Под знаком «распила»?

Несмотря на протесты силовиков, суд освободил экс-заместителя главы БВА-банка Константина Сергутина и бизнесмена Александра Домрачева. Банкиров подозревают в махинациях с деньгами «Гознака».
Как оказалось, бизнесмены были отпущены под подписку о невыезде, так как были вскрыты нарушения закона при их ознакомлении с материалами дела.

Отметим, что предполагаемый автор махинации, экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков скрылся от правосудия!

Согласно позиции следствия, вышеупомянутые Сергутин и Дромачев пытались в своих интересах реализовать махинацию с контрактами на поставки продукции для «Гознака». Они были задержаны следователями и оперативниками ГУЭБиПК МВД, а также сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой ФТС в феврале 2015 года.

С 2011 года злоумышленниками-финансистами якобы было переведено из России более 10 млрд рублей! Руководителем криминальной схемы являлся господин Щербаков. Его ближайшими подручными следствие считает бывшего заместителя руководителя банка Константина Сергутина, возглавлявшего также ОАО «НТЦ «Спецпроект», и предпринимателя Александра Домрачева.

Господин Домрачев якобы создал ряд компаний — ОАО «Технотранссервис Инжиниринг», ЗАО «ТТС-Прогресс» которые участвовали, в частности, в заключении контрактов в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа весьма специфической продукции, необходимой в производственной деятельности.

Документы на товар оформлялись от лица фирм-поставщиков, зарегистрированных в Сингапуре и Литве и находящихся под контролем Александра Домрачева и «других неустановленных лиц».

В итоге продукция подделывалась, а цена на товар завышалась более чем в 100 раз! Впоследствии же под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы.

Домрачеву и Сергутину было предъявлено обвинение в «совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В деле фигурируют выведенные за границу средства в размере более 500 млн рублей. Защита обвиняемых считает, что на самом деле сумма должна быть уменьшена как минимум в несколько раз. Но вопросы могут возникнуть и к «Гознаку».

Проблема в том, что сложилась парадоксальная ситуация - следователи, признав «Гознак» непричастным к преступным схемам, тем самым фактически узаконили все проведенные сделки — импортный товар был оплачен, получен, и претензий, в том числе по цене, ни к кому нет!

Но цена была завышено в 100 раз! И это устроило сотрудников «Гознака»!

Правда, корпус следователей, ведших это дело, сменился. Вскоре обвинения будут предъявлены еще по одному эпизоду теперь вопросы могут возникнуть к «Гознаку»!

«Гознак»

Отметим, что в декабре 2014 года Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов и хищения денежных средств при производстве монет для ФГУП «Гознак».

Тогда следователи открыли схему, некое ООО ГУРТ уклонилось от уплаты налогов в казну на сумму более чем в полмиллиарда рублей, а полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. обналичило по договорам комиссии через фирмы-однодневки.

Как оказалось, в 2008 году ФГУП «Гознак» передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду оборудование. В течение 2009-2011 годов ООО выиграло десять тендеров на производство заготовок для производства денег, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд руб.

Контора ГУРТ заключила контракты с ООО «Торговая компания «Аванти», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал» и рядом других фирм, которые оказались однодневками. В ходе проведенной там доследственной проверки СКР также выяснил, что руководство ООО ГУРТ вместо того, чтобы производить монетные заготовки, заказывало их, в свою очередь, у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания».Эти фирмы предположительно также аффилированы с Домрачевым и Сергутиным.

В итоге, из 4,1 млрд гознаковских рублей были переведены и впоследствии обналичены 3,5 млрд руб. При этом по договору комиссии прибыль ООО ГУРТ якобы составила от 1,5 % до 5 % от этой суммы с целью, как полагают в налоговом ведомстве, ухода от налогообложения.

До этого в 2013 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали группу бывших и действующих работников ФГУП «Гознак», также обвиняющихся в мошенничестве.

В 2007 году через подконтрольные организации они заключили договор на поставку оборудования для нужд Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов. Потом через подконтрольную фирму они заключили с ФГУП «Гознак» договор на поставку прессов. В результате цена оборудования возросла более чем на 720 тысяч евро. Ущерб государству, таким образом, оценивается в сумму свыше 35 млн рублей.

В 2012 году учредитель и генеральный директор ООО «Русинтертехно» и ООО «МДС Групп» (имя не раскрывалось), «вступив в преступный сговор с несколькими чиновниками», учредил аффилированную с «Гознаком» коммерческую структуру, которая занялась закупкой и ввозом в Россию чеканочных прессов.

Между ГУП и фирмой был заключен договор на поставку из Германии двух прессов на общую сумму более 2 млн евро. При этом, как утверждают в следственных органах, цена договора была выше, чем рыночная (реальная суммарная стоимость прессов, по данным правоохранительных органов, примерно на 450 тыс. евро меньше).

