении активов АО «Энергия» Александра Хуруджи
Ростовские врачи составили компанию доктору Менгеле
В Ростове судят медиков подведомственной ФСИН больницы.
Досрочное освобождение Варшавского придержали чекисты
«Решальщик» осужден на четыре года за попытку получить обманным путем 1,5 миллиона долларов.
Безопасник концерна «Покровский» прятался от международного розыска дома
В Ростове задержан предполагаемый участник «Покровского» ОПС.
Ростовский вице-губернатор Сергей Сидаш - без срока и толстолобиков
По итогам дела о злоупотреблениях при строительстве "Ростов Арена" главные виновники отделались условными сроками, а губернатор Голубев и девелопер Агаларов вроде, как и не при чём.
Депутат Игорь Кундрат недорого заплатил за аппетиты своего фамильного предприятия
25 тысяч рублей за воровство газа на 46 миллионов депутату Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину.
Гибель ростовчан в ковидном госпитале оказалась неподсудной
Прекращено разбирательство о гибели пациентов из-за недостатка кислорода.
Невозвратные кредиты ростовского Россельхозбанка имели жировую прокладку
Утвержден приговор по делу о хищении средств филиала РСХБ.
Замглавврачу суд перекрывает кислород
Начался процесс по делу о гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону.
Замгубернатора посыпал «Ростов Арену» не тем песком
Сергей Сидаш не признает себя виновным в злоупотреблении служебным положениемю
Двенадцать трупов суд оценил в три года поселения
Вынесен приговор о массовой гибели людей на таганрогском водоканале.
Шувалов с Голубевым застряли в ростовском "Водоканале"
В борьбе за миллиардные прибыли Ростовского "Водоканала" сошлись интересы губернатора Василия Голубева и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
Молдавскую схему начертили три банкира и два юриста
Вынесен приговор о выводе из России миллиардов рублей.
Обвинение экс-министру здравоохранения уместилось на кончике иглы
Ростовским чиновникам вменили превышение должностных полномочий.
Воздушную тревогу на НПЗ под Ростовом устроили для Виктора Медведчука
Новошахтинский завод нефтепродуктов, атакованный в среду, 22 июня, украинскими дронами, по документам, связан с башкирскими нефтяниками, девелоперами и бывшим высокопоставленным офицером Росгвардии. 
Василий Голубев мечтает слиться с Донбассом
Не сумев исполнить свою мечту попасть если не в Кремль, то хотя бы в Дом Правительства, Василий Голубев захотел стать "макрогубернатором".
В ростовской тюремной больничке лечили пытками
Экс-замглавы больницы ФСИН в Ростове-на-Дону заподозрен в причастности к пыткам пациентов.