Prevezon Holdings


Prevezon Holdings Ltd. - кипрская офшорная компания, подконтрольная Денису Кацыву, являющемуся сыном вице-президента РЖД и экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. В 2013 году прокуратура США подала иск к Prevezon Holdings - компанию обвинили в отмывке средств, полученных в результате налоговых махинаций в России. Общая сумма иска составила 230 млн долларов. Следователи полагали, что среди этих средств были и деньги, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был погибший Сергей Магнитский. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в 5,9 млн долларов.