МВД заинтересовалось расходами на хоккей

Известного бизнесмена заподозрили в крупном мошенничестве с займом.
Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Антона Зингаревича. Он подозревается в мошенническом хищении у МТС-банка кредита на сумму 1 млрд руб. Часть этих средств, по данным следствия, была потрачена на содержание хоккейного клуба "Атлант", а остальные средства выведены за границу. Ранее в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей ЭСИХ уже начинались расследования, но они завершались мировыми соглашениями.

Уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, было возбуждено 5 июля текущего года. Основанием для этого стало обращение руководства МТС-банка в ОВД "Тверской" Москвы. После проведения доследственной проверки материалы были направлены в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД. Пока в уголовном деле, по данным источников "Ъ", двое фигурантов: помимо председателя совета директоров и владельца "Энергостройинвест-холдинга" Антона Зингаревича подозреваемым в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин.

Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии.

По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО "Новая инжиниринговая компания" (НИК) и ООО "Сетьстройкомплект" (ССК), входящие в этот же холдинг Зингаревича-младшего. Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем. В результате 27 декабря 2013 года между сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван март 2015 года. В тот же день вся сумма была переведена на счет компании, открытый в самом МТС-банке.

После этого, говорится в материалах дела, злоумышленники "распылили" полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ "Энерго", распорядившись таким образом "данными денежными средствами в пользу третьих лиц". Как уже выяснило следствие, кредит, полученный у МТС-банка, дал возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком "Санкт-Петербург", а также некоторое время содержать подмосковный хоккейный клуб "Атлант". Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд руб.

Стоит отметить, что в деловых кругах Антон Зингаревич получил известность не только потому, что его холдинг являлся крупнейшим российским строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов ЭСИХ. В 2012 году резонанс вызвала и покупка бизнесменом за £25 млн английского футбольного клуба "Рединг". Впрочем, поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму £1 группе тайских инвесторов. В 2013 году Зингаревич-младший приобрел мытищинский хоккейный клуб "Атлант", который вскоре также остался без финансирования. А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС.

Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс". Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в Брянской области подстанции "Белобережная". Проект осуществлен не был, а НИК стала банкротом.

Отметим, что в обоих делах фигурировали лишь "неустановленные лица из числа руководства компании", а в итоге Альфа-банк и "Глобэкс" подписали с должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов. Таким образом, дело о хищении МТС-банка стало первым, в котором фигурирует имя Антона Зингаревича. По данным "Ъ", в ближайшее время ему, а также Константину Шишкину будет предъявлено обвинение.

В МТС-банке комментировать уголовное дело не стали.
Юрия Урличича спустили с орбиты «Роскосмоса»
Он был сторонником создания спутниковой мегасистемы интернета «Сфера».
Умерший младенец дотянулся до врачей через 4 года
Элина Сушкевич и Елена Белая готовятся выслушать приговор.
Детям от суррогатных матерей так и не повезло с иностранными родителями
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о продаже детей иностранцам.
Сотрудники Минздрава поднимали тонус иномарками
По версии следствия, продавая списанные машины, чиновники оставляли часть выручки себе.
Кто раскрутил вице-президента ПСБ на «Адские бабки»
Почему трех дам обвинили в одном вымогательстве.
Наталья Комарова присматривается к креслу Мау
Кузница кадров государства — РАНХиГС— скорее всего останется без ректора Владимира Мау. Его место пророчат губернатору ХМАО Натальи Комаровой, но такие "рокировки" не могут не вызывать вопросов.
Собянин помахал вслед сбежавшей недвижимости
Уже много лет судебное разбирательство о возвращении 120 зданий в центре Москвы, имеющих культурную ценность топчется на месте. Подобная волокита наводит на мысли о том, что в этой истории замешаны серьёзные фигуры. Трудно поверить, что глава столицы Сергей Собянин не в курсе этой истории.
Столичная адвокатесса еще посидит в колонии
Ольге Лукмановой отказали в возвращении ее дела в прокуратуру.
Полигон боеприпасолв испытали взяткой
Бывшего инспектора Ростехнадзора судят по обвинению в попытке получить 1,3 миллионов рублей.
Долг банкирши Сергеевой оказался фальшивкой
Юристу инкриминируют попытку хищения у совладелицы ПАО «Банк ВВБ» по поддельному договору о займе.
Приговоры топам Линк-банка пахнут липой
Для растративших средства кредитного учреждения запросили условные сроки.
Чиновницам Минпромторга не удалось заработать на «Фарме-2020»
Экс-чиновниц и предпринимателей обвиняют в мошенничестве.
Собянин подставил Wezzu подножку
“Ъ” узнал о проверке одного из прокатных сервисов по просьбе мэрии.
Шишханов выскользнул из обвинения по делу Бинбанка
Бывшим топ-менеджерам банка обвинение сократили на сотню миллиардов.
Кто подставил Баязитову и почему тг-каналы - не место для критики
Громкий арест шестерых журналистов и пиарщиков меняет правила работы телеграм-каналов. Власть показала, что эти каналы больше не являются безопасным инструментом для критики и политических игр.
Шестун наоскорблял прокурора на 7 месяцев
Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкин.
Статью о диссертации Нарышкина не велено никому читать
РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации.
Уголовное дело на предправления Росинтербанка закрыли, но субсидиарка осталась
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка Рамиля Закирова более 65,8 миллиардов рублей.
В доме Марины Овсянниковой поискали фейки
Дело завели по статье о фейках про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.
Администраторы «Сканера» привели к Пригожину
Всех троих обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. Ходатайство удовлетворили 4 августа. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что Telegram раскрывал данные силовиков и чиновников.