По Павлу Сметане ‟Кристалл-Лефортово‟ плачет

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. 
Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского холдинга и организатором махинаций. Но теперь в распоряжении правоохранительных структур появились данные, указывающие, что оба партнера по бизнесу имели личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале PASMI.

Выгодный альянс

Альянс между двумя водочными бизнес-группами — «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» был создан в начале 2017 года и казался весьма успешным предприятием.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», руководил которой бизнесмен Павел Сметана, на тот момент контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон», владела Иткульским спиртзаводом в Алтайском крае, Самарским комбинатом «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.

Успех же «Статус-групп» был связан захватом российского рыночного сегмента дешевой водки, который компания заполнила своей маркой «Добрый медведь». Также «Статус-групп» владела правами на продажу такого известного бренда как «Путинка».

Официальной информации о бенефициарах «Статус-групп» нет до сих пор. Юрлицо зарегистрировано в оффшоре: учредителем является кипрская компания «Лареконо Ассетс ЛТД». Причем, долей уставного капитала в 44,6 % иностранная фирма владеет напрямую, а оставшейся частью — через учрежденные её же российские компании — ООО «Астарта» (гендиректор — Сергей Гаджук) и ООО «Старт Капитал» (гендиректор — Татьяна Мельник).

Однако, по данным многочисленных журналистских расследований, реальным владельцем дистрибутора является ныне беглый экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян. Чиновник был отправлен в отставку в 2018 году, а в 2017-ом — он практически монопольно контролировал весь рынок спиртных напитков, что, по всей видимости, и обеспечило успешный старт взаимодействия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп».

Однако, уже к концу 2017 года альянс «Статус-групп»- «Кристалл-Лефортово» накопил долги перед многочисленными партнерами — производителями алкогольной продукции, тары, перевозчиками и продавцами.

В общей сложности арбитражные суды РФ в 2018 году удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Успешный банкрот

Но основная масса кредиторов все еще не получила своих денег и, судя по всему, надежды на это нет и в будущем: практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют. Причем, по данным собеседников PASMI в правоохранительных структурах, выгодополучателем данного ребрендинга является ГК «Кристалл-Лефортово».

Так, по информации редакции, «Кристалл-Лефортово» продолжает владеть товарными знаками «Праздничная», «Зимняя дорога», «Старая Москва», «Посольская» и другими. Еще в начале 2018 года Павел Сметана организовал производство продукции под этими брендами на аффилированных производственных площадках — ООО «Брянскспиртпром», ООО «ИнвестПартнер», ОАО «Иткульский спиртзавод», а реализация продукции идет через новые оптовые компании ООО «ИнвестАлко» и ООО «Культура».

Тем временем, только лишь в течение февраля 2019 года в арбитражном суде Московской области было отказано 12 компаниям, связанным с Павлом Сметаной («ЛВЗ Кристалл-Лефортово», «МТД Кристалл-Сибирь», «Иткульский спиртзавод», «Алмеко Трейд» и др. ), которые выдвигали требования о включении в реестр должников к группе компаний «Кристалл-Лефортово». Основание для отказа общее — наличие признаков фиктивности долговых сделок.

Как и задумано

Правоохранители также проверяют версию о целенаправленной схеме по завладению средствами контрагентов холдинга «Статус-Групп — Кристалл-Лефортово». По предположениям силовиков, те самые миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана так упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим же водочным магнатом.

В упрощенном виде схема выглядела следующим образом: получая продукцию от поставщиков — водочных заводов, производителей тары и этикеток — холдинг направлял готовый к реализации товар продавцам и получал от них деньги, вот только с контрагентами потом расчеты не производились. Вместо этого деньги выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Источники PASMI предполагают, что помощниками Сметаны в реализации данного плана являются гендиректор Иткульского спиртзавода Алексей Шишкин, финансовый директор объединенного холдинга Алексей Беликин и руководитель юридического департамента ГК «Кристалл-Лефортово» Александр Довгань.

Завершающим этапом «банкротной» схемы водочного холдинга , по данным осведомленных собеседников PASMI, стала подделка документов о долговых обязательствах между подконтрольными Павлу Сметане предприятиями. Сфальсифицированы были требования на сумму порядка 10,6 млрд рублей, что составило почти 85% от всех реестровых требований по банкротному делу, что лишает других кредиторов шанса на получение компенсации.

