«Геобанк» планирует махинацию

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
К концу 2016 года господин Сахин обзавелся идеей – сделать из «Геобанка» ритейлера. Параллельно с этим топ-менеджеры банка заявили о желании «в пять раз увеличить сеть отделений». И тут начинается самое интересное. Ведь «Арксбанк», управленцы которого похитили 90% вкладов, был аффилирован с Ильей Клигманом. «Геобанк» также называют структурой господина Клигмана. Напомним, согласно словам директора департамента страхования банковских вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Алексея Абрамова: «Арксбанк» — это новая генерация финансовых схем, с которой так изощренно не сталкивались ни мы (АСВ – прим. ред.), ни Центробанк».

Что случилось в «Арксе»? Там брались деньги вкладчиков, но ни в каких официальных документах поступление вкладов отражено не было. В итоге, «Арксбанк» просто забирал деньги в «черную бухгалтерию», а граждане оказывались в ситуации, что даже при крушении банка АСВ не выплатит средства. Это схема получила название «тетрадочные вклады», и впервые она была применена в 2014 году, когда рухнул «Мособлбанк», у которого незадекларированными были 70% вкладов!

Совпадение? Не совсем. Дело в том, что из «Мособлбанка» перешли практически все топ-менеджеры в «Арксабанк», где снова была применена система «тетрадочных вкладов».
Люди в отчаянии: 539 вкладчиков «Арксбанка» могли не получить свои средства. Правда, «спас» вкладчиков «Арксбанке» государственный «Сбербанк», который стал принимать заявления пострадавших клиентов банка на страховые выплаты. Пришлось «Сбербанку» своими средствами погашать долги «Аркса» перед 20 тысячами заявителей. Всего госбанку придется выплатить 35 млрд рублей!

«Аркс» среди банкиров считается одним из многих проектов Ильи Клигмана. Более того, «Арксбанк» называли основным банком-пылесосом Клигмана. Кстати, на банковских форумах говорят, что Клигман также курирует такие банки как ЗАО «Банк Долгосрочного Кредитования», «Байкалбанк», КБ МБК, «РУБанк», «Мегаполис», «Уральский межрегиональный банк», «УМ-банк», банк «Агросоюз», ну и тандем «Геобанка» и процессинговой компании «РуКард». Все эти финансовые структуры могут в один миг рухнуть.

Также с Клигманом связывают ООО «КБ «Спецсетьстройбанк», где, особо отметим, Михаил Сахин работал с 2003 по 2013 год, «убежав» незадолго до лишения банка лицензии.
Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом. Хотя формально учредителями банка являются офшоры.

Кстати, ряд осведомленных источников говорили, что «Арксбанк» «реализовал свою схему вместе с двумя другими банками, так же лишенными лицензий, – «Тетраполисом» и «РУБанком»». Это, как мы уже упоминали, связанные с Клигманом банки. Все эти конторы предлагали услуги «Банковского кассового центра» (БКЦ). «Сотрудники сервиса предлагали гражданам заключать договоры об открытии текущего счета в РУБанке, а договоры о вкладах — в «Тетраполисе» или Арксбанке. Деньги со счета в РУБанке безналом переводились на счета вкладов в «банки-партнеры». Забрать вклад или начисленные проценты можно было только со счета в РУБанке».

«Банда Клигмана»

Позже в дополнение к Клигману и Сахину «всплыла» еще одна фигура – Сергея Герасименко, который является не только миноритарным акционером «Арксбанка», но и учредителем «РУБанка». Более того, господин Герасименко возглавлял «Дил-банк», который также был связан с Ильей Клигманом. «Ошивался» в клигманских конторах - «РУБанке» и «Агросоюзе» - уже знакомый нам Михаил Сахин, который в итоге перебрался в «Геобанк». Тут стоит отметить акционера «РуКард» Ирину Булгакову, которая также входит в совет директоров «Геобанка». 40% доли «РуКард» контролируется Александром Шмыркиным, который являлся бенефициаром «РУБанка», и продолжает формально контролировать «Агросоюз» и «Геобанк».

Самое важное: Шмыркин - гендиректор ООО «Мобильный брокер». Офис компании находится в Санкт-Петербурге по тому же адресу, что и офис некоего ЗАО «Мобильный капитал», который является конторой Ильи Клигмана! И это не последнее совпадение. Гендиректор «Мобильного капитала» Алексей Селенских совместно с Ириной Булгаковой приходится совладельцем компании «РуСофт», акционером и членом совета директоров «Геобанка»!

До этого Селенских являлся совладельцем уже упоминавшихся ЗАО «Банк Долгосрочного Кредитования» и ООО «КБ «Мегаполис», а Ирина Булгакова в настоящий момент входит еще и в состав совета директоров ПАО «Социнвестбанк». Также обратим внимание на члена совета директоров «Геобанка» Станислава Шеловских, который ранее являлся членом правления ПАО «МТС-Банк», где его руководителем был Андрей Шляховой, ныне единственный владелец Уральского Межрегионального Банка (ООО «КБ «УМБ») и один из ключевых на данный момент акционеров «Агросоюза». Участники рынка не под запись называют Шляхового «послом» Клигмана, который действует в интересах беглого банкира (предположительно Клигман находится в Малайзии с 2014 года).

