Из пирамиды Finiko вытащили новое уголовное дело

МВД возбудило новое дело против организаторов и участников Finiko.
Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело против организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko. Теперь они подозреваются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем, за что им может грозить до 20 лет лишения свободы. Как считают в МВД, участники Finiko обещали вкладчикам прибыль до 5% в день, но затем не смогли вернуть их вложения. У финпирамиды около 10 тыс. потерпевших с ущербом на 5 млрд руб. Сейчас 10 организаторов и активных участников Finiko находятся под стражей, еще 12 человек объявлены в розыск.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, фигуранты подозреваются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Ранее им уже предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Новое дело расследует следственный департамент МВД.

Как рассказала госпожа Волк, «четверо россиян в период с сентября 2018 года по июль 2019 года создали криминальную организацию», которая «отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам». Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, руководители Finiko «осознавали противозаконность своих действий, но выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», а «некоторые из них, используя свое служебное положение, привлекали к противоправной деятельности подчиненных».

Маркетинговая сеть «занималась продвижением виртуальной платформы», пользователем которой мог стать любой человек, имеющий доступ к интернету. «Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko: инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах»,— пояснила Ирина Волк. По ее словам, участниками схемы также предлагали вкладываться в криптовалюту биткойн и переводить ее «на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko».

В МВД считают, что реальная «инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».

«Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время составляет порядка 10 тыс.»,— уточнила госпожа Волк.

Напомним, что с конца 2020 года деятельность Finiko расследовали правоохранительные органы Татарстана. Изначально дело возбудили по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды.

Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве. Тогда начались задержания организаторов структуры. В том числе в СИЗО поместили одного из основателей финпирамиды, Кирилла Доронина. Затем заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича (считается, что они уехали за границу), а также задержали его помощника Ильгиза Шакирова. Осенью прошлого года расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.

Господин Доронин ранее заявлял, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», указывая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Также он говорил, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест.

По данным госпожи Волк, сейчас под стражей находятся десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, еще трое — в международный.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности и все ее эпизоды»,— сказала представитель МВД России.

Отметим, что статья о мошенничестве предусматривала максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. Но теперь за создание ОПС организаторы Finiko могут получить от 12 до 20 лет. Также до 20 лет грозит тем, кто использовал служебное положение, участвуя в преступном сообществе.

По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане стран СНГ, стран Европы и США. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,3 млрд руб.
Экс-редакторами студжурнала DOXA вновь заинтересовались силовики
Бывшие редакторы журнала DOXA Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич объявлены в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД.
Побег убийцы мясного короля вышел полицейским сроком
Вынесен приговор сотрудникам ИВС, упустившим Александра Мавриди.
Сирены напели замглавы МЧС уголовное дело
Замглавы МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина предстал перед судом, ему предъявлено четыре уголовных эпизода.
Подельников генерала Трифонова ждут в колонии
Защита бывшего главы УМВД по Екатеринбургу попросила Генпрокуратуру проверить позицию гособвинителей.
Татфондбанк высосал из "Тимер Банка" все соки и даже больше
Обвинение считает, что Рамиль Насыров — правая рука Роберта Мусина — создал преступную группу.
Госжилфонд Татарстана по кирпичику разобрал завод Makeram
ГЖФ забрал кирпичный завод за треть долга, а остаток повесил на прежнего владельца. Тот доказывает, что был номиналом.
Тимер Банк проигрался в рулетку
Как отменяли аресты топ-менеджеров банка.
Дело экс-начальника самарской полиции начнут заново
Суд усомнился в том, что Вячеслав Хомских брал взятки от "Законовских".
Дело о похищении московского бизнесмена развалилось в суде
Полицейские избежали колонии в связи со сроком давности.
С подачи Михалкова режиссера Манского ищет полиция
На сайте МВД появилась соответствующая карточка. Ранее привлечь Манского за клевету просил Никита Михалков. Business FM поговорила с Манским об этой истории.
Хозяин Калтана: начальник УВД на Кузбассе контролирует теневую жизнь города
Как глава Калтана Михаил Корбашов вместе с начальником местной полиции Алексеем Шабалины могут "крышевать" возможного убийцу и торговцев запрещенными веществами.
Коктейли Молотова в Удмуртии опять пошли в ход
Пытавшегося поджечь здание отдела полиции в Ижевске поместили под арест.
«Восточная кухня» пошла казанскому полицейскому не в прок
Бывший глава отдела полиции «Горки» в Казани получил 8 лет строгого режима.
Минниханов переобувается в Nokian Tyres
Собственность финского концерна может отойти к людям близким главе Татарстана. В деле поучаствует Рафинат Яруллин?
Продюсер «Чикатило» зону увидит не только в кино
Бывший гендиректор компании «Киногрупп» Дмитрий Большаков заплатил сотрудникам МВД 400 тысяч рублей за перекрытие улиц в центре Москвы, за что и получил реальный срок.
Производители ниобия промахнулись с директором
МВД ищет похищенные средства соликамского завода.
Члена СПЧ отдубасил полицейский
Правозащитник утверждает, что стал жертвой нападения сотрудника МВД.
К журналистам пришли с допросами
В Казани прошли обыски по делу об оправдании терроризма.
СИБУР посчитал жильцов непрофильным активом и выставил на продажу
Тренеры спортклубов «Нижнекамскнефтехима» боятся, что могут остаться без крыши над головой.