Бизнесмен Федерякин наплодил 500 фиктивных вкладчиков

Условно осужден мошенник, пытавшийся получить компенсацию от АСВ.
Как стало известно “Ъ”, к трем годам условного заключения Таганский райсуд Москвы приговорил столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Вместе с сообщниками он пытался получить в 2017 году в АСВ компенсацию в размере 627 млн руб. для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового городского банка (ТГБ). Поскольку на следствии господин Федерякин признал вину и дал показания на сообщников, его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

С учетом признания подсудимым вины и заключенного ранее досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой на чтение приговора много времени не потребовалось — были оглашены лишь описательная и резолютивная части судебного решения. Да и само разбирательство уложилось в четыре заседания, на которых в основном изучались характеристики подсудимого.

Из оглашенного в суде приговора следовало, что преступление, в котором сознался подследственный Федерякин, было совершено в феврале—марте 2017 года. Тогда он вместе с шестью сообщниками-предпринимателями Денисом Гришкиным, Виктором Гориным, Сергеем Загорцевым, Дмитрием Наумовым, Дмитрием Подмостовым и Виталием Соломатиным смог установить контроль над столичным Торговым городским банком, находившимся в предбанкротном состоянии.

Сам банк до 2015 года был зарегистрирован в Твери, где назывался Тверской городской банк. Однако после перевода в столицу дела в нем пошли неважно. Кончилось все тем, что в 2017 году Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». При этом банк, установил регулятор, «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами», а его руководство было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Впрочем, Сергея Федерякина и его приятелей это волновало мало — они решили заработать уже на крахе ТГБ.

Как позже выяснили в ГСУ СКР, после установления контроля над ТГБ злоумышленники нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях более 500 физических лиц, включая своих родственников и знакомых, с помощью которых оформили документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн руб.

При этом реальные деньги на счета не вносились, а каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

А когда ТГБ лишили лицензии, злоумышленники организовали подачу в АСВ обращений от мнимых вкладчиков о возмещении средств. Однако агентство, усомнившись в законности требований, в выплатах отказало и обратилось в СКР.

В октябре 2020 года следователи и сотрудники ФСБ задержали предполагаемых злоумышленников, использовавших схему так называемого каравана — так у недобросовестных финансистов называется получение в АСВ компенсаций по фиктивным банковским счетам. Но поскольку преступление не было доведено до конца, Сергея Федерякина и его приятелей обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

С учетом признания вины, раскаяния и сделки предпринимателя приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными аферистами. По данным “Ъ”, защита осужденного не намерена обжаловать приговор.
Московский чиновник Иван Малюшин был слишком близко к земле
Бывшего замруководителя управления делами президента России могут вернуть под следствие.
Соображали на семерых - дело сотрудников Минобраза отправили прокурору
Дело экс-замминистра просвещения подготовили для процесса.
Московская полиция ищет деньги разведчиков
Руководство компании, обустраивавшей разведку, заподозрили в махинациях.
MR Group отчалила от Софийской набережной
Проект реконструкции здания у Кремля могут "освоить" хозяин Tekta Group Дмитрий Старостин и его бывший подчиненный Юрий Немаженин при участии олигарха Романа Троценко.
Дмитрий Назаров воспел свое увольнение
Дмитрий Назаров написал песню «Мне сосед кричит, что я предатель Родины».
Кто погорельцев ОБИдел
Миллиарды за сгоревший в Химках супермаркет могут достаться структурам сенатора Арсена Канокова.
Чем насолил жителям Подмосковья дважды министр Владислав Гордиенко
Жители Подмосковья просят освободить их от главы Минстроя и архитектуры региона Владислава Гордиенко. "Копилка" скандалов губернатора Воробьева пополняется.
Небоскребы имени Павла Тё - кто помогает олигарху ставить "свечки"
Скандальный девелопер Павел Тё и, депутат Александр Фролов имя которого связывали с пожарами в Архангельске заявились на ТПУ "Зорге".
РАНХиГС поставила на Мау и Комиссарове эксперимент с шилом и мылом
Чем "грозит" РАНХиГС Алексей Комиссаров?
Куда Андрей Гуськов засунул крымскую нефтебазу
Запутанная схема приобретения терминала позволила похитить его акции.
Фургал и его коммандос
Прокуроры попросили присяжных признать экс-губернатора и его подельников виновными.
«Эскадра» отчалила от офиса в центре Москвы и отдала его Вагиту Алекперову
Покупатель может быть связан со структурами «Лукойла».
Срок на реактивной тяге - двигатели Роскосмоса оценили по УК РФ
Один из фигурантов получил три года колонии, другой – шесть лет.
Госдума сказала: Мау
Сменивший его Комиссаров последние годы занимался подготовкой кадров в сфере госуправления.
Банкиры-кольценосцы Ананьевы избежали суда и сохранили деньги
За вывод средств Промсвязьбанка в пользу братьев Ананьевых ответили их подчинённые.
Беглый банкир Юрий Шутов подставил родственника на 4 миллиарда
В растрате 4 млрд рублей обвиняют коммерсанта.
Хотел развести дочь космонавта на простокваше - за что судят Константина Беляева
Гендиректору фармкомпании вменяют особо крупное мошенничество.
Поставка двигателей США не вредила «Роскосмосу» - подсудимые гендиректора не признают вины
По данным СМИ, речь идет о сумме более чем 662 млн рублей.
Монеточка торгуется из-за московской квартиры
Минюст признал эмигрировавшую в Литву певицу Елизавету Гырдымову (Монеточка) иноагентом – судя по всему, за получение средств от концертов за границей.
«Безопасный город» МЧС смутил военную прокуратуру
Мероприятия начались на фоне смены кураторов проекта.