Кредитбанк


ОАО «Калмыцкий коммерческий банк "Кредитбанк"» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1990-2014 годах. Банк был создан в ноябре 1990 года в Элисте на базе Калмыцкого республиканского управления Промстройбанка СССР под именем Паевой Калмыцкий «Кредитбанк». Основные бенефициары банка на 2014 год: председатель правления Эдуард Чилингаров (16,55%), руководитель московского филиала Антон Суровцев и члены его семьи (совокупно 16,4%), Анаида Чирян (12,35%), Нина Силкова (12,23%), Андрей Кирин (10,23%), Егеш Кюлян (7,23%), Любовь Бирюкова (5,84%), супруги Алексей и Анна Орешкины (совокупно 10,06%). Головной офис банка находился в Элисте. За 2012 год кредитная организация получила чистую прибыль в 8,2 миллиона рублей по РСБУ. По итогам 2011 года чистая прибыль составила 5,8 миллиона рублей. За 9 месяцев 2013 года банк получил прибыль в 5,1 миллиона рублей.

16 октября 2014 года Банк России лишил кредитную организацию банковской лицензии. По данным регулятора, "ОАО «ККБ "КРЕДИТБАНК"» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. Банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности".



Attcan: ATTORNEYS, LAWYERS AND LAW FIRMS IN Canada

ATTUS: ATTORNEYS, LAWYERS AND LAW FIRMS IN THE UNITED STATES