Николай Токарев и ‟Транснефть‟ не делают ни шага без офшоров

Вопиющие случаи нарушений, возможное воровство и незаконные сделки топ-менеджмента "Транснефти", и ее главы Николая Токарева привели к экологической катастрофе на КТК в Черном море.
Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае, представители Минприроды заявили о том, что нарушение экологического законодательства должно караться строже, чем сейчас это принято на уровне законов Российской Федерации – об этом писало издание "ТагилСити". 

В аккурат к этому событию нам в редакцию пришло очень любопытное письмо, которое проливает свет на ситуацию о произошедшем в августе прошлого года разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Новороссийска, о котором мы писали неоднократно.

Напомним, авария произошла на мощностях "Каспийского трубопроводного консорциума -Р" (КТК-Р), который частично принадлежит "Транснефти", а частично зарубежным оффшорным фирмам. Площадь загрязнения составила более 80 кв. км – в 400 раз больше, чем официально заявила "КТК-Р" (далее – "КТК") – писал "Коммерсант". 

Авария могла стать следствием внутренней борьбы среди акционеров компании, в результате которой все рычаги управления могла "перетянуть на себя" "Транснефть". The Moscow Post также публиковал расследование "КТК Анатомия захвата" о так называемом тендере, победу в котором присуждает себе ООО "Транснефть-сервис" в своих официальных письмах.

Ранее газета "Версия" писала, что "Транснефть-Сервис" "предоставила заказчику ("КТК") крайне сомнительную документацию и потому вряд ли способна справиться с высокотехнологичными объектами в море". Давайте же обратимся к этой документации и взглянем на ее содержание.

Много, да ни о чем

Напомним, что одним из критериев отбора участников тендера было наличие минимум пяти лет опыта обслуживания подобных терминалов, где нефть отгружается через выносные причальные устройства (ВПУ), расположенные в пяти км от берега требующие опыта в подводно-технических работах. Обратимся к тендерной документации, подписанной генеральным директором "Транснефть-Сервис" Романом Федотовым, который так же одновременно является заместителем Сергея Киреева по юридическим вопросам в Новороссийском Морском Торговом Порту, согласно информации с официального сайта компании.

Господин Федотов представил длинный список из 155 пунктов с описанием того, какие контракты исполняет "Транснефть-сервис" (документ есть в распоряжении редакции).

Детальное изучение этого списка показывает, что ни одного контракта по "Эксплуатации и техническому обслуживанию ВПУ" (а именно так назывался тендер "КТК") "Транснефть-Сервис" ранее не выполняла. Это ставит вопрос о том, на каком основании с фирмой вообще был заключен договор на обслуживание высокотехнологичных объектов морского терминала КТК. 

Впрочем, еще в январе 2021 до прихода "Транснефть-Сервис" на морской терминал акционеры КТК в своем письме гендиректору организации Горбаню отметили, что его решение расторгнуть договор с компанией ООО Ламналко (предыдущий подрядчик, который обслуживал морской терминал КТК более 10 лет) без наличия согласованного альтернативного варианта ставит под угрозу безопасную и надежную работу трубопроводной системы КТК. Это еще раз подтверждает лояльность Горбаня к "Транснефть-Сервис" и может говорить о наличии между ним сговора с руководством этой фирмы – подробно об этом The Moscow Post писал в материале "Запятнанные "Транснефтью".

"Более того, принятое Вами единоличное решение о подписании указанного дополнительного соглашения с ООО "Транснефть-Сервис" без его одобрения Советом директоров АО "КТК-Р" является очевидным нарушением фундаментальных основ корпоративного управления АО "КТК-Р", - написали акционеры.

Следы ведут на Кипр

Но сегодняшний материал посвящен запутанным схемам строительства и владения флотом, который использует ООО "Транснефть-Сервис" в портах России и в частности на Морском терминале КТК. Переплетениям разных компаний в этой схеме и участием в них различных людей из ближайшего окружения гендиректора "Новороссийского морского торгового порта" Сергея Киреева. О том, какую роль Киреев играет в истории с разливом нефти мы писали ранее в расследовании "Николай Токарев топит трубы", сейчас речь пойдет о других подробностях произошедшего.

Среди судов "Транснефть-Сервис", например, фигурируют "Альтавир" и "Антарес".

Есть у The Moscow Post и выписка из бербоут-чартерного реестра арендованных судов компаниями из Российской Федерации, в которой указано что судовладельцами буксиров "Антарес" и "Альтаир" являются компании Rombido Limited и TLJ Shipping Limited, зарегистрированные на Кипре по адресу Лимассол, Василий Михаилиди 21).

