Moldindconbank

Вынесен приговор банкиру Олегу Власову за вывод из страны 46 миллиардов рублей.

Основатель "Компании "Марвел" Сергей Гирдин, который может быть замешан в деле о хищении 500 млрд рублей, наращивает сферу влияния.

Как молдавский политический джокер Александр Стояногло сумел настроить против себя оба крыла республиканской элиты.

Дело экс-главы «Балтики» направлено в суд.

Участнице вывода денег из России по «молдавской схеме» дали десять лет.

В «молдавской схеме» нашлось место для сделки
Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры.

Бывшего председателя совета директоров банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова задержали в Москве.

МВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.

Как стало известно “Ъ”, арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. 

Полиция России расследует молдавскую схему вывода средств.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Из страны вывели 700 миллиардов рублей. «Новая газета» отвечает на вопрос: кому досталась эта грандиозная сумма.

Отмывание миллиардов долларов через Moldindconbank расследуют одновременно в Молдавии и России.

Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).