До пяти лет тюрьмы: чем грозит Скрынник заведенное в Швейцарии дело

Швейцария арестовала счета фигурантов дела «Росагролизинга». Речь может идти о деньгах экс-главы Минсельхоза Елены Скрынник. Ранее Москва просила Берн арестовать счета ее бывшего зама Алексея Бажанова.
Новое дело​​​​

«По требованию прокуратуры Швейцарии заблокированы счета Скрынник в размере 60 млн швейцарских франков», — заявил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. 

Бывшего российского министра подозревают в отмывании денег, подтвердила РБК представитель Федеральной прокуратуры Швейцарии Линда фон Бург. По ее словам, данное уголовное производство было начато в 2013 году.

«Прокуратура ведет дело против бывшего российского министра и некоторых других обвиняемых, в связи с чем мы конфисковали определенные активы», — добавила она. По словам фон Бург, после «всестороннего собственного расследования» швейцарская прокуратура обратилась к российским коллегам за правовой помощью, которая «до сегодняшнего дня нам еще не предоставлена».

«По данным следствия, в период с 2007 по 2012 год на различные счета Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн, происхождение которых вызвало серьезные подозрения», — отметил источник Интерфакса. Он сообщил, что «швейцарские прокуроры и следователи работают в контакте с российскими коллегами и намерены довести дело до суда». Российские Следственный комитет и Генеральная прокуратура не дали РБК комментариев по этому поводу.

Сама Скрынник в среду опровергла РБК информацию об аресте своих счетов. «Это просто полная ложь о 60-миллионных счетах. У меня даже денег таких нет», — заявила бывший министр. По ее словам, швейцарская прокуратура не могла сделать подобных заявлений, а с публикациями в СМИ будут разбираться ее адвокаты.

На вопрос о том, есть ли у нее счета за рубежом, Скрынник четкого ответа не дала: «Ну конечно. Я не знаю. Я не хочу комментировать, я вообще не понимаю, что происходит».

Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами. Среди таких обстоятельств — участие в преступном сообществе или получение преступного дохода в особо крупном размере. Наказание по этой статье может включать лишение свободы до пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов.

Снова лизинг

Полное совпадение


По данным СПАРК, Елена Скрынник является владельцем 99% уставного капитала ООО «Мир», зарегистрированного совсем недавно – 26 октября 2015 года. Указанный в системе СПАРК ИНН основного владельца компании полностью совпадает с ИНН Скрынник. Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, а генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак. О Чолариди ничего не известно, а некто по имени Владислав Горчак до 2013 года работал заместителем директора департамента экономики и анализа Минсельхоза.

На сельское хозяйство

Согласно регистрационным данным, основной вид деятельности «Мира» – финансовый лизинг. Кроме того, компания имеет право заниматься оптовой торговлей зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных, сельхозтехникой, растениями и другими товарами, имеющими отношение к сельскому хозяйству. На основании этой информации СМИ сделали вывод, что Скрынник решила вернуться в российский лизинговый бизнес, и деятельность ее по-прежнему будет связана в первую очередь с сельским хозяйством. Вернутся под ее руководство и люди из старой команды – такие как Горчак.

«Стараюсь хоть как-то выжить»

Однако сама Скрынник в беседе с корреспондентом РБК категорически отрицала свою связь с указанной компанией. «Речь идет не обо мне. <…> Я не работаю, я нигде не участвую – я стараюсь хоть как-то выжить», – заявила экс-министр. На вопрос о совпадении ее ИНН с ИНН владельца «Мира» Скрынник отвечать не стала. По словам представителя Скрынник, она сейчас находится в Москве в декретном отпуске.

Дело Бажанова

Скрынник, возможно, также является фигурантом другого расследования, его швейцарская прокуратура ведет все-таки в сотрудничестве с российскими правоохранителями — это дело госкорпорации «Росагролизинг», которую Скрынник возглавляла с 2001 по 2009 год, до перехода в Минсельхоз. Представитель швейцарской прокуратуры заявила, что речь здесь идет о вероятных преступлениях в сфере торговли — «подозреваемым по этому уголовному расследованию является бывший заместитель министра сельского хозяйства».

Бывший заместитель Скрынник в Минсельхозе Алексей Бажанов в России подозревается в организации схемы хищения средств «Росагролизинга» на сумму 1,1 млрд руб. В апреле 2013 года он был арестован. Изначально возбужденное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Бажанова было переквалифицировано на более мягкую статью — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Бажанова следствие считало организатором, а двух руководителей компании «Маслопродукт» Романа Малова и Сергея Дуденкова — исполнителями схемы по выводу средств, предназначавшихся «Росагролизингом» для модернизации одного из заводов в Воронежской области.

