Майкл Калви двинул на Артема Аветисяна ферзя

Один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. 
Один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны. Юристы видят перспективы иска, хоть и отмечают, что выиграть его будет сложно.

Миноритарный акционер банка «Восточный», юрист фондов Baring Vostok Марина Ушакова 20 июня направила в банк уведомление о подаче иска в Арбитражный суд Амурской области к Артему Аветисяну и Алле Цытович. Первый является основным акционером банка «Восточный», а до 2017 года был мажоритарным акционером (более 80%) в Юниаструм-банке. Госпожа Цытович занимала пост председателя правления Юниаструм-банка. “Ъ” ознакомился как с уведомлением о подаче иска, так и с текстом документа, который будет подан на следующей неделе (это намерение подтвердил юрист, представляющий госпожу Ушакову). Истец утверждает, что Юниаструм-банк незадолго до присоединения к «Восточному» совершил «однотипные убыточные сделки» по приобретению у компании «Бок Раша» Артема Аветисяна миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах ряда юрлиц, а также прав опциона на увеличение доли участия в их уставных капиталах.

Речь идет о 15 сделках, совершенных в период с 23 июня по 13 июля 2016 года, на сумму 1,66 млрд руб. В иске эти сделки именуются «выводом активов». Для обоснования своей позиции истец приводит выдержки из акта проверки банка «Восточный», составленного ЦБ в августе 2018 года. В этом акте регулятор отмечает, что до присоединения Юниаструм-банк приобрел доли и акции ряда компаний по стоимости, «значительно превышавшей» цену, по которой «Бок Раша» приобрела их у первоначального держателя. Вырученные средства компания получила на свой счет в Deutsche Bank AG, что, по мнению ЦБ, «может указывать на признаки вывода активов». Судя по акту проверки ЦБ (имеется в распоряжении “Ъ”), в частности, в 2016 году «Бок Раша» приобрела 4,99% акций ЗАО «Полтавские консервы», а также опцион на право приобретения 10% акций этой компании за 50 тыс. руб. Через несколько дней они были проданы Юниаструм-банку за 433,3 млн руб. Остальные сделки были проведены аналогичным способом и получили сходную оценку регулятора. Истец требует компенсировать банку 100% вложений по сделкам (1,66 млрд руб.).

Собеседник “Ъ”, близкий к ответчикам, поясняет, что у «Бок Раша» с рядом компаний были соглашения об опционах, позволяющие купить долю по цене ниже рыночной. Перед объединением банка, по его словам, выручка всех компаний, доли которые приобрел Юниаструм-банк, составляла свыше 10 млрд руб., а чистая прибыль — около 2 млрд руб. К моменту проверки ЦБ в августе 2018 года их состояние ухудшилось. Позже банк предоставил регулятору дополнительные сведения, в итоге в декабрьском предписании ЦБ резервы по вложениям в бумаги этих компаний составили лишь 700–800 млн руб., вспоминает собеседник “Ъ”. Сейчас, по его утверждению, справедливая стоимость бумаг составляет около 800 млн руб. Представитель Finvision (новое название «Бок Раша»), отвечая на вопросы “Ъ”, посоветовал истцу обосновать свою позицию и «найти для банка предложения получить на рынке за ту же номинальную стоимость миноритарную долю в компаниях с суммарной выручкой 11 млрд руб. и прибылью около 2 млрд руб.». Другой крупный акционер банка — фонды Baring Vostok — не комментирует иск.

Юристы считают иск перспективным, но сложным. По словам партнера FMG Group Николая Коленчука, помимо отсылки на акт ЦБ нужно провести финансовую экспертизу приобретенных активов, чтобы определить размер возможного ущерба. «Результаты могут послужить основанием для обращения и в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела,— считает господин Коленчук.— Текст заявления фактически содержит признаки должностных составов преступлений, хищения». Миноритарию предстоит доказать, что действия менеджмента были противоправными, показать причинно-следственную связь между их действиями и последствиями, считает руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. «Сделать будет это чрезмерно сложно,— считает он,— но это не означает, что акционер не сможет выиграть суд».

После выхода статьи в печать адвокат Марины Ушаковой Антон Александров сообщил “Ъ”, что его клиент продолжает анализ судебных перспектив и окончательное решение о подаче иска еще не принято.
Марину Ракову не отпустили домой
Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова попросила на заседании Тверского районного суда заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест, ей отказали.
Топы Бинбанка уже в СИЗО, с Шишхановым пока не определились
Экс-владельца банка Микаила Шишханова проверяют на причастность к хищениям.
Высокопоставленный сотрудник МЧС загремел в СИЗО
Бывший глава аппарата Евгения Зиничева арестован по обвинению в превышении полномочий при ремонте.
Суд обул профсоюз журналистов на полмиллиона
Суд назначил организации рекордный штраф за «дискредитацию» армии.
Писателям-иноагентам Сергей Миронов велел творить на кухне
СРЗП займется поиском «агентов иностранного влияния» среди деятелей искусств
КПРФ выкорчует у депутатов домики в странах НАТО
Партия предлагает запретить чиновникам и депутатам иметь недвижимость в странах альянса.
Погорелый OZON
Ущерб от возгорания превышает 10 миллиардов рублей, продавцы и покупатели могут рассчитывать на компенсацию.
Ректор «Шанинки» всех сдал и вышел из СИЗО
Следователь сообщил суду, что Сергей Зуев признал вину и возместил ущерб. Ректор находится в СИЗО с прошлой осени, зимой он перенес операцию на сердце.
Столичные эмчеэсовцы сфальшивили с "Сонатой"
В деле о сгоревшем хостеле "Соната" в Москве речь может идти о целой коррупционной системе поборов в столичном ГУ МЧС.
Колумбийские вертолеты ремонтировали взаправду
Апелляция оправдала одного фигуранта и дала условный срок второму.
Горе адвоката Талантова - от ума
Защитник Ивана Сафронова оставлен в СИЗО.
Торговля правами аукнулась московским гаишникам через 10 лет
Осуждены фигуранты дела о взятках.
«Омбудсмен полиции» получил пять лет
Вынесен приговор Владимиру Воронцову.
Самолеты iFly приземлила Внуковская таможня
Чартерный перевозчик пытается оспорить таможенные претензии.
Задорные госконтракты дизайнера Задориной
Кто помогает успешному дизайнеру Анастасии Задориной получать многомилионные госконтракты из бюджета.
Голикову разменяют на Ракову
Объединённую структуру ПФР и ФСС может возглавить Татьяна Голикова, тогда как её пост вице-премьера может получить заммэра Москвы Анастасия Ракова. Кто окажется в плюсе - Михаил Мишустин или Сергей Собянин.
Платформа для бизнеса от РФРИТ стала фундаментом для взяток
Фигурантов дела о коммерческом подкупе отправили под домашний арест.
Пассажиры «России» сидели на буйволиной коже
По громкому делу о махинациях с отделкой бортов специального летного отряда назначена новая экспертиза.
Виктор Батурин рисовал фальшивки
Уголовное дело шурина Юрия Лужкова направлено в Генпрокуратуру.
Зарема Силихова отчитала недоброжелателей Федуна
Жена владельца «Спартака» заявила, что клуб успешно работает в последние месяцы, а блогеры распускают вокруг него «зловонную шумиху».