Дело «Терминал Сервис» - карты, деньги, кредитор

Дело о банкротстве «Терминал Сервиса» дошло до Верховного суда.
История банкротства ООО «Терминал Сервис» тянется уже пятый год. За это время аппетиты кредитора ООО «Виакард» выросли до 28,4 млрд рублей. Привлеченные к субсидиарной ответственности региональные сети АЗС «Тверьнефтепродукт» и «Татнефть-АЗС-Запад» также оказались под угрозой банкротства, а такое положение дел уже угрожает топливной безопасности страны. Куда пойдут эти деньги в случае успеха кредитора?

Компания «Терминал Сервис» в качестве оператора топливных карт сотрудничала с сетями АЗС. Дело, в принципе, нехитрое: топливные карты прижились в России еще с 1990-х годов, когда цены на бензин росли постоянно. Как правило, ими пользуются корпоративные клиенты, оплачивая бензин по безналичному расчету и получая скидки на топливо. Платежные терминалы и программное обеспечение для проведения необходимых расчетов предоставляла компания «Виакард».

С 2014 по 2018 годы с «Терминал Сервисом» сотрудничала «Тверьнефтепродукт» («дочка» «Сургутнефтегаза») – региональная сбытовая сеть, владеющая 53 заправками в Тверской области. То есть, водители заправлялись по топливным картам бензином, заранее оплаченным через посредника, и всех всё устраивало.

Кроме компании «Виакард», которая, имея среднегодовой доход до вычета налогов менее 180 тысяч рублей, в 2016 году подала к своему партнеру «Терминал Сервис» иск о возврате задолженности на 800 тысяч рублей за поставленное программное обеспечение и услуги процессинга. По ходу судебных разбирательств этого с виду рутинного коммерческого конфликта список претензий «Виакарда» разросся до возврата 412 платежных терминалов, установленных оператором на заправках, а также выплаты всех штрафов и компенсаций. Общая сумма требований достигла 135 млн рублей и оказалась неподъемной для ответчика: в 2019 году «Терминал Сервис» был признан банкротом.

Лихо, не правда ли? Но оказалось, что это были еще цветочки. Затем «Виакард» привлекает к субсидиарной ответственности контрагентов своего бывшего партнера – региональные сети АЗС «Тверьнефтепродукт», «Татнефть-АЗС-Запад» и других. Всего в списке ответчиков оказалось 17 юридических и физических лиц. Следует отметить, что из 120 контрагентов «Терминал Сервиса» были выбраны самые крупные, а следовательно – платежеспособные. Кредитор потребовал признать недействительными договоры о поставке топлива «Тверьнефтепродуктом» в период с 2015 по 2018 год, поскольку они якобы были фиктивными, и вернуть 98,4 млн рублей.

Специалисты обращают внимание на эту странную деталь, поскольку за все указанное время никто из клиентов не пожаловался, что его заставили заплатить за пустой бак. Однако же аналогичным неведомым науке образом по ходу судебных разбирательств сумма требований возросла сначала до 205 млн рублей, затем до 1,6 млрд, а в конце концов и вовсе вымахала в какие-то невероятные и непонятно чем обоснованные 28,4 миллиарда рублей. Наверняка у кредитора уже есть план как он распорядится этой суммой в случае успеха. Вот только как?

Дело ясное, что дело темное

Удивляет знакомых с этой историей экспертов и странным образом изменившаяся позиция суда, поначалу отказывавшего в удовлетворении требований «Виакард». В дополнение к признанным недействительными сделкам на сумму 1,5 млрд. рублей в июле 2022 года Арбитражный суд Москвы частично в размере 6,5 млрд рублей удовлетворил новое требование «Виакард» на сумму 28,4 млрд рублей. Рассмотрение требования продолжается в Суде кассационной инстанции. 12 января этого года Суд отложил рассмотрение спора на 21 февраля. Скорее всего отложение обоснованно находящимися на рассмотрении Верховного Суда обособленными спорами по сделкам.

Интересы кредиторов представляет в суде адвокат Рустам Курмаев из адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры», скандально прославившегося историей о якобы имевшей место терабайтной утечке базы данных своих клиентов. Он же представляет в этих процессах интересы еще одной заинтересованной фирмы – ООО «РКК Капитал», учредителем которой является Муся Курмаев, его отец.

Эта история всполошила экспертное сообщество. Уж не затем ли «Виакард» обанкротил «Терминал Сервис», чтобы подобраться к его контрагентам? Ведь в случае успеха рейдерского захвата тверской и татарской сетей АЗС аналогичная история может произойти в любом регионе России. В банкротном деле «Терминал Сервиса» используется схема, в результате которой должник после банкротства парадоксальным образом обогащается, а благосостояние кредиторов и вовсе вырастает в фантастических масштабах. Особенно, учитывая, что реальные обороты составляли кратно меньшие суммы.

Следует также отметить, что на эту скандальную историю уже обратили внимание не только парламентарии (в октябре 2022 в Госдуме прошел «круглый стол», посвященный проблеме топливной безопасности России в период СВО), но и правоохранители – тогда же стало известно, что в отношении группы неназванных (пока) лиц, являющихся сотрудниками компании «Рустам Курмаев и партнеры» и аффилированных с ней «РКК-Капитал» и «Виакард» возбуждено уголовное дело по признакам попытки хищения денежных средств в особо крупном размере.

