Чекисты ищут сто миллиардов

По делу о выводе средств из России обыскали Renaissance Construction.
В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта.

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction), расположенный в доме 26а на улице Шателена, утром 12 сентября. Следователей интересовали документы, связанные с финансовыми отношениями между строительной компанией и несколькими фирмами—участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Изучение и выемка бухгалтерских бумаг заняли весь рабочий день. А уже на следующее утро ряд ответственных работников Renaissance Construction были вызваны на допрос в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В региональном УФСБ “Ъ” подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий в рамках возбужденного следственной службой управления уголовного дела, но говорить о цели и результатах обыска отказались.

По данным “Ъ”, выемкой документов в офисе Renaissance Construction силовики не ограничились — в тот же день оперативники и следователи УФСБ провели более 40 обысков в десятках различных фирм и в квартирах их руководителей. Причем большая часть этих коммерческих организаций имеет признаки фирм-однодневок, а люди, обозначенные в учредительных документах как директора компаний, на самом деле были лишь их номинальными руководителями. Пока дело о выводе средств возбуждено по факту преступления, на данном этапе расследования реальные фигуранты не определены, обвинения никому не предъявлены. Допросы людей, фигурирующих в изъятых во время обысков финансовых документах, будут проводиться еще в течение нескольких дней.

По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной. Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний—участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров. По неподтвержденным данным, в качестве поставляемого в Россию товара в основном выступали строительные материалы. Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена. Разница между реальной ценой и выплаченными деньгами оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм. По предварительным оценкам, за рубеж было незаконно выведено около 100 млрд руб. Впрочем, сумма в ходе расследования может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Представители ФСБ не уточняют, какую именно роль играла в финансовой махинации строительная организация, и лишь дают понять, что о непосредственной связи незаконных действий с исполнением контракта по строительству «Лахта-центра» пока речь не идет.

В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует. В постановлении сказано лишь о необходимости провести следственные мероприятия в офисе по нашему адресу для выявления каких-либо документов, говорящих о возможной причастности нашей компании к тем процессам, которые расследуются»,— прокомментировал собеседник “Ъ”.

Он особо отметил, что «Ренейссанс Констракшн» не имеет никакого отношения к компаниям, названия которых фигурируют в самой фабуле уголовного дела. «Мы ни с кем из них никогда не сотрудничали, а соответственно, никаких документов у нас быть не может»,— сообщил источник “Ъ”.

По его словам, некорректно изложенная информация в отношении этой ситуации наносит серьезный урон деловой репутации компании. Также он выразил надежду, что «правоохранительные органы разберутся, позволив “Ренейссанс Констракшн” и дальше конструктивно работать».

В пресс-службе АО «МФК “Лахта-центр”» сообщили, что работы по проекту комплекса «Лахта-центр» ведутся в штатном режиме, отметив, что «до появления подтвержденной информации (очевидно, о результатах расследования.— “Ъ”) делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно».

Компания Renaissance Construction («Ренейссанс Констракшн») была основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, является девелопером крупных торговых центров по всей России. По данным самой компании, портфель заказов составляет около $7 млрд. Renaissance Construction выступала генподрядчиком ряда знаковых проектов — например, строила несколько высотных башен в составе делового центра «Москва-Сити», а сейчас в том числе реализует проект высотного комплекса Neva Towers. В 2014 году получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Петербурге для компании «Газпром». С генподрядчиком также планируется заключить контракт на генподрядные работы и по второй очереди комплекса.

Также Renaissance Construction наравне с Российским фондом прямых инвестиций намерена предоставить средства на реализацию крупного девелоперского проекта — города-спутника Южный, в рамках которого планируется застроить территорию, равную 2 тыс. га, в Пушкинском районе Петербурга.
Питерский депутат Коваль пошел по этапу
В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о взятках.
Андрей Патрушев хочет забуриться по-крупному
Генподрядчиком «Газпрома» на море может стать компания Андрея Патрушева.
Питерский миллиардер Агасьян свалил от тепла подальше
Бывший топ-менеджер флагмана петербургского частного ЖКХ — ПАО ГИТ — задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве. Бенефициар холдинга и один из самых видных миллиардеров города Грант Агасьян для следователей недоступен — за несколько дней до событий он удачно покинул страну.
Структуры "Роскосмоса" заглянули за откатами в НИИ Телевидения
Через главу компании "ЭКБ-Нева" структурами "Ростеха" и "Роскосмоса" могли выводиться государственные миллионы. Главу фирмы Лысенко сделали "крайним", пока достоянием общественности не стали действия чиновников.
Bonava распродает себя по кирпичику
Шведский застройщик пытается уйти из России с наименьшими потерями.
Блогер Хованский отпущен с миром
Следствие сорвало дедлайн в деле блогера Хованского.
Иван Федотов отбивает повестку
Вратарь сборной РФ подал иск к петербургской призывной комиссии.
Питерский депутат Коваль разочаровался в защитнике
Роман Коваль заявил, что написать явку с повинной его убедил адвокат.
Футболиста-ветерана удалили с поля
Владимир Тумаев осужден по делу об организации нападения на бывшего бизнес-партнера.
Директора питерского «Водоканала» спустили в канализацию
Задержаны руководители компании, включая гендиректора.
Связанные с ‟Газпромом‟ владельцы бизнеса продолжают умирать
В России скончался ещё один руководитель компании из сферы ТЭК. В коттедже в Выборском районе нашли тело владельца фирмы "Астра Шиппинг" Юрия Воронова. Следователи выясняют причины.
К главному питерскому гаишнику пришли с обысками
Следственные действия у начальника управления ГИБДД связаны с делом о злоупотреблении должностными обязанностями, заведенном в 2020 году после обысков в коммерческих МРЭО в Петербурге.
От испанской керамики потянуло русским духом
Roca Group передаст активы в России местному руководству.
Алексей Кудрин ушел с уроков
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул преподавательский пост в СПбГУ.
Акционеры надулись на «Газпром»
Частные инвесторы могут попытаться оспорить решения общего собрания о невыплате дивидендов.
Путин прижмет Shell на Сахалине за трубу
Власти РФ поставили Shell и японские компании перед выбором.
Светские львицы вступились за Тюльпанова-млашего
На днях 17-летний сын покойного сенатора Тюльпанова был избран в молодежный парламент Санкт-Петербурга и рискует быть исключенным.
Режиссера Александра Сокурова притормозили на границе коронавирусом
Кинорежиссёр планировал транзитом через Финляндию улететь на конференцию в Милан.
Наварившиеся на военной ипотеке обеспечили себя жильем на срок от 3 до 8 лет строгого режима
Вынесен приговор по делу о махинациях в накопительно-ипотечной системе для военнослужащих.
Хоккеист-бизнесмен Сушинский предложит похрустеть золотом
Максим Сушинский начнет выпуск чипсов под брендом «Краш лаваш».