Кроме того, сегодня Павел Сметана является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов почти на 66 млн рублей. Это производство было заведено в августе 2018 года в СУ СК России по Курской области в отношении руководства ПК «Кристалл-Лефортово». В ходе расследования, по информации PASMI из оперативных источников, установлена причастность руководителя группы компаний «Кристалл-Лефортово» к совершению этого преступления.

Виноват Чуян

Однако же сам алкогольный олигарх виновным в банкротстве холдинга «Статус-групп — Кристалл-Лефортово» называет экс-руководителя федеральной службы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

В связи с этим бизнесмен написал в полицию заявление с просьбой возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

Дело было возбуждено, но Чуяну удалось скрыться за границей. Сейчас бывший глава РАР находится в международном розыске.
Авиацеха "МиГа" Слюсарь обменял на жилье
При нынешнем руководителе ОАК Юрии Слюсаре госкорпорация избавляется от государственной собственности со скоростью сверхзвукового истребителя.
Экс-начальника волгоградского СУ СКР пугают отравленной собакой
Защита Михаила Музраева пожаловалась на давление.
Взгляд СК мечется между Гуцериевым и Шишхановым
От интереса к Микаилу Шишханову и его делам в "Бинбанке" силовики плавно перейдут к главе влиятельного семейства, скандальному олигарху Михаилу Гуцериеву.
Алла Лалетина залетит в суд на «Искандерах»
Закончено уголовное дело о коррупции в ОПК.
Сергею Миронову госдеп Белоусов по барабану
Пока федеральный центр молчит, в удмуртском отделении вступиться за политика просто некому.
Юрий Шевчук споет суду по телемосту
В столице Башкирии начали рассматривать административное дело лидера ДДТ.
Альфа-банк сообразит с Тарико на двоих
Альфа-банк хочет взыскать заводы группы компаний за долги.
Специалистов ЦБ послали на «Птицефабрику «Рефтинская» щупать кур
Стратегический поставщик кормов уклоняется от финревизии. Эксперты ждут пересмотра отношений с контрагентом
NordWind не поднял субсидии на крыло
Авиаперевозчику урезали субсидии из-за оставленных за рубежом самолетов.
Siemens Energy выключает свет за собой
Германская энергокомпания Siemens Energy намерена закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года, который придется на осень. Об этом говорится в отчетности компании.
У Потанина не получается с женой полюбовно
Английский судья предложил Владимиру Потанину попробовать договориться с бывшей женой, требующей раздела имущества, с учетом «крайне неспокойных времен». Спор бывших супругов оказался в подвешенном состоянии после того, как миллиардер попал под британские санкции.
Александр Роднянский больше не в фокусе
Александр Роднянский больше не является владельцем кинокомпании «Нон-стоп продакшн», создавшей фильмы «Левиафан», «Чернобыль» и «Дылда». Решение прекратить бизнес в России продюсер связал с боевыми действиями на Украине.
«Додо Пицце» в Великобритании помешал привкус спецоперации
Основатель Dodo Brands Федор Овчинников продал свою долю в Dodo Pizza UK топ-менеджеру компании, узнал Forbes. В марте Овчинников объявил, что закрывает компанию в Англии. Международный бизнес «Додо Пиццы» сейчас находится на стадии реорганизации, отметил ее представитель.
Тюменский подрядчик «СИБУРа» загремел в налоговый скандал
«Промэкскавацию» уличили в схеме с ИП. Компании предъявили сделки с Селюком и «ТобольскСпецСтроем».
Следствие взорвало концессионные котельные в Тамбове
Задержаны топ-менеджеры компании-подрядчика строительства котельных в Тамбовской области.
Дом генерала Воронова не оказался его крепостью
Заместитель командующего войсками Южного военного округа проведет два месяца в СИЗО.
Михаил Евраев пообещал каждому ярославскому автобусу медведя с секирой
Как выступил Михаил Евраев в честь президента России.
«Фортум» сбивает российские активы в предпродажную кучку
Компания передает активы и обязательства российской «дочке».
Анатолий Чубайс не смыкает глаз в больнице
Чубайсу, госпитализированному в Европе, окончательно подтвердили диагноз «синдром Гийена-Барре», сообщила Собчак. По ее словам, он остается в реанимации, у него частичный паралич лица, «плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз».
МТС накапала в ФАС на «Мегафон»
Мобильный оператор не оценил рекламную кампанию конкурента.