ООО "Траснефть-Сервис" в этом официальном документы называется фрахтователем или проще говоря – арендатором. А теперь посмотрим, кто же владеет данными компаниями на Кипре. Согласно формам предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, которые были представлены двумя вышеуказанными компаниями в ПАО "Транснефть" еще в 2016 году, как сказано в документах для предоставления "в органы государственной власти", указано, что обеими компаниями владеет другая Кипрская компании Heaway Enterprise, которой в свою очередь владеет еще одна Кипрская компании First Link Management Services, зарегистрированные обе по тому же адресу – Лимассол, Василий Михаилиди 21. Конечными бенефициарами – владельцами First Link Management Services, являются в равных долях частные лица – Areti Charidemou и Marina Loizou.

Получается, что государственная ООО "Транснефть-Сервис", оказывая услуги в Российских портах и получая средства за буксировочные услуги, переводит их на Кипр в компании, принадлежащие зарубежным частным лицам.

Еще одним не менее интересным фактом является то, что в декабре 2015 года ООО "Транснефть-Сервис" проводит открытый конкурс по лоту № А-30.2015 "Поставка буксиров ледового класса".

Начальной ценой лота является сумма примерно в 2,2 млрд руб. или по курсу того времени ориентировочно 31 миллион долларов или по 15,5 миллионов долларов за буксир. В конкурсе по какой-то причине принимает участие всего одна компания, неизвестная на рынке судостроения. И это несмотря на огромную конкуренцию судостроительных предприятий близлежащих Турции, Румынии и Украины. Правда, название этой компании-участника тендера уже знакомо – Heaway Enterprise, зарегистрированной (о, чудо!) на Кипре Лимассол, ул. Василий Михаилиди 21

Цена предложения всего на 22800 рублей меньше, чем цена лота, указанной в конкурсной документации. Это классическая схема проведения конкурсов с одним "нужным" участником. Интересно, что другая российская государственная компания "Росморпорт" примерно в то же время разместила заказ на строительство идентичных буксиров ледового класса, правда стоимостью всего 1,2 млрд рублей или в 2 раза меньше, чем готова была заплатить "Транснефть". Об этом писало издание "ПортНьюс". Справочно: рыночная цена подобных буксиров у зарубежных производителей составляет порядка 8 млн. долларов или в 2 раза меньше стоимости, указанной "Транснефть-Сервис" в тендерной документации.

Украина тоже "в доле"?

Но вернемся к буксирам "Антарес" и "Альтаир" и посмотрим, где и как строились данные суда. Об этом нам может рассказать публикация от 1 сентября 2015 года в издании "Морские вести России". В данной публикации рассказывается, что Херсонский судостроительный завод "спустил на воду первый буксир-кантовщик серии Т2440 под названием "ALTAIR" для Kirgan Holding S.A. (Панама). В настоящее время на мощностях завода по заказу компании Kirgan Holding S.A. строится второй буксир "ANTARES" серии Т2440." А далее интервью дает представитель фирмы-заказчика Андрей Иванов, рассказывая о сотрудничестве с Херсонским заводом. То, что речь идет об одних и тех же буксирах, подтверждает письмо Горбаня акционерам КТК от 21 января 2021 года, где перечисляются в том числе буксиры "Антарес" и "Альтаир". Там сказано, что эти буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфи "Краншип".

Правда, по каким-то причинам всего через 10 дней Горбань пишет акционерам точно такое же письмо, но в котором указано, что эти же самые буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфях в Российской Федерации. Хотя судостроительный завод Херсон находится в Украине. Вопрос почему Горбань так резко решил утаить место строительства буксиров оставим на рассмотрение в конце данного материала.

А пока резюмируем следующее:

Во-первых, буксиры "Антарес" и "Альтаир" строились для Панамской Компании Kirgan Holding, представителем которой является Андрей Иванов из Украины. Во-вторых, эти буксиры оказались в собственности Кипрских компаний, учредитель которых был единственным участником тендера на продажу буксиров в ООО "Транснефть-Сервис" по цене в 2 раза выше рыночной. И в-третьих, Кипрские компании сдают буксиры в настоящее время в аренду ООО "Транснефть-Сервис" для работы в Российских портах по завышенным арендным ставкам, о чем The Moscow Post писал ранее.

