Омские следователи разобрались с группой обнальщиков Станиcлава Мацелевича

В Омске Следственный комитет направил на рассмотрение суда уголовное дело группы теневых банкиров. 
В Омске Следственный комитет направил на рассмотрение суда уголовное дело группы теневых банкиров. За полтора года они обналичили свыше 600 млн руб., заработав на комиссионных около 30 млн руб. Главными клиентами подпольного банка являлись предприниматели из Ханты-Мансийска и городов Крайнего Севера. Никто из семи банкиров-нелегалов вину не признал.

Омское управление СКР завершило расследование дела об организации теневого банка, действовавшего в областном центре в 2015–2016 годах. Об этом “Ъ” сообщила официальный представитель управления Лариса Болдинова.

В сентябре 2016 года оперативники УФСБ по Омской области вычислили группу финансистов, которая специализировалась на незаконном обналичивании денег. Как указывается в деле, в группу входили семь участников. Ее предполагаемым организатором являлся Александр Золотарев, который официально занимался вполне легальным бизнесом — руководил компанией по проведению негосударственных экспертиз.

Нелегальная финансовая организация, установило расследование, действовала в регионе около полутора лет. Ее весьма обширная клиентская база формировалась за счет коммерсантов из Ханты-Мансийска, а также городов Крайнего Севера. По данным силовиков, теневой банк обналичил свыше 600 млн руб., удерживая комиссию — от 3% до 8% от каждой операции. Доход подпольного банка, по подсчетам правоохранителей, составил примерно 30 млн руб. При этом рядовые сотрудники теневого банка получали ежемесячный оклад в размере 70–80 тыс. руб.

Фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением сверхдоходов). В последующем им дополнительно инкриминировали ст. 173.1 УК РФ о создании подставных фирм: как указывается в деле, участники группы использовали их для транзитных денежных переводов. У обвиняемых арестовали имущество и более 1,1 млн руб. наличными, которые пойдут на оплату крупных штрафов за подпольные банковские операции.

Арестовывать теневых финансистов, среди которых была одна женщина, следователи не стали и ограничились мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Как рассказали в следственном управлении, никто из фигурантов дела вину не признал. По словам старшего помощника прокурора Омской области Дмитрия Павленко, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. Оно будет рассмотрено Центральным райсудом Омска.

Отметим, что в этом же суде слушается дело другой подпольной банковской организации, созданной, по данным следствия, известным омским предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Его теневой банк действовал с еще большим размахом: по данным СКР, за три года существования он совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., нелегальные банковские операции принесли свыше 207 млн руб. дохода. Станислав Мацелевич вину не признал.
Отбирая биткойны налетчики представлялись полицией
Омский программист дважды стал жертвой грабителей.
Раковый корпус для ставропольского зампреда оказался заразным
Вынесен приговор по делу крупных чиновников старопольского правительства.
«Сибирское зерно» проросло уголовным делом
Губернатор Омской области Александр Бурков оказался в эпицентре скандала, связанного с хищением «зерновых» денег.
Адвокат Степанов оказался поддельным
Омского лже-юриста осудили за мошенничество и растрату.
Омский губернатор пошел войной на кланы
Александр Бурков намерен взять под контроль горсовет Омска – последний оплот противостоящих ему бизнес-кланов.
Роман Стройков прошелся по банкам электровеником
К краху нескольких банков могут быть причастны Роман Стройков (ему приписывали вывод миллионов долларов из России), а также экс-судья Елена Кондрат.
Главный студент страны криво всучил взятку чекисту
Лидеру РССО Андрею Андриянову  перед судом предъявили еще одно обвинение.
Телефонную прослушку борцы с коррупцией оценили в 1,5 миллиона рублей
Омские экс-полицейские получили по три года колонии.
Коммунисты открестились от сельского депутата-наркоторговца
В небольшом поселении Покровское Омской области разгорается криминальный скандал.
Ставропольских депутатов отправили на посадки
На Ставрополье продолжаются аресты во всех эшелонах власти.
Бросивший в лесу омского министра бизнесмен заработал на госконтрактах 2 миллиарда рублей
Компании бизнесмена, отдыхавшего в лесу с министром здравоохранения Омской области Александром Мураховским, регулярно получают государственные контракты.
Главный омский полицейский погорел на взятке
Главу УМВД Омска арестовали по подозрению во взяточничестве.
Омские следователи раскручивали теневых банкиров 6 лет
Организаторы схемы по незаконному обналичиванию 9 миллиардов рублей получили сроки.
Ставропольский зампред влип в больничное дело
Зампред регионального правительства Александр Золотарев увлекся привлечением финансовых ресурсов.
Андрей Аверченко лил неучтенное пиво рекой
Директор омского ликеро-водочного завода получил срок за неуплату налогов на 1,1 миллиарда рублей.
У главаря омской банды сутенёров нашлась премия губернатора
Алексей Даниленко, чья банда держала в секс-рабстве 15 девушек, получил всего четыре года тюрьмы.
С Мальдив в Эмираты: экс-глава омского минздрава не боится розыска
Следователи объявили в международный розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Она является фигурантом дела о махинациях с закупками медоборудования.
Семья госдепа Андрея Голушко надула газом личные счета
У депутата Госдумы прокуроры нашли неоприходованные активы.
Доверенный студент Путина наварил в Омске на уголовное дело
Главу РССО обвиняют в мошенничестве.
Бизнес госдепа Галушко держался на голубом газу
Закончено дело о крупных хищениях.