Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Официальный сайт 

 


Материалы

Челябинский олигарх Константин Струков прощает всем кому должен
Банкиров обвиняют в хищениях. БШПУ настаивает на недействительности заимствований.
МФО зачастили в теневые казино
В Росфинмониторинге рассказали о раскрытии нескольких незаконных схем движения денег благодаря новым методам контроля за транзакциями.
Юрий Чиханчин скромен в быту, но семья главы Росфинмониторинга купается в роскоши
Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК.
Спецменю для финразведки - вскрыта обнальная схема на миллиарды
Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
У Meta нашли террористические наклонности
Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг прикрыл 19 «прачечных» с миллиардными оборотами
Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
Росфинмониторинг ищет миллионы ямальского олигарха Ситникова
ФНС требует новых банкротств. Специалисты изучат сделки «Ямалнефти» и «СПБ ОЙЛ».
Разработчик ракетного оружия выстрелил деньгами в молоко
Прокуратура требует отменить сделки. Надзор подал иск к ОКБ «Новатор», двум компаниям и ИП. Деньги помогает искать росфинмониторинг и Минобороны.
Активы Дмитрия Герасименко сплясали венский вальс
Миллиардные долги получили адвокат и актив «человека Кадырова». Оппонентов златоустовского завода связывали с беглым коммерсантом.
Уральский бизнес выбивает из Минобороны Казахстана полмиллиарда рублей
«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию.
Блогера Хованского затащили в список
Блогер попал в список причастных к терроризму и экстремизму. Он признался, что «в свое время исполнял песню с оправданием терроризма», но сейчас полностью в этом раскаивается.
Росфинмониторинг роется в наследстве Мазурова
В судах всплыл известный танкер и испанские активы.

 
Для РПЦ все золото, что блестит
Поправки в «антиотмывочное» законодательство выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней.
Билеты в «Лужники» и театры у мошенников разошлись за миллиард
Перекупщики действовали в нескольких регионах России, они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, call-центрами и каналами обналичивания средств.
Олигарх Бурлаков и сбежавший из России Митрофанов делят миллионы в Тюмени
Сделки дошли до ФНС и Росфинмониторинга, в дело также привлекли бывшую нефтяную компанию бизнесменов.
Подчиненные Собянина запачкались в деле о мошенничестве на полмиллиарда баксов
Столичные чиновники отказываются отдавать недвижимость иностранной компании.
Чиновник Минобороны Георгий Васильев наменял валюты на полмиллиарда
Расследование Росфинмониторинга о главе экономического спецподразделения Сергея Шойгу.
Нижневартовские буровики вскрыли секретный финансовый пласт
Работавшие на участках недр в Югре компании вынуждены ликвидироваться и банкротиться.
Миллиарды Александра Забарского ищут в Лихтенштейне
Средства по многомиллиардным госконтрактам могли утекать за рубеж
Сергей Колесников недалеко уехал от Росфинмониторинга
Деньги организации транзитом утекали в Казахстан
Росфинмониторингу попался гнилой ‟Фрукт-Логистикс‟
МВД усмотрело в схемах мошенничество и легализацию
Как банк «Югра» Алексея Хотина сплавил свои активы в офшоры Кипра
Налоговая и АСВ выявили сомнительные сделки на миллиарды рублей в нефтяной отрасли
Связи с Ночной хоккейной лигой не уберегли Алексея Хотина от ФСБ
В пятницу, 19 апреля, сотрудники ФСБ совместно с представителями полиции задержали главного акционера банка «Югра» — Алексея Хотина. Его подозревают в хищении семи миллиардов рублей. Кто такой Хотин? Что известно про банк «Югра»? На что жаловались клиенты финансовой организации? Daily Storm отвечает на главные вопросы, связанные с задержанным банкиром.
Центробанк потек
Данные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет.
Захар Илиев побратался с китайцами
В гостинице при московском рынке работал китайский «расчетный центр» с оборотом в десяток миллионов долларов в день. Пережил ли он облаву ФСБ?
Юрий Чиханчин нарыл зарубежные активы братьев Ананьевых
Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно 350 миллионов долларов.
Как Иван Ткачев снял с крючка главного обнальщика России
Экс-глава банковской спецгруппы МВД рассказал об участии российских спецслужб в международных схемах отмывания денег через Молдавию, Грузию, США и Россию. 
Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников
Вряд ли это приведет к реальным претензиям к кому-то из них.
Менеджеры Реновы и СКБ-банка залезли в карман клиентов ради борьбы с терроризмом
ЦБ и Росфинмониторинг вмешиваться отказываются. Предприниматели уже доказали нарушения со стороны банков Пумпянского и «Реновы».
Буря в Запсибкомбанке
На "карманный" банк Владимира Якушева хотят натравить Росфинмониторинг. Тюменскому губернатору пора срочно прятать концы в воду?
Банки усомнились в клиентах
С начала года в России заблокированы операции на 180 млрд рублей.
Молдавский ландромат отстирал миллиарды из РФ
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.
СМИ рассказали об экс-супруге полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко
Переписавший бизнес-империю на родственников полицейский-олигарх оказался экс-мужем известной всей стране труженицы эскорта Яны Саратовцевой.
К делу полковника Захарченко подключили ФРС США
Российского получателя обнаруженных у полицейского денег следствие узнает за океаном.
Час вылета расплаты настал
СКР готов довести владельцев Домодедово до тюрьмы, но те продолжают сопротивляться.
«Авансы просто обналичивались и тратились на покупку недвижимости»
Замминистра обороны Татьяна Шевцова о новой системе контроля расходования средств гособоронзаказа.
Сыщики заинтересовались финансами обвиняемых в убийстве Немцова
Следствие проверит банковские счета всех фигурантов заказного убийства политика.
Ибица-на-Дону
Одни и те же люди и компании, «очищая» деньги мексиканских наркобаронов, обслуживают интересы и футбольных функционеров.
Какой счет — в банке?
Футбольные клубы тратят на услуги агентов миллиарды рублей, но прямой связи между этими деньгами и результатами на поле — нет.
Тайная комиссия
Российский рынок футбольных агентов: имена, контракты, деньги.
Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков
Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
Банки обязали бороться с наркокартелями
По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей и 70% этих средств отмываются через кредитные организации.
Всероссийская перепись бенефициаров
Финразведка предлагает создать реестр истинных владельцев бизнеса.
Прокуроры нашли на «Звездочке» неучтеные алмазные копи
Надзорное ведомство подозревает известный судостроительный завод в том, что он «забывал» сдавать в Росфинмониторинг отчеты о проведенных сделках с драгоценными камнями.
В МОЭСКа пилят по-старому
В МВД России объявили о задержании руководителя структурного подразделения ОАО «МОЭСК», который подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения. Его подозревают в покушении аферу на 300 тысяч долларов.
ЛицаОрганизацииМеста