Маст-банк попал под следствие двух ведомств

Махинации достались МВД, а растрату забрал себе Следственный комитет.
В рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд руб. из Маст-банка был отправлен в СИЗО его бывший президент Юрий Пирогов. Причем экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД. Вместе с экс-главой Маст-банка, который считался ключевым звеном в обнальной империи, руководимой Сергеем Магиным, по ходатайству СКР арестовали и бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, ранее возглавлявшую Генбанк.

Юрий Пирогов был арестован Басманным райсудом Москвы, удовлетворившим ходатайство главного следственного управления СКР. Это управление сейчас расследует уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) средств вкладчиков Маст-банка. В материалах дела фигурирует сумма около 6 млрд руб., которые были незаконно выведены из банка путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам незадолго до отзыва лицензии у банка в 2015 году.

При этом следует отметить, что Юрий Пирогов с декабря 2016 года находился под домашним арестом по постановлению Тверского райсуда в рамках другого расследования, которое проводит ГСУ ГУ МВД по Москве. Оно связано с махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств (ст. 159 и ст. 172 УК), в которых участвовал Маст-банк.

Как отмечают источники "Ъ", новый арест стал полной неожиданностью для банкира. Сразу после завершения заседания прямо в зале Басманного суда сотрудница ФСИН сняла электронный браслет с господина Пирогова, которого под конвоем отвезли в СИЗО N5 "Водник", где банкир пробудет ближайшие два месяца.

Практически одновременно с экс-президентом Маст-банка тот же Басманный суд на два месяца арестовал бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, имевшую двадцатилетний опыт работы в финансовой сфере. Ранее она являлась топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка "Капитал-экспресс", МТС-банка и несколько лет была председателем правления Генбанка.

Юрия Пирогова в СКР считают организатором растраты, а госпоже Журавлевой предъявлено обвинение в пособничестве в этом (ст. 33, ст. 160 УК). Оба фигуранта свою вину не признают.

Расследование, которое проводило ГСУ ГУ МВД по Москве, было начато после отзыва лицензии у банка в середине 2015 года. Аргументируя этот шаг, Центробанк отмечал, что причиной для отзыва послужило плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года. В свою очередь, столичная полиция уличила топ-менеджмент банка в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб.

Как считают в МВД, Маст-банк был звеном обнальной империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Схема криминального обнала, в которой участвовал Маст-банк, работала с октября 2010-го по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нем.

За свои услуги банкиры взимали комиссию в размере 6,5% — при этом нелегальный доход фигурантов, по мнению следствия, составил не менее 1 млрд руб. В рамках этого расследования банкир Пирогов, который к этому времени возглавил КБ "Арсенал", и был отправлен под домашний арест.

Тем временем, как сейчас выясняется, ГСУ СКР начало свое расследование растраты в Маст-банке. Дело было заведено после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Первыми его фигурантами стали экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева.

По данным "Ъ", господин Чеметов, заключив соглашение о досудебном сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем Юрию Пирогову и Елене Журавлевой. Адвокаты арестованных не комментируют ход расследования, ссылаясь на данные ими подписки о неразглашении.
Шишханов выскользнул из обвинения по делу Бинбанка
Бывшим топ-менеджерам банка обвинение сократили на сотню миллиардов.
Кто подставил Баязитову и почему тг-каналы - не место для критики
Громкий арест шестерых журналистов и пиарщиков меняет правила работы телеграм-каналов. Власть показала, что эти каналы больше не являются безопасным инструментом для критики и политических игр.
Шестун наоскорблял прокурора на 7 месяцев
Прокуратура запросила для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна семь месяцев колонии за оскорбление прокурора и судьи. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Трепашкин.
Статью о диссертации Нарышкина не велено никому читать
РКН внес статью РБК с данными «Диссернета» о диссертации Нарышкина в реестр запрещенной информации.
Уголовное дело на предправления Росинтербанка закрыли, но субсидиарка осталась
Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего заместителя председателя правления и совладельца Росинтербанка Рамиля Закирова более 65,8 миллиардов рублей.
В доме Марины Овсянниковой поискали фейки
Дело завели по статье о фейках про армию, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ранее ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.
Калмыкских полицейских взяли на колбасе
Осуждена банда бывших правоохранителей.
Администраторы «Сканера» привели к Пригожину
Всех троих обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. Ходатайство удовлетворили 4 августа. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что Telegram раскрывал данные силовиков и чиновников.
Вексельберг выжимает из «ВИСТ групп» последнее
«Цифра» намерена получить с бывших владельцев компании 1,5 миллиардов рублей.
ФСБ повязала киберзащитника Мельника
Арестован предприниматель, защищавший проекты ФСБ и Минобороны.
Вместо 120 московских зданий похитили только 3, но и те до суда не дошли
Суд отказался рассматривать дело века о хищении сотни зданий в столице.
МИЦ сдулся, девелопер Рябинский сбежал
Владелец компании МИЦ Андрей Рябинский мог покинуть Россию, оставив дольщиков без всякой надежды.
Антона Михалькова догнала миллиардная субсидиарка
Верховный суд подтвердил обязательства Гендиректор «Росводоканала» а Михалькова по делу о банкротстве «Инжпутьстроя».
Как Игорь Краснов следит за ценами и продолжает ли прокуратура кошмарить бизнес «Не на бумаге, а на деле»
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал “Ъ” о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и собственными подчиненными.
Марину Ракову не отпустили домой
Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова попросила на заседании Тверского районного суда заменить ей меру пресечения с СИЗО на домашний арест, ей отказали.
Топы Бинбанка уже в СИЗО, с Шишхановым пока не определились
Экс-владельца банка Микаила Шишханова проверяют на причастность к хищениям.
Убийство бизнесменов догнало ставропольского борца с коррупцией почти 20 лет спустя
Бывший милиционер получил срок за пособничество преступлению.
Высокопоставленный сотрудник МЧС загремел в СИЗО
Бывший глава аппарата Евгения Зиничева арестован по обвинению в превышении полномочий при ремонте.
Суд обул профсоюз журналистов на полмиллиона
Суд назначил организации рекордный штраф за «дискредитацию» армии.
Писателям-иноагентам Сергей Миронов велел творить на кухне
СРЗП займется поиском «агентов иностранного влияния» среди деятелей искусств