Русский земельный банк


ОАО «Акционерный коммерческий банк "Русский Земельный Банк"» — российский коммерческий банк. Основан в 1994 году. Прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии Банка России 18 марта 2014 года. В 2003-2010 годах крупнейшим акционером банка являлась супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Основными акционерами на момент отзыва лицензии являлись: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), а также акционеры миноритарии (1,89%). Штаб-квартира банка располагалась в Москве. По итогам 2013 года банком был получен убыток в размере 168,6 миллиона рублей (за 2012 год была получена прибыль в размере 36,6 миллиона рублей).

По данным ЦБ РФ, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 миллиардов рублей".

 


Материалы

Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему
Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
Молдавская прачечная уперлась в Усатого
МВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.
Елена Платон рассказала, как выводила из России миллиард долларов
Как стало известно “Ъ”, арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. 
Банкира Олега Власова следователи намерены связать с пропавшими миллиардами рублей
Бывший председатель совета директоров банка "Балтика" мог не только вывести 13 миллиардов рублей, но также опустошить на 5 миллиардов рублей НПФ «Первый русский пенсионный фонд» и быть причастным к исчезновению 19 миллиардов рублей из банков «Енисей» и ВВБ.
Бывшего топ-менеджера Deutsche Bank могут объявить в розыск
Не исключено, что в отношении гражданина США Тима Уисвела будет принято решение о заочном аресте.
Ростовский суд вместо Ниццы для Александра Григорьева
Закончено дело главного финансового теневика России, выведшего из страны 46 миллиардов долларов.
Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian
Среди них оказались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Как из России были выведен 22 миллиарда долларов
Что узнала "Новая газета" и какие банки участовали в этой схеме.
Дыры в банках затыкают ‟Сферой‟
Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
Бизнесмен Григорьев пойдет под суд за хищение 2 миллиардов рублей у банков
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений двух миллиардов рублей.
Из группы банкиров сформировали преступное сообщество
Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
ОПГ банкира Александра Григорьева
500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.
Средства вкладчиков пропали в сообществе банков
МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей.
МВД завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка
Компании выводили деньги из России под видом сделок по покупке оборудования.
«Ландромат»
Кто и как вывел из России почти 20 млрд долларов. Совместный проект «Новой газеты» и международной организации журналистов-расследователей (OCCRP).
АСВ нашло «дробильщиков» в «Стройкредите» и Русском земельном банке
Агентство по страхованию вкладов выявило факты дробления вкладов в этих банках незадолго до отзыва у них лицензии на сумму 703 млн рублей.
Двоюродный брат Путина ушел с трех постов
Двоюродный брат президента России Игорь Путин покинул советы директоров Русского земельного  банка (РЗБ), Промышленного сберегательного банка (ПСБ) и якутской строительной компании «СУ-888».
Золотое кольцо кредитов
Как уходили активы из Витас-банка.
ЛицаОрганизацииМеста