Из Панамы – в Одессу

Обзор по панамской компании Kirgan Holding дает нам следующую информацию. Данная компания зарегистрирована в Панаме еще в 1992 году по адресу массовой регистрации, а ее директор является директором еще в более 100 таких же офшорных компаниях. Компания имеет представительство в Одессе, на ул. Маразлиевской 8. Но вот что особенно важно, так это то, что именно эта компания является правообладателем торговой марки "Краншип" – именно под этой маркой и этим судостроительным предприятием, как мы могли видеть из письма Горбаня, построены все буксиры, оперируемые ООО "Транснефть-Сервис". Значит вероятнее всего именно Kirgan Holding являлся конечной точкой оплаты за построенные суда.

Следы Панамской Компании Kirgan Holding ведут в ряд южных городов. Так, в городе Темрюк, Краснодарского края в декабре 2014 года было зарегистрировано ООО "Краншип", учредителем которой изначально с долей 87% была Панамская компания Kirgan Holding.

Вторым же партнером панамской компании с долей в 12 % являлся некто Федулов Эдуард Александрович. Данная компания владеет рядом судов, в том числе "Портовый – 101", который используется с марта 2021 года ООО "Транснефть-Сервис" для работы на морском терминале КТК, о чем также известно из письма Горбаня акционерам, о котором говорилось здесь ранее. То есть связка ООО "Транснефть-Сервис" со структурами Kirgan Holding гораздо шире, чем просто постройка флота.

Но вернемся в южные города. В свое время одноименное предприятие "Дочернее предприятие Краншип" было зарегистрировано в Крыму, а учредителем этого предприятия была украинская компания "Трансшип", зарегистрированная по уже известному адресу Одесса, ул. Маразлиевская 8, что подтверждает выписка украинского Реестра.

"Трансшип" ведет погрузо-разгрузочную деятельность в Азово-черноморском районе (порт Кавказ) с помощью перегружателей "Атлас". Соответствующие сведения они публикуют на своем сайте. Напомним, что именно такой перегружатель "Атлас-5" был задействован ООО "Транснефть-Сервис" на морском терминале "КТК" 15 марта 2021 года, когда был зафиксирован первый разлив нефти во время производства "Траснефть-сервисом" работ на ВПУ. По результатам данного разлива КТК получило Постановление об административном правонарушении от надзорного ведомства.
Также об этой деятельности в Черном море рассказывал еще в 2014 году в СМИ представитель компании, уже знакомый нам Андрей Иванов.

С глаз долой – из сердца вон

В настоящее время на сайте компании "Краншип" мало информации. За последние месяцы сайт изрядно почистили, убрав с него всякую связь с Одесской компанией "Трансшип". Однако на страницах web-истории сохранилась старая версия сайта, в которой в качестве контактов предприятия указаны как адрес регистрации ООО "Краншип" в Темрюке, так и все те же адреса на Маразлиевской в Одессе.

Вообще, судя по многочисленным публикациям в Интернете, "Транснефть" давно сотрудничает с компанией "Краншип". Как еще в 2012 году утверждали авторы сайта "Морские бизнес-новинки Украины", "судостроительное предприятие "Краншип" начало работу в 2007 г. Предприятие арендует производственные площади завода "Фрегат". Специализируется на строительстве морских буксиров и плавучих перегружателей. За это время здесь было построено 14 судов. Основными заказчиками являются "Транснефть" и группа компаний "Трансшип". "Транснефть" рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с "Краншипом" по заказу судов для других нефтетерминалов РФ". В то же время на сайте же компании "Краншип" фигурируют все буксиры, которые в настоящий момент работают под вывеской "Транснефть-Сервис" в портах РФ. Удивительно, почему только все эти буксиры находятся в собственности Кипрских компаний с частными зарубежными бенефициарами, если строились они для "Транснефти".

Государственные "иноагенты"

А теперь перенесемся в наши дни, когда ООО "Транснефть-сервис" активно строит буксиры для работы на морском терминале КТК. Как мы видели ранее, флот, которым оперирует ООО "Транснефть-сервис" был построен компанией "Краншип". Но прежде чем продолжить далее, важно отметить следующее.

В феврале 2021 года все компании группы "Трансшип", зарегистрированные в Одессе на ул. Маразлиевской, ("Краншип", "Трансшип", "Трансшип-балк", "Трасшип-сервис"), а также панамская Kirgan Holding, были внесены Постановлением Правительства Российской Федерации №153 за подписью М. Мишустина в список юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (санкции РФ).

Данный список сформирован на основании Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Еще в 2019 году в такой же санкционный список РФ попал и сам Андрей Иванов, которого СМИ называли представителем указанных компаний.