Однако подозреваемый и его «неустановленные сообщники» сумели заработать не только на завышении цены прессов в договоре с заказчиком, но и на таможенных сборах. Слишком часто в коррупционных делах «Гознака» фигурируют «неустановленные лица».

Отметим, что возглавляет «Гознак» с 2006 года Трачук Аркадий Владимирович. И вопросов к нему почему-то не возникло. Неформально говорят, что Трачук входит в категорию «неустановленные лица».

Самое интересное – представление Генпрокуратуры, согласно которому нельзя было отпускать банкиров, внесли с ошибкой! Его должен был подать прокурор, участвовавший в предыдущем заседании, или его непосредственный начальник. Но подписано оно было другим представителем надзорного ведомства - Андреем Тимошенко!

Получается, следователи вначале не признали «Гознак» потерпевшим, что позволило Трачуку спокойно отсидеться на своей должности. А теперь обвиняемые банкиры вышли из-под ареста благодаря ошибке прокуратуры. Возможно, ситуацию, в том числе и действия следователей и прокуроров-«ошибочников» должны проверить другие силовики из СКР и ФСБ, чтобы прояснить ситуацию.
Церковь и Прилепин заработают на Донбассе миллионы
Всего президентский фонд распределил 2 миллиарда рублей между 493 организациями.
ЦСКА прищурил глазки
В минувшие выходные Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) объявил о смене владельца 77,6 процента акций клуба.
«Пикабу» заехало в Госдуму
Лидер парламентской партии «Новые люди» Алексей Нечаев стал владельцем популярного онлайн-ресурса «Пикабу».
В Физический институт РАН следователи пришли по ошибке
Заведенное в 2019 году дело о контрабанде оптических элементов, в рамках которого проходили обыски в Физическом институте РАН, закрыто, следователи «ошиблись адресом». В 2019 году двое фигурантов дела уехали из России.
Клинический случай Алексея Ремеза
Похоже Алексей Ремез в очередной раз решил заработать на здоровье людей, только станет ли им лучше от его услуг - большой вопрос.
Росреестр хочет отлучить оценщиков от кадастра
Похоже, Росреестр под руководством Скуфинского и кураторством Абрамченко решил "отодвинуть" от рынка оценки земли в госсобственности всех, кроме себя любимых.
Адвокат Ульянов играл в защите обвинения
Алексея Ульянова, клиенты которого признавали вину, лишили адвокатского статуса.
Экс-директора футбольной академии "Чертаново" суд удалил с поля
Как установил суд, в 2019-2020 годах он занимался приписками, чтобы получать для школы дополнительное финансирование. Следствие квалифицировало его действия как мошенничество на сумму 36,2 миллионов рублей. Подсудимый, признавая вину, был не согласен с квалификацией своих действий, отрицая корыстный мотив.
На оптимизацию своих зарплат ТОПы "Россетей" потратят миллион долларов
Кстати, руководит госкомпанией Андрей Рюмин - зять Медведчука.
Александр Чачава наиграется вволю
У игрового подразделения My.Games холдинга VK сменился акционер. Им стал основатель и управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, который купил компанию за 642 миллиона долларов.
Взятки помощнице Дворковича давали путевками
Гражданин США осужден за посредничество во взяточничестве.
ЛДПР торгуется с наследниками Жириновского
Представители нового руководства ЛДПР ведут переговоры с членами семьи Владимира Жириновского, предлагая передать партии часть контролируемого ими сегодня и причитающегося по наследству имущества политика.
Следствие зачистило «Кремлевского мамковеда»
Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового.
«Спартаком» скромно порулит англичанин
Новым спортивным директором московского клуба стал Пол Эшуорт.
Деньги в «Первом русском пенсионном фонде» расхищали по ипотеке
Осуждены участники аферы со средствами пенсионного фонда.
Хищение по европейскому стандарту оценили для банкира Натальи Важнаткиной в 8 лет
Вынесен приговор по делу о хищении 5 миллионов долларов из «Евростандарта».
Агаларов обнаружил у своих ресторанов второе дыхание
Бизнесмен, музыкант и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продолжает открывать новые заведения в Москве, области и даже за рубежом.
Генерал Булгаков не прикрыл тыла
Эксперты связывают его увольнение с начавшейся мобилизацией и накопившимися вопросами за прошедшие полгода по качеству обеспечения войск. Булгакова заменит генерал-полковник Мизинцев, ранее курировавший Национальный центр управления обороной.
Вертолеты Колумбии зашвырнули оборонных чиновников на свободу
Мосгорсуд вернул на свободу Ривзана Гайрбекова и Владислава Кузьмичева.
Генпрокурор вернет все выведенное и даже больше
Игорь Краснов рассказал, как бороться с выводом капиталов и за их возвращение.