Русский земельный банк


ОАО «Акционерный коммерческий банк "Русский Земельный Банк"» — российский коммерческий банк. Основан в 1994 году. Прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии Банка России 18 марта 2014 года. В 2003-2010 годах крупнейшим акционером банка являлась супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Основными акционерами на момент отзыва лицензии являлись: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), а также акционеры миноритарии (1,89%). Штаб-квартира банка располагалась в Москве. По итогам 2013 года банком был получен убыток в размере 168,6 миллиона рублей (за 2012 год была получена прибыль в размере 36,6 миллиона рублей).

По данным ЦБ РФ, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 миллиардов рублей".



Attcan: ATTORNEYS, LAWYERS AND LAW FIRMS IN Canada

ATTUS: ATTORNEYS, LAWYERS AND LAW FIRMS IN THE UNITED STATES