Факт внесения физических и юридических лиц в санкционные списки накладывает на все зарегистрированные в РФ компании ограничения по экономическому сотрудничеству с такими организациями. На основании указанных постановлений Правительства "Транснефть-сервис" не может дальше вести коммерческую деятельность с организациями, внесенными в санкционные списки РФ. Не говоря о юридических аспектах, даже с моральной точки зрения это неприемлемо для государственной компании, возглавляемой близким к Президенту страны человеком Николаем Токаревым. Вероятно, именно этим было вызвано то, что и Горбань изменил в своем письме информацию о месте постройки флота, о чем тут говорилось ранее. Скрывается истинное место строительства флота и сейчас.

Обратимся снова к предоставленной ООО "Транснефть-сервис" тендерной документации. В ней сказано, что предлагаемый к эксплуатации флот будет строиться на АО "Новороссийский судоремонтный завод".

Но даже для далеких от судового бизнеса ясно, что судоремонтный завод ремонтирует, а не строит суда. Это же указано и на сайте самого завода АО "НСРЗ", который кстати, тоже принадлежит ПАО "Транснефть", как и весь АО "НМТП". Никогда ранее за всю историю существования "Новороссийского СРЗ" на нем не было построено ни одного судна, а сейчас завод и вовсе используется как грузовая площадка. Так где же тогда строится этот флот для ООО Транснефть-сервис? "Удивительным" является то, что чертежи буксиров и дизайн проект, представленные Романом Федотовым в тендерной заявке в "КТК", полностью совпадают с чертежами буксира проекта Т31 на сайте "Краншип".

Таким образом, несмотря на запреты ведения коммерческой деятельности с этой группой предприятий, ООО "Транснефть-Сервис" продолжает строить флот под маркой "Краншипа". Итого весь флот, несмотря на то, что по документам строится на "Новороссийском судоремонтном заводе", уже более года по факту делается на заводе "Фрегат" в Керчи компанией "Краншип/Kirgan Holding" по принадлежащим ей же дизайн-проектам.

Киреев и компания

А теперь давайте проследим за передвижением этого флота. Так, согласно информации с официального сайта движения морских судов, 2 сентября 2021 года была произведена буксировка проекта Т31 из порта Керчь в порт Новороссийск на "Новороссийский судоремонтный завод", как указано "для достройки".

Некоторые интернет издания уже даже опубликовали фото этих буксиров в Новороссийске.

Как видно на фото, буксиры полностью построены, начисто выкрашены, находятся на воде. Все, что осталось сделать в Новороссийске – это получить регистрационные документы и, "вуаля", – "построенный" в Новороссийске буксир в обход российских санкций готов для эксплуатации под вывеской госкомпании "Транснефть-Сервис".

Эта же информация с сайта службы движения судов заостряет наш взгляд еще на одной компании-прокладке - "Транскарго", которая обеспечивает переход буксиров из Крыма в Новороссийск. Учредителем компании "Транскарго" в настоящий момент является уже знакомый нам по партнерству с Kirgan Holding в порту Темрюк – Федулов Эдуард Александрович. А информация системы СБИС говорит нам о том, что основным заказчиком у этой компании является ООО "Транснефть-Сервис".

Интересно посмотреть на историю данной компании. Похоже, что ранее ее учредителем и генеральным директором был Юрий Петрищев. Юрий Петрищев – давнее приближенное лицо Сергея Киреева, который может отвечать за реализацию всех оффшорных схем Киреева и связи с украинскими компаниями. Ранее Петрищев был заместителем Сергея Киреева, когда тот работал директором ООО "Транснефть-Сервис". В настоящее же время Юрий Петрищев занимает должность Генерального директора АО "Флот НМТП", то есть работает под началом Сергея Киреева.

В Украину через Гонконг

Переместимся на другую сторону Земного шара, в Гонконг. В этой стране зарегистрирована компания Henford Logistics Limited. Формально управление данной компанией ведется юридической фирмой North Asia Corporate Service Limited, как указано в отчете.

Директором же компании является некто Инна Кузнецова, проживающая в Новороссийске, а вот владельцем этой компании является АО "Флот Новороссийского Морского Торгового Порта", директором которого является все тот же Юрий Петрищев. Данная Гонконгская компания владеет двумя буксирами Diamond N и Topaz N, которые ходят под флагом Украины и находятся в аренде у компании, зарегистрированной все на той же Маразлиевской улице в Одессе.

Ряд украинских изданий в 2020 году освещал резонансную историю с затонувшим у берегов Одессы танкером "Дельфи", который доставали, по их утверждениям как раз вышеназванные буксиры, которые принадлежат "Трансшипу" украинского бизнесмена Андрея Иванова.

