Атлас-банк


ООО «Атлас Банк» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 2007-2014 годах. Головной офис компании находился в Москве. На 2014 год учредителем и владельцем банка выступа черногорский "Атлас банк АД Подгорица". 5 мая 2014 года ЦБ РФ отозвал у кредитной организации лицензию. По данным регулятора, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. На протяжении 2013 года ООО «Атлас Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов рублей".