Банкирам из «Балтики» дадут посидеть дома

Следственному комитету впервые отказано в массовых арестах финансистов.
Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров разорившегося банка «Балтика» Галину Роговец и Олега Клепикова, бухгалтера этой кредитной организации Любовь Зарубину, а также коммерсанта Юрия Павличева. Все они обвиняются в хищении из банка около 900 млн руб. незадолго до отзыва у него лицензии. Преступление, полагают в СКР, требовавшем для финансистов тюрьмы, они совершали в составе оргпреступного сообщества с использованием служебного положения. Подозреваемым по этому делу вот уже полтора года является и бывший председатель правления «Балтики» Олег Власов, фигурирующий также в деле о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме.

Ходатайства об аресте Галины Роговец, Олега Клепикова, Любови Зарубиной и Юрия Павличева оказались идентичными. В них следователь ГСУ СКР утверждал, что причастность фигурантов к преступлению «подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, проведенными обысками у физических и юридических лиц». Необходимость пребывания фигурантов в СИЗО обосновывалась тем, что обвиняемые «могут скрыться от органов предварительного следствия, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

В свою очередь, защита экс-банкиров и коммерсанта утверждала, что никаких оснований для избрания самой строгой меры пресечения нет, и просила о домашнем аресте. В итоге рассматривавшие ходатайства судьи Левашова, Николаева и Борисова оказались солидарны с позицией именно адвокатов.

Под домашний арест бывшие член совета директоров «Балтики» Галина Роговец, член правления Олег Клепиков, бухгалтер Любовь Зарубина и коммерсант Юрий Павличев отправлены до 20 ноября.

Уголовное дело по факту хищения путем особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из «Балтики» около 900 млн руб. СКР возбудил в феврале 2021 года. Тогда же в нем появился и первый подозреваемый, уже находившийся в СИЗО по обвинению в выводе из своего банка, в том числе по так называемой молдавской схеме, миллиардов рублей бывший председатель правления кредитного учреждения Олег Власов. Впрочем, как утверждает его защита, с тех пор по каким-то причинам следователь экс-финансиста в рамках нового дела так ни разу и не допросил.

А вот его предполагаемых сообщников задержали 20 сентября 2022 года, и в тот же день всем четверым предъявили обвинения. При этом Галине Роговец, Олегу Клепикову и Юрию Павличеву помимо растраты вменили в вину еще и участие в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

По данным “Ъ”, речь в материалах дела идет о выводе из «Балтики» в период с 30 сентября по 17 ноября 2015 года около 900 млн руб.

Происходило это путем выдачи якобы ничем не обеспеченных кредитов ООО «Авантинвест», которое в то время возглавлял Юрий Павличев, а также переуступки права требования «Балтики» к юрлицам. В результате, по версии следствия, средства оказались похищены, а в активах банка образовались безнадежные долги. Отметим, что на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) они в общей сложности составляли почти 12 млрд руб.

Получить комментарии защиты арестованных коммерсанта и экс-банкиров “Ъ” не удалось.

Адвокат же Олега Власова Даниил Никифоров считает, что абсолютно нормальную деятельность банка и его должностных лиц следствие пытается представить как преступление. «Все решения о выдаче тех же кредитов принимались коллегиально, а те, кого сейчас следствие обвиняет в чем-то противоправном, не могли не визировать решения кредитного комитета, в противном случае это противоречило бы интересам банка»,— добавил господин Никифоров.
Суд не увидел в финансовой пирамиде Шумакова мошенничества
Похитивших сотни миллионов приговорили к освобождению.
Дело Яшина прервали на минирование
Рассмотрение дела оппозиционера началось с допроса полицейского и эксперта.
Жена Чубайса живет не тужит
За Авдотьей Смирновой давно тянется репутация режиссёра, снимающего депрессивную жизнь россиян и маргиналов. Сейчас она счастлива за границей с супругом Анатолием Чубайсом. Чем она известна.
Госдеп Владимир Семаго потерял сначала имущество, потом жену
Загадочная смерть актрисы Театра Луны Наталии Стешенко (Семаго) произошла на фоне крупных неприятностей у её мужа, известного в 90-е московского бизнесмена и депутата Госдумы Владимира Семаго.
Муж Канделаки начал чистку ТГ-каналов с себя
Василий Бровко является директором госкорпорации по особым поручениям. Столичная полиция признала его потерпевшим от действий создателя телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина. Последнего суд арестовал еще в сентябре, а на днях продлил срок ареста.
Министру Мантурову подыскали молодых красавчиков в замену
Вокруг минпромторга РФ вновь поднялась волна слухов, связанная с кандидатурой потенциального министра. Один из претендентов появился в ведомстве буквально в прошлом месяце, при этом опыта работы в реальном секторе нет ни у одного кандидата.
"Главстрой" продолжает водить дольщиков за нос
Группа компаний "Главстрой" сполна пользуется мерами антикризисной поддержки застройщиков, чтобы экономить на строительстве и наживаться на дольщиках. Кто владеет и управляет холдингом.
Вячеслав Володин достал из кармана припрятанные миллионы
Спикер ГД хочет раздать депутатам-миллионерам 600 миллионов рублей.
Александр Жуков может стать главным российским счетоводом
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Его кандидатуру предлагает сам Кудрин, но возможны и другие варианты.
Дело переводчиков ускользает в сроки давности
Махинации с судебными переводами могут устареть до приговора.
Сотрудник Минобороны напоролся на воронежский РИФ
Вынесен приговор по делу о взятках при исполнении гособоронзаказа.
Ресторан "Прага" - от кутежей Есенина до свадьбы дочки Брежнева
В этом году легендарный московский ресторан "Прага" отмечает 150-летний юбилей. У него крайне богатая и непростая история.
Кофейный магнат Филипп Лейтес арестован за драку с полицией
Основателю сети кофеен «Правда кофе»  грозит реальный срок в колонии.
Кудрин подобрал для "Яндекса" ключевое слово
Кудрин согласовал с Путиным переход из Счетной палаты в «Яндекс» и получит долю в компании после раздела ее активов.
Плотогон Лавров - какие у главы МИДа увлечения
«Мистер Озабоченность» и «Господин Нет» – так называют Сергея Лаврова в мире. Последнее прозвище дипломату льстит – так же называли его советского коллегу Андрея Громыко.
Оппозиционера Яшина не отпустили под залог
Суд над Ильей Яшиным начался с продления ему ареста на полгода.
Братьям Магомедовым дали 45 лет на двоих
Совладельцев «Суммы» обвиняли в хищении более 11 миллиардов рублей.
Экс-госдеп Валерий Рашкин: пенсия маленькая, но приходится еще и купленную лосиху кормить
Экс-депутат также рассказал, как выживает на государственную пенсию, работает с профсоюзами и готовится к выборам мэра Москвы.
Чекисты пошарили по карманам налоговиков
Что искало ФСБ в саратовской налоговой и какие данные могли продать банкирам.
Брат Галкина зарабатывает на бронетранспортерах миллиарды. Без шуток
В отличие от Максима Галкина, его брата Дмитрия широкая публика не знает. Однако именно он контролирует бизнес-империю, которую оставили братьям Галкиным их родители. Как он зарабатывает и живёт.