Бажанов в январе 2014 года был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, но вскоре после этого он уехал из страны и уже в марте был объявлен в международный розыск.

В августе швейцарская прокуратура подтвердила, что начала проверку по этому делу в 2013 году, после того, как один из швейцарских банков сообщил о том, что на одном из счетов находятся незаконно присвоенные средства.

По переданным из Москвы данным, часть выведенных из России средств осела на нескольких зарубежных счетах, в том числе в Швейцарии, где Бажанов вместе с семьей проживал в течение нескольких лет. Тогда Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что проверка проводится в отношении счетов и предприятий, контролируемых на территории страны Бажановым и членами его семьи. В октябре 2013 года, как писали Tages-Anzeiger и Der Bund, российская сторона попросила официальный Берн заморозить счета подозреваемого.

Бывший замминистра оспаривал в суде предоставление российской стороне документов по его делу, но в феврале этого года Верховный суд Швейцарии отклонил его жалобу. После этого собранные швейцарскими властями сведения, в том числе банковская информация, были переданы в Москву, сообщала Генпрокуратура. Тогда же, по данным обоих изданий, швейцарские власти обратились к Москве за помощью по другому делу — двух «высокопоставленных представителей» «Росагролизинга».

Представитель Генпрокуратуры России Саак Карапетян во вторник, 27 октября, заявил, что в компетентные органы Швейцарии были направлены запросы о блокировке 12 млн франков на счетах Бажанова.

Лизинг в законе​

В 2011 году Генпрокуратура провела проверку в «Росагролизинге» и выявила, как она объявила, факты коррупции. В апреле 2012 года МВД сообщило о задержании гендиректора «​Межрегионторг+» Сергея Бурдовского, гендиректора «Липецкагротехсервиса» Игоря Коняхина и директора департамента по административной работе Минсельхоза Олега Донских в связи с подозрением в хищении более 500 млн руб. из средств федерального бюджета, которые были выделены «Росагролизингу» в 2007–2009 годах. Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

МВД сообщило 27 ноября 2012 года, что Елена Скрынник проходит свидетелем по этому делу. В тот же день телеканал «Россия 1» в рамках проекта «Специальный корреспондент» показал фильм «Всласть имущие», посвященный работе «Росагролизинга» в тот период, когда госкорпорацию возглавляла Скрынник. По данным авторов программы, когда Скрынник была главой «Росагролизинга», а Олег Донских — представителем компании в регионах, в госкорпорации были похищены 39 млрд руб., выделенные из бюджета. Скрынник позже назвала эту программу клеветой и пригрозила обратиться с иском в суд.

Через два дня после выхода программы Интерфакс со ссылкой на информированные источники сообщил, что правоохранительные органы накопили «достаточное количество материалов, на основании которых в отношении Скрынник может быть возбуждено уголовное дело». Источник агентства также говорил, что правоохранительные органы располагают данными о зарубежных счетах и недвижимости Скрынник и что на них в скором времени может быть наложен арест. Однако впоследствии никаких сообщений о возбуждении дела против экс-министра сельского хозяйства не появлялось.

В феврале 2013-го Скрынник была допрошена по уголовному делу о хищении средств в «Росагролизинге» и после допроса осталась в статусе свидетеля. Сразу же после допроса Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил, что Скрынник вновь могут вызвать на допрос, но в дальнейшем информации о повторном допросе не поступало.

На тот момент Скрынник уже жила во Франции — по данным СМИ, она переехала туда со своими детьми в 2012 году. В среду представитель экс-министра сельского хозяйства сказал РБК, что сейчас Скрынник находится в декретном отпуске в Москве.

Что такое «Росагролизинг»

Государственная лизинговая компания «Росагролизинг» занимается поставками сельскохозяйственной техники и племенных животных. С момента создания компании в 2001 году и до 2009-го ею руководила Елена Скрынник. После перехода Скрынник на должность министра сельского хозяйства главой «Росагролизинга» стал Леонид Орсик, а в 2010-м госкомпанию возглавил Валерий Назаров, который руководит ею до сих пор.

