Миллиарды из Мострансбанка пропали в отчетности

МВД попросили оценить подозрительную схему.
Как стало известно "Ъ", Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности на причастность к выводу более 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. Счета этих организаций, как выяснилось во время аудита Мострансбанка, могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. По данным АСВ, общая сумма выведенных из банка средств может превышать 35,5 млрд руб.

Как стало известно "Ъ", АСВ направило в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств вкладчиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предполагаемым организатором хищения агентство называет бывшего председателя правления банка Сергея Захарикова, который ранее в рамках другого дела уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и с июня находится под домашним арестом.

По данным "Ъ", претензии АСВ связаны с выводом средств вкладчиков Мострансбанка через малоизвестное ООО "Проммо". Фирма начала активно кредитоваться в банке в 2011 году. Во время аудита АСВ, проведенного после отзыва у банка лицензии в мае этого года, было обнаружено, что задолженность "Проммо" по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд руб. Договоры с ООО были подписаны председателем правления Захариковым. При этом, считают аудиторы АСВ, в банке была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед Центробанком. В частности, "в конце каждого календарного месяца" в отчетности Мострансбанка отражалось "фиктивное погашение" задолженности "Проммо" перед кредитным учреждением. Для этого, в свою очередь, на счета должника переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Эта схема, называемая среди банкиров "насосом", работала несколько лет, в результате, отмечают в АСВ, в отчетности банка, сдаваемой по форме 0409101 в ЦБ, задолженность по двум счетам ООО "Проммо" не отражалась. При этом каждый раз, когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, ВОИС и РСП возвращались их владельцам. С 1 декабря 2015 года отражение этих операций в бухучете Мострансбанка было прекращено — как отмечается в заявлении АСВ, это было сделано по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП. Участие этих организаций "в операции по сокрытию совершенного хищения", говорится в заявлении, может свидетельствовать о причастности их руководителей к данному преступлению.

При этом стоит отметить, что учредителями РСП, президентом совета которого является известный кинорежиссер Никита Михалков, а председателем правления — его сын Артем, являются РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.

В АСВ также считают, что МВД необходимо проверить "Проммо" на возможную аффилированность с бывшим председателем правления банка. Кроме того, предполагает агентство, в этой схеме по выводу средств помимо "Проммо" могли быть задействованы ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "БиТиЛинк" и ООО "ИгроТроник". Если это найдет подтверждение, то общая сумма выведенных денег, по подсчетам АСВ, превысит 35,5 млрд руб.

Напомним, ГСУ ГУ МВД по Москве ("Ъ" рассказывал об этом) в прошлом году начало расследование дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении сотрудников Мострансбанка на основании оперативных материалов ФСБ. В ноябре 2015 года чекисты задержали председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он, по версии следствия, являлся организатором преступной группы, которая незаконно обналичила около 4 млрд руб. и заработала на этом 114 млн руб.

Вчера в Российском союзе правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности "Ъ" заявили, что обе организации "действительно имели расчетные счета в ОАО "Мострансбанк", однако кредиторами банка не являлись, а ООО "Проммо" никогда не было контрагентом ни той, ни другой организации". "В отношении ОАО "Мострансбанк" нами ранее уже были направлены материалы в правоохранительные органы",— сообщили собеседники "Ъ". Получить комментарии от представителей РАО не удалось. Представители Сергея Захарикова также отказались от беседы с "Ъ".
Взятки помощнице Дворковича давали путевками
Гражданин США осужден за посредничество во взяточничестве.
ЛДПР торгуется с наследниками Жириновского
Представители нового руководства ЛДПР ведут переговоры с членами семьи Владимира Жириновского, предлагая передать партии часть контролируемого ими сегодня и причитающегося по наследству имущества политика.
Следствие зачистило «Кремлевского мамковеда»
Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садового.
«Спартаком» скромно порулит англичанин
Новым спортивным директором московского клуба стал Пол Эшуорт.
В наезде VIP-кортежа под Москвой опять не нашли виноватых
Подмосковная полиция в четвертый раз прекратила дело о ДТП.
Деньги в «Первом русском пенсионном фонде» расхищали по ипотеке
Осуждены участники аферы со средствами пенсионного фонда.
Хищение по европейскому стандарту оценили для банкира Натальи Важнаткиной в 8 лет
Вынесен приговор по делу о хищении 5 миллионов долларов из «Евростандарта».
РЖД и ФСИН заманивают сотрудников бронью
Кадровики ряда государственных структур, в основном силовых, после объявления о частичной мобилизации быстро сориентировались и стали продвигать в своих вакансиях новое конкурентное преимущество.
Агаларов обнаружил у своих ресторанов второе дыхание
Бизнесмен, музыкант и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продолжает открывать новые заведения в Москве, области и даже за рубежом.
Генерал Булгаков не прикрыл тыла
Эксперты связывают его увольнение с начавшейся мобилизацией и накопившимися вопросами за прошедшие полгода по качеству обеспечения войск. Булгакова заменит генерал-полковник Мизинцев, ранее курировавший Национальный центр управления обороной.
Вертолеты Колумбии зашвырнули оборонных чиновников на свободу
Мосгорсуд вернул на свободу Ривзана Гайрбекова и Владислава Кузьмичева.
Генпрокурор вернет все выведенное и даже больше
Игорь Краснов рассказал, как бороться с выводом капиталов и за их возвращение.
Арашуковы не убедили присяжных
Бывшего сенатора от КЧР признали виновным в убийствах и хищениях.
Экс-редакторами студжурнала DOXA вновь заинтересовались силовики
Бывшие редакторы журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД.
В управделами президента злоупотребляли без корысти
Экс-чиновник осужден за тяжкие последствия от закупленного ПО.
Банкирам из «Балтики» дадут посидеть дома
Следственному комитету впервые отказано в массовых арестах финансистов.
Денис Пак больше не порулит автопромом
Он пять лет руководил профильным департаментом в Минпромторге РФ.
Владимир Евтушенков не оставит целлюлозы основателям "Илима"
Владимир Евтушенков подминает под себя рынок – на очереди группа "Илим". Монополия олигарха может обернуться проблемами общероссийского характера.
Сергей Гордеев разглядел с ПИКа другие горизонты
Ушедший со своих постов глава компании может уехать из России.