Фактически эта цепочка связей говорит о том, что в «Геобанке» скоро начнутся проблемы. Подчеркнем, «Арксбанк» смог провернуть схемы через «Банковский кассовый центр», что даже созвучно с конторой Михаила Сахина под названием «Многофункциональный банковский офис». «Сбербанку» еще очень долго придется выплачивать долги «Арксбанка» пострадавшим клиентам. Люди серьезно пострадали. Но есть клиенты, которые смогли заработать! Так, неоднократно всплывала информация, согласно которой Клигмана называли «бухгалтером» Тамбовской ОПГ. Беглый банкир предположительно держал там бандитские деньги.

Ни в каком другом месте деньги ОПГ не приняли бы, а о процентах и говорить не приходится. Но используя вклады обыкновенных граждан, не фиксируя в официальных документах, можно использовать их средства для наращивания вкладов ОПГ. Ряд СМИ писали, что Клигман мог разместить в «Арксбанке» средства как неких криминальных авторитетов, так и покровителей, лишенных возможности вывести средства за рубеж, и нежелающих их афишировать в России. Это могут быть люди из «санкционного списка» или высокопоставленные силовики. В кулуарах банковской среды все чаще поднимается вопрос: в каких банках будет запущена следующая схема Клигмана. Учитывая связи Сахина с клигманскими людьми и его заявлении об увеличении офисов «Геобанка» почти до 400 (!), похоже, ответ найден. Вопрос в том, смогут ли этот ответ увидеть вкладчики, которые впоследствии могут лишиться своих средств?
Фургал не дождался милости от присяжных
Они признали его виновным в заказных убийствах. Также присяжные сочли доказанной вину Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея в причастности к преступлениям. Их снисхождение заслужил только один подсудимый.
Киру Пластинину раздел бывший партнер
Помимо брендов компании он приобрел еще и ее фабрику в Подмосковье
Кто научил блогершу Айзу мастер-классам по разводу покупателей
Экс-жена рэпера Гуфа блогерша Айза-Лилуна Ай переехала на Бали и запустила бизнес с партнёром из Стерлитамака. Они рекламируют курс по перепродаже товаров с китайских площадок под видом премиальных.
Глеб Фетисов пошел за картошкой
Экс-сенатор Глеб Фетисов собирается расширять свою агроимперию на потенциально заёмные средства, которые, возможно, не собирается возвращать. Поможет Герман Греф.
Акунина стирают с афиш
Еще один театр рассказал о требовании прокуратуры снять имя Акунина с афиш, писатель позволил продолжить постановки без его фамилии. Акунин назвал безымянные афиши объектом «коллекции маразмов» эпохи.
Сергей Фургал призвал присяжных не грешить
Экс-губернатор и его подельники выступили с последним словом.
К «Атолу» в кассу не занимать
Оператор онлайн-касс подвергся масштабной кибератаке.
Лось Валерия Рашкина штрафом не вышел
Кассация оставила в силе приговор экс-депутату Госдумы.
Менеджер «Фольксваген Груп Рус» и бывший полицейский прокатили МВД с иномарками
Материалы дела о хищении средств на закупку автомобилей для ГИБДД возвращены в Генпрокуратуру.
С подачи Пригожина чиновников и депутатов могут сделать невыездными
Некоторые депутаты и чиновники, заявил Пригожин, посещают недружественные страны, «как будто ничего не происходит».
Федор Кирсанов запустит руки в золото Petropavlovsk
Гендиректором «Атлас майнинга» стал представитель «УГМК-Инвест».
Анализы владельцев "Инвитро" Русью не пахнут
Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского покинула Россию и поддерживает Украину.
Олег Дерипаска шпионил за Потаниным с помощью ФБР
Скандал в США вокруг связей Олега Дерипаски с бывшим сотрудником ФБР разгорается все сильнее.
Александра Невзорова заочно посадили на восемь лет
Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста.
Александр Хинштейн загляделся на судью Габдуллина
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по поводу зампреда кассационного суда.
Доев никак не выберется из скандала с долгами «Энергогаза»
Суд снова рассмотрит вопрос об ответственности перед кредиторами компании.
«Народный банк» отказал «Уралвагонзаводу» в любви
Корпорация отдаст сотню миллионов из-за поддельных подписей и закрытого филиала банка. Средства уйдут бизнесмену из Московской области.
Офшорные делишки Вадима Варшавского
Признанный мошенником и осужденный бизнесмен Вадим Варшавский может банкротить российские стратегически предприятия, выводя деньги в офшоры.
Владимир Потанин выживает Дерипаску из "Норникеля"
Миллиардер не хочет делиться прибылью от продажи лития.
Прокуратура хочет посадить Фургала побыстрее, но тот упирается
«Никому не важно, убивал или не убивал — важно лить грязь», — с таким заявлением выступил в суде экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе прений сторон.