Артем Аветисян заговорил об аресте

Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. 
Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. Еще недавно у нее был контроль, но по решению того же Арбитражного суда Амурской области исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Арест оставшихся у Evison акций – предварительная обеспечительная мера, следует из определения суда. Она нужна банку для того, чтобы Evison и основатель Baring Vostok Майкл Калви наверняка возместили убытки, которые, по мнению банка, причинили ему, пока его контролировали. Их банк оценил в 9,7 млрд руб. Когда банк контролировала Evison, Калви мог определять действия «Восточного», следует из определения суда, подавать к ним иск о возмещении убытков «Восточный» только собирается.

Арестовать акции необходимо, уверен банк, иначе «велик риск невозможности удовлетворить исковые требования к Калви и Baring Vostok даже частично». Суд оставил ходатайство «Восточного» без движения до 14 августа: банк не предоставил ни оценки пакета акций Evison, ни встречного обеспечения в размере этой суммы.

После реализации опциона банк контролируют Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестованы Калви, четверо его подчиненных и экс-предправления «Восточного».

Банк «Восточный» готовит иск против Evison и Калви о возмещении причиненных убытков «в результате масштабных злоупотреблений», подтвердил «Ведомостям» представитель банка. Обеспечительные меры, поясняет он, необходимы для предотвращения риска остаться с «пустой» компанией в лице Evison в качестве ответчика, если его единственный значимый актив – акции банка – будет продан до решения суда.

Подавать заявление о принятии обеспечительных мер перед подачей иска – практика нечастая, но и не уникальная. С даты подачи иска до его принятия и рассмотрения судом ответчик может вывести актив, соглашается партнер FNG Group Николай Коленчук: делают это нечасто, так как у истца есть риск получить встречный иск на возмещение убытков, если его требования не подтвердятся в суде и ответчик окажется невиновен.

«Восточный» объясняет, откуда взялся убыток в 10 млрд руб., который ему якобы причинили Калви и Evison, пока контролировали банк.

В 8,1 млрд руб. ущерба банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм банка» Аветисяна, который был присоединен к «Восточному» в 2017 г., говорится в определении суда. Сокращение около 1000 (95% от общего штата) человек привело к тотальной потере компетенций в работе с компаниями малого и среднего бизнеса, что в итоге стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка, объясняет представитель банка. Банк также заключил с подконтрольным Baring Vostok коллекторским агентством «Национальная служба взыскания» фиктивные договоры оказания услуг, которые банк оплатил, но которые не были ему оказаны, следует из документа: этот убыток банк оценил в 1 млрд руб. В 528 млн руб. оценен ущерб от того, что кипрская Croushi Enterprises погасила перед банком кредит путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене, говорится в определении. По словам представителя банка, эта компания подконтрольна Baring Vostok.

Указанные в претензиях сделки, а также планы по сокращению сотрудников полностью устраивали «Финвижн» на момент объединения банков, парирует представитель фонда: после рейдерского захвата «Восточного» Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание банка в акционерный конфликт путем ходатайств даже без сформулированного искового требования. В интересах вкладчиков, продолжает он, и для сохранения финансовой стабильности Baring Vostok последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор: новые мажоритарии не гнушаются ни уголовными делами, ни юридическими шагами, которые подвергают риску будущее банка для решения своих сиюминутных задач. Цель таких ходатайств в том, чтобы за счет вымышленных требований получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более $320 млн международных инвесторов, и продолжать выводить активы. «Мы удовлетворены тем, что суд принял единственно верное в такой ситуации решение – не дал хода ходатайству, и продолжим отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание», – говорит представитель фонда.

Корпоративный конфликт в «Восточном» длится уже полтора года. Baring Vostok и Калви обвиняли Аветисяна и «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструм банка» перед присоединением к «Восточному». Именно этим Evison объясняла отказ исполнять опцион, заключенный перед объединением банков, и продавать «Финвижн» 9,99% акций банка. Baring Vostok проиграл спор за опцион в российском суде и исполнил его. Стороны продолжают судиться в Лондоне.

Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в феврале по обвинению в мошенничестве. Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.
Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку
Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову.
История взлета и падения Антипинского НПЗ
Передовой нефтеперерабатывающий завод, масштабный кредит, банкротство.
БТР "Курганец" остался без брони, а "Тракторные заводы" - без директора
Основатель КТЗ Михаил Болотин осужден за растрату бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ.
Коллекция сабель и шапка Мономаха - таганрогский подрядчик Минобороны шикует не на свои
В Таганроге по подозрению в хищении 15 млн рублей при исполнении гособоронзаказа задержан сотрудник Минобороны и руководитель АО "Звезда-Стрела". Что нашли у бизнесмена.
«Яндекс» размножают делением
«Яндекс» подтвердил планы по разделу активов. Нидерландская материнская компания «Яндекса» — Yandex N.V. сообщила, что ее совет директоров предварительно намерен внести изменения в структуру собственности и корпоративного управления.
Хакеры могут взломать любого, Microsoft Office им в помощь
Всего 45 минут требуется злоумышленникам, чтобы через известную брешь ворваться в киберпространство любой компании и далее реализовывать черный сценарий — от хищения денег до блокировки деятельности предприятия.
«Билайн» перестанет жить на яркой стороне
Новые владельцы актива могут перепродать компанию дороже, но прибылью придется делиться с Veon.
Nissan подъехал к Мантурову
«АвтоВАЗ» обеспечит поставку запчастей и комплектующих, гарантийное обслуживание автомобилей компании, уже проданных в России.
Что посеет и пожнет Киев на зерновой сделке
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин стремится «решить вопрос» с поставками аммиака из Тольятти в Одессу.
Узбекистан просит за Усманова
Сможет ли основатель USM Holdings Алишер Усманов добиться отмены санкций.
Финансист Тимур Турлов меняет подданство
Как брокер-миллиардер Тимур Турлов переехал из Лобни в Алматы.
Гендиректора Redmond закоротило
Совладелец группы пытается оспорить свое отстранение от управления компанией.
Суд отфутболил вдову и детей от наследства миллиардера Бурлакова
За наследство умершего бизнесмена, в том числе яхту Black Pearl, боролись его вдова и дети, а также сестра предпринимателя и ее муж. Суд в Москве встал на сторону последних. Forbes оценивал состояние Олега Бурлакова в 2,7 миллиарда долларов.
Медведев - в Кейптаун, Мантуров - в Дубай
Куда летают российские чиновники при закрытых границах.
Андрей Гурьев отъелся на удобрениях
Компания «ФосАгро» выплатила своему основному бенефициару 48,4 миллиардов рублей дивидендов.
Собственные "шахты смерти" мало беспокоят Струкова
«Южуралзолото» ответило на иск в 162 миллиона заявлением о фальсификации. Работы на шахте «Центральная» снова привели бизнес Струкова в суд.
Британская Lush смылилась из России
После ухода из России косметической марки Lush ее бывший локальный партнер планирует запустить новую сеть. Магазины под брендом Oomph займут точки британского ретейлера, включая флагманский магазин на Тверской улице.
Иван Юзефович распашет «АФГ Националь»
Патнер миллиардера Махмудова планирует приобрести производства группы в Нижегородской области.
ФНС обувает Ralf Ringer
Налоговики хотят взыскать с компании 1,5 миллиарда рублей. Это может привести к банкротству компании, предупреждают юристы.
Что вылавливают сети «Рыбаря»
Как работает крупнейший анонимный провоенный телеграм-канал с миллионной аудиторией.