Золостбанк


ЗАО «АКБ «Золостбанк» — российский коммерческий банк, работаший на российском рынке в 1994-2015 годах. Создан в 1994 году. В конце 2013 года банк был переименован в АКБ «Далетбанк» (АО «Акционерный коммерческий банк "Далетбанк"»). Головной офис банка располагался в Москве. На 2015 год бенефициарами Далетбанка выступали шесть юридических лиц: ООО «ОФКРЭД» (19,1%, единственный участник — Дмитрий Филиппов), ООО «БОРС-К» (19,1%, владелец — Станислав Бугаенко), ООО НПФ «Инлекс» (19,1%, единственный участник — Алексей Холодов), ООО «Вален» (15,69%, владелец — Татьяна Осипова), ООО «Сферотон» (15,57%, единственный участник — Любовь Гилярова) и ООО ЧОП «Золост-Безопасность» (11,44%, единственным участником является Алексей Валиков). Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2014 года банком получена прибыль в размере 78 миллионов рублей (по итогам 2013 года банк понес убыток в размере 27 миллионов рублей). Размер убытка за январь и февраль 2015 года составил 371 тысячу рублей.

3 августа 2015 года ЦБ РФ принял решение об отзыве банковской лицензии у финансово-кредитной организации. По мнению регулятора, "АО «АКБ «Далетбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах".