Из кредитов построили пирамиду

Ущерб, причиненный Россельхозбанку, следствие оценило в 13,5 млрд рублей.
01.08.2016
Как стало известно "Ъ", в Ейском горсуде (Краснодарский край) рассматривается уголовное дело экс-директора агрохолдинга "Маяк" Ирины Окопной. Ей и другим фигурантам расследования инкриминируются 63 эпизода мошенничества с причинением ущерба Россельхозбанку на общую сумму 13,5 млрд руб. По версии следствия, Ирина Окопная и ее сообщники получали в банке кредиты на основании фиктивных данных о финансовом положении фирм-заемщиков, которые расходовали на погашение ранее полученных займов или другие цели. Владелец "Маяка" Андрей Богданов находится в розыске, пособниками Ирины Окопной правоохранители считают руководителей фирм, входивших в агрохолдинг.

Экс-директор агрохолдинга "Маяк" Ирина Окопная обвиняется в мошенничестве, совершенном в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Объем ее уголовного дела составляет более 1,5 тыс. томов, суду предстоит допросить более 200 свидетелей. По данным "Ъ", на начальной стадии процесса защита добилась уточнения объема вменяемого в вину подсудимой ущерба, в итоге на текущий момент, по данным гособвинения, лично Ирине Окопной инкриминируются махинации на 5,5 млрд руб., при этом в обвинительном заключении говорится о 63 преступных эпизодах, в результате которых АО "Россельхозбанк" был причинен ущерб на общую сумму 13,5 млрд руб. Ирина Окопная находится под подпиской о невыезде. Защитник подсудимой Генрик Хачатрян пояснил, что она не признает себя виновной.

Ирина Окопная с 2005 года была директором агрохолдинга "Маяк" (Ейский район), в который входило 104 предприятия, часть которых вела производственную деятельность, а другая, как установили участники расследования,— представляла собой фирмы-пустышки. ООО "Маяк", владельцем которого был Андрей Богданов, привлекало крупные кредиты Россельхозбанка. В 2010 году, после масштабной проверки в краснодарском региональном отделение Россельхозбанка, был снят с должности, а затем арестован директор филиала Николай Дьяченко. Одновременно с ним был арестован Андрей Богданов, еще одной обвиняемой по делу была Ирина Окопная. Следствие, которое вели сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, выявило факты получения предприятиями холдинга "Маяк" в банке крупных необеспеченных кредитов. Схема кредитования строилась по принципу финансовой пирамиды: банк выдавал заем не имеющему долгов предприятию, затем средства частично направлялись на погашение ранее выданных кредитов других предприятий холдинга, которые по причине высокой долговой нагрузки сами не в состоянии были обеспечить возврат средств банку, затем брался следующий кредит и так далее. Для создания видимости платежеспособности обвиняемые оформляли сфальсифицированные балансы предприятий, увеличивая их финансовые показатели до приемлемых размеров.

В 2011 году Николай Дьяченко, Андрей Богданов и Ирина Окопная были приговорены к различным срокам лишения свободы по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями), при этом сотрудники агрохолдинга были признаны пособниками. Тогда суд установил факт причинения банку ущерба на сумму 2 млрд руб. Вскоре после вынесения первого приговора полиция возбудила еще ряд уголовных дел о сходных махинациях, которые не вошли в фабулу первого расследования. По ходу расследования появилось много новых эпизодов, в итоге в единое производство было соединено 44 уголовных дела по 63 эпизодам хищений. В качестве пособников в нем фигурируют экс-руководители фирм, входивших в "Маяк", Анна Снурникова, Виктор Булгак, Александр Хамаев, Нина Петренко и др., следствие по их делу продолжается. Андрей Богданов вскоре после освобождения по первому приговору уехал из России и сейчас находится в розыске.