Интересно куда пойдут полученные кредиторами деньги. Компания «Лада Инжиниринг Инвест Компани» (АО «ЛИИК») которой де-факто завладели Курмаевы явно стала убыточной, неплатежеспособной и возможно, используется ими для построения «серых» схем. Неужели аналогичная судьба уготована и сбытовым топливным компаниям, в том числе «Тверьнефтепродукт», «Татнефть-АЗС-Запад».

Кредиторы, заявители, намеревающиеся погасить требования кредиторов, – все эти лица, претендующие на денежные средства сбытовых компаний, не имеют денежных средств на счетах, по всем признакам являются фирмами однодневками.

Добрались до Верховного

Бесконечные кассации и апелляции добрались уже до Верховного суда РФ. Более того, оспаривая решения нижестоящих инстанций, конкурсный управляющий «Терминал Сервиса» обратился в Конституционный суд РФ. Понятно, что непреодолимое желание получить 30 млрд рублей может довести азартных юристов до многого. Однако попытка столкнуть между собой две высшие судебные инстанции, запугать одну из них при помощи другой, – такое в истории России вряд ли случалось.

«До чего дошло, дельцы обращаются в Конституционный суд. Непреодолимое желание получить 30 млрд руб из воздуха. Решили запугать Верховный суд Конституционным судом»?

На данный момент ситуация такова:

Конечно, не стоит ожидать скорого завершения этой долгой истории. Но, сколько бы времени ни заняли разбирательства, главное – верховенство права, а не чьих-то алчных интересов. Создающих к тому же очень опасный прецедент в масштабе всей страны.

В настоящий не простой период для страны может стоит Курмаевым и его компаньонам остановится, умерить свои аппетиты, отказаться от необоснованных требований и прекратить судебные тяжбы.
Фургал не дождался милости от присяжных
Они признали его виновным в заказных убийствах. Также присяжные сочли доказанной вину Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея в причастности к преступлениям. Их снисхождение заслужил только один подсудимый.
Киру Пластинину раздел бывший партнер
Помимо брендов компании он приобрел еще и ее фабрику в Подмосковье
Кто научил блогершу Айзу мастер-классам по разводу покупателей
Экс-жена рэпера Гуфа блогерша Айза-Лилуна Ай переехала на Бали и запустила бизнес с партнёром из Стерлитамака. Они рекламируют курс по перепродаже товаров с китайских площадок под видом премиальных.
Глеб Фетисов пошел за картошкой
Экс-сенатор Глеб Фетисов собирается расширять свою агроимперию на потенциально заёмные средства, которые, возможно, не собирается возвращать. Поможет Герман Греф.
Акунина стирают с афиш
Еще один театр рассказал о требовании прокуратуры снять имя Акунина с афиш, писатель позволил продолжить постановки без его фамилии. Акунин назвал безымянные афиши объектом «коллекции маразмов» эпохи.
Сергей Фургал призвал присяжных не грешить
Экс-губернатор и его подельники выступили с последним словом.
К «Атолу» в кассу не занимать
Оператор онлайн-касс подвергся масштабной кибератаке.
Лось Валерия Рашкина штрафом не вышел
Кассация оставила в силе приговор экс-депутату Госдумы.
Менеджер «Фольксваген Груп Рус» и бывший полицейский прокатили МВД с иномарками
Материалы дела о хищении средств на закупку автомобилей для ГИБДД возвращены в Генпрокуратуру.
С подачи Пригожина чиновников и депутатов могут сделать невыездными
Некоторые депутаты и чиновники, заявил Пригожин, посещают недружественные страны, «как будто ничего не происходит».
Федор Кирсанов запустит руки в золото Petropavlovsk
Гендиректором «Атлас майнинга» стал представитель «УГМК-Инвест».
Анализы владельцев "Инвитро" Русью не пахнут
Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского покинула Россию и поддерживает Украину.
Олег Дерипаска шпионил за Потаниным с помощью ФБР
Скандал в США вокруг связей Олега Дерипаски с бывшим сотрудником ФБР разгорается все сильнее.
Александра Невзорова заочно посадили на восемь лет
Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста.
Александр Хинштейн загляделся на судью Габдуллина
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по поводу зампреда кассационного суда.
Доев никак не выберется из скандала с долгами «Энергогаза»
Суд снова рассмотрит вопрос об ответственности перед кредиторами компании.
«Народный банк» отказал «Уралвагонзаводу» в любви
Корпорация отдаст сотню миллионов из-за поддельных подписей и закрытого филиала банка. Средства уйдут бизнесмену из Московской области.
Офшорные делишки Вадима Варшавского
Признанный мошенником и осужденный бизнесмен Вадим Варшавский может банкротить российские стратегически предприятия, выводя деньги в офшоры.
Владимир Потанин выживает Дерипаску из "Норникеля"
Миллиардер не хочет делиться прибылью от продажи лития.
Прокуратура хочет посадить Фургала побыстрее, но тот упирается
«Никому не важно, убивал или не убивал — важно лить грязь», — с таким заявлением выступил в суде экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе прений сторон.