Как писала в 2012 году газета «Ведомости», в период, когда Скрынник возглавляла «Росагролизинг», бизнес некоторых связанных с нею компаний строился на партнерстве с госкорпорацией. При этом у «Росагролизинга» были случаи, когда компания платила за несуществующий товар, а поставщик и конечный получатель товара были аффилированы между собой. По данным «Ведомостей», главные претензии Генпрокуратуры связаны с взаимоотношениями «Росагролизинга» с Саранским экскаваторным заводом («Сарэкс») — в совете директоров завода работали люди, близкие к Скрынник. За два года — с 2006-го по 2008-й — выручка «Сарэкса» выросла более чем в десять раз, до 4 млрд руб. Сама Скрынник опровергала свое участие в других проектах, связанных партнерством с госкорпорацией.

Опрошенные «Ведомостями» в 2012 году эксперты не исключали, что претензии к Скрынник могли появиться из-за ее разногласий с первым вице-премьером России, председателем совета директоров «Росагролизинга» Виктором Зубковым. После того как Генпрокуратура по итогам проверки в конце 2011-го сообщила о нарушениях Зубкову, он созвал внеочередной совет директоров компании. На совете Зубков потребовал от гендиректора Леонида Орсика вернуть деньги, переведенные контрагентами в офшоры и на депозиты, прекратить авансирование непроизведенной техники и обеспечить равный доступ к федеральному лизингу всех производителей сельхозтехники. Орсик должен был отчитаться об устранении недостатков на заседании совета директоров «Росагролизинга» в январе 2012 года, но 31 декабря он скончался от острой сердечной недостаточности.​
Вячеслава Лебедева позвали в «Перекресток»
Компания намерена пожаловаться председателю Верховного суда, а затем в Конституционный суд.
К Пригожину пришли за «Народными новостями»
Медиагруппу бизнесмена проверили силовики.
Касперский, Нуралиев и Генс - самые богатые российские айтишники
Составлен рейтинг богатейших владельцев российских IT-компаний.
Журналиста-расследователя посчитали вымогателем
Дело Сергея Резника дополнили новым обвинением.
Басаевский боевик недолго бегад от психиатров
Магомеду Алханову предъявили множество обвинений.
Хоккейная клюшка остановила карьеру главного сибирского таможенника
Экс-начальник Сибирского таможенного управления получил условный срок за мошенничество.
На "Адмирале Кузнецове" поставили "Звездочку"
Миллиарды, потраченные на реконструкцию дока в Центре судостроения «Звёздочка», тонут в грязи.
Европа не знает, что делать с замороженными суперъяхтами россиян
Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что страсти по поводу великой охоты на яхты россиян немного улеглись. Отрасль выбралась из водоворота новостей слегка потрепанной, но живой, большая часть известных российских суперъяхт, которые должны быть заморожены, уже обездвижены. Но остается вопрос: что произойдет с этими яхтами и, что еще важнее, за чей счет?
Из авиагруппы «Волга-Днепр» десантируются пилоты
Группа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов в своих авиакомпаниях AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. Для сохранения бизнеса этих перевозчиков в качестве альтернативы рассматриваются Ил-76 и Ил-96.
Экс-министра ДНР взяли на Шпака
Суд в Москве признал виновным экс-министра ДНР Александра Тимофеева в покушении на мошенничество и приговорил его к колонии общего режима. Другой фигурант дела — бывший советник экс-премьера Украины Азарова — получил условный срок.
Сын Абрамовича сбагрил помидоры «Магниту»
Сейчас компания генерирует убытки.
Совфед для бывших губернаторов - не могила
Куда уходят российские губернаторы.
Для Enel закрыли заднюю калитку
Западным энергокомпаниям заблокировали выход из России.
"Аэрофлот" добывает запчасти из самолетов
Один самолет Sukhoi Superjet 100 и «почти новый» Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», сейчас находятся на земле и разбираются на запчасти.
"Сусуманзолото" для УГМК сильно блестит
Уральская горно-металлургическая компания приобрела крупного золотодобытчика «Сусуманзолото» и может выкупить активы переживающей тяжелые времена компании Petropavlovsk. Forbes разбирался, зачем производителю меди и цинка нужны золотые активы в условиях западного эмбарго на экспорт драгоценного металла.
Бизнес Снегурова заВИС в новом финансовом скандале
Конфликты снова привели к Доеву и Скрябину. «ЭкоТранс-Н» отказали во включении долга в реестр.
Александр Беглов бросил на восстановление Мариуполя скандальные фирмы
Восстанавливать город будут фирмы, ранее провалившие контракты по реконструкции башен Кремля и Соловецкого монастыря.
Росфинмониторинг прикрыл 19 «прачечных» с миллиардными оборотами
Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
Авиацеха "МиГа" Слюсарь обменял на жилье
При нынешнем руководителе ОАК Юрии Слюсаре госкорпорация избавляется от государственной собственности со скоростью сверхзвукового истребителя.