Как утверждают авторы сайта "Стопкор", якобы СБУ Украины в середине января 2021 года проводила обыски в офисах компании и на бортах Diamond N и Topaz N, но это уже совсем другая история.  У нас же возникает вопрос, если группа компаний "Траншип" сама строит буксиры, с какой целью она берет в аренду буксиры у своих же заказчиков из "Транснефти"?

Финальный аккорд

Таким образом, получается, что структуры "Транснефти" контролируют целиком и полностью деятельность "КТК", причем не только незаконно используют в своей работе иностранные компании, но и фирмы, не соответствующие критериям безопасности для осуществления деятельности, что и повлекло за собой глобальную экологическую катастрофу у берегов Одессы. Все это, конечно, может быть интересно для изучения правоохранительными органами. Позволим себе лишь высказать возможную версию описанного.

Можно предположить, что, видя огромный поток средств за рубеж, Киреев, Федотов и Петрищев могли озадачится собственным обогащением за счет госкомпании "Транснефть". Именно этим можно объяснить наличие в данной схеме компании-прокладке "Транскарго" с многомиллионными оборотами от ООО "Транснефть-Сервис", а также Гонконгской компании Henford Logistics. Ведь именно в Гонконге существует удобная схема вывода средств через гонорары директоров компаний. Вероятно, что именно так Кирееву и его приближенным возвращается часть завышенных платежей, которые "Транснефть-Сервис" выводит за рубеж в адрес строителя буксиров компании Kirgan Holding. Интересно, а осведомлен ли об этом "ручейке" средств г-н Токарев или это личная комбинация Киреева, Петрищева и Федотова за спиной шефа?
Колдуны «Яндекса» разорили «Кассир.ру»
Сервис потребовал от «Яндекса» компенсации за дискриминацию.
Nvidia свои процессоры кому попало не раздает
Американская Nvidia закроет офис в России до конца октября из-за «невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников».
Тюменский поставщик «Газпрома» чистит ряды акционеров
Полмиллиарда ушли в банкротство с последствиями. «Промышленные инвестиции» уже подали жалобу на решение.
«Роснано» чистит Меламеду карму
Каких новостей корпорация ждет про Леонида Меламеда и Андрея Горькова.
Селезнев подольет себе газа
Как выходцы из «Газпрома» Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов переходят к жидкому товару от газообразного.
У Пригожина для Усманова нашлось крепкое словцо
Недавно он посетил Орск и обратил внимание на обветшалый металлургический комбинат. Завод, как отметил Пригожин, долгое время принадлежал Усманову.
Мобилизация прихватила пенсионеров
Военкоматы признают нарушения и обновляют принципы работы.
Нефтяник Салихов пытается сделать из "Адвы" центр денежного притяжения
Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа и нефть качает, и за склады деньги получает.
«Россельхозбанк» вытаскивает с Виргинских островов нефтяной бизнес Хотина
В Москве нашлись несогласные. Против решения по акциям выступило «Промдело».
Татьяна Бакальчук шикует в Переделкино
Несмотря на многочисленные скандалы вокруг крупнейшего маркетплейса страны Wildberries, его хозяйка только процветает. Лайф выяснил, где живёт самая богатая женщина России.
Евросоюз играет с российскими олигархами в "морской бой"
Какие жертвы принес миллиардер Андрей Гурьев, чтобы стать владельцем белого теплохода.
Выходец из "Росатома" Андрей Черкасенко стал заочным арестантом
Как связаны дела объявленного в розыск главы "Атомпромресурсов" Андрея Черкасенко и чиновника "Ростехнадзора" Алексея Аникина и при чём здесь бывший управделами Президента РФ Владимир Кожин и экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко.
Генерал-лейтенанта полиции Андрея Ларионова сослали в Крым
Генерал Ларионов может менять дислокацию, с багажом криминальных скандалов он поедет в Крым.
Аферы в Росгвардии догнали главу Дагестана
Давние скандалы продолжают отражаться на репутации  Сергея Меликова.
Ракетчик покаялся - и свободен
Признавший получение откатов полковник отпущен домой.
Убийц для супругов во Владимире искали через интернет
Дело группировки киллеров готово для суда.
Генерала Росгвардии отлучили от швейной машинки
Осужденного Сергея Милейко отстранили от швейного производства в колонии.
Александр Чистяков изгоняет банкиров из кредиторов Ruspetro
Десятки миллиардов зависли в суде. Госбанк оценивает перспективы разбирательства в Верховном суде РФ.
Проблему с горячей водой в Урае решит Следственный комитет
Конфронтация чиновников с фемидой открыла дорогу уголовным делам. Общественность рассчитывает на отставки в мэрии.