Уральский бизнес выбивает из Минобороны Казахстана полмиллиарда рублей

«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию.
В Екатеринбурге развернулся крупный финансовый конфликт, в котором сошлись интересы основателей строительной корпорации «Атомстройкомплекс», менеджеров иностранной группы компаний и организации, работающей, в том числе, с Министерством обороны Казахстана. В арбитраже «Управляющая компания «Доминвест», связанная с Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым, уже предъявила требования более чем на 500 миллионов Global Gas Regazification. Претензии, судя по всему, связаны с займом, выданным УК на строительство комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а ранее схожие требования были предъявлены менеджменту Global Gas Group. Пока стороны готовятся к предметным разбирательствам, а суд запросил оценку операций у федеральной службы по финансовому мониторингу, наблюдатели указывают на примечательные связи иностранной группы в Кургане и Екатеринбурге. В частности, эксперты обращают внимание на вероятное наличие ранее совместных активов менеджмента Global Gas Regazification с Андреем Гончаровым – основателем свердловской ГК «PRO», за которым тянется свой «персонально длинный список конфликтов» с участием ФНС, Роспотребнадзора, УФАС и даже СКР.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит требования ООО «Управляющая компания «Доминвест» (согласно данным системы «Контур.Фокус», принадлежит Валерию Ананьеву и Павлу Кузнецову – основателям строительной корпорации «Атомстройкомплекс») к ТОО «Global Gas Regazification» («Глобал Газ Регазификейшн», Казахстан) о взыскании более 536 млн рублей.

К разбирательствам в качестве третьих лиц привлечены Гончаров Олег Юрьевич (Казахстан), Саулиди Панаёт Георгиевич (Казахстан) и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Росфинмониторинг).

Как выяснила «Правда УрФО», речь, судя по всему, идет о претензиях по договору займа, в рамках которого «УК «Доминвест» выделила в 2017 году иностранной организации 310 млн для финансирования строительства комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а также разработке проектно-сметной документации для второго этапа возведения объекта.

Исходя из разбирательств, средства так и не были возвращены. Причем ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с Олега Гончарова и Панаёта Саулиди в пользу доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом «Мегаполис» ООО «Управляющая компания «Доминвест» задолженности в 360 млн рублей. Это решение поддержал Свердловский областной суд.

Личные данные участников процесса в разбирательствах не раскрыты, но, судя по всему, речь идет об экс-директоре ТОО «Global Gas Regazifilation» Саулиди и директоре ТОО «Global Gas Group» Гончарове. Полномочия Саулиди, согласно информации на сайте Global Gas Group, были прекращены в марте текущего года, на его место назначен Денис Панфилов.

Отметим, Global Gas Regazifilation известна своими проектами в области сжиженного природного газа, который, к прочему, поставляется в Казахстан из Екатеринбурга. Как следует из информации на сайте самой группы, за сезон 2018-2019 гг. объем реализации природного газа у организации вырос на 43% по отношению к аналогичному периоду и составил 12 млн кубометров. Среди потребителей компании указываются школа Tamos Education, жилой комплекс «Cosmo city», котельная АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».

При этом Global Gas Group, вероятно, обладает примечательными связями в Екатеринбурге и Кургане. Так, на сайте среди организаций группы числится некое «Курган СПГ». В описании указывается, что это предприятие, осуществляющее строительство собственного малотоннажного завода «Global Gas Group» по сжижению природного газа.

В Кургане действительно в 2018 году было зарегистрировано ООО «Курган СПГ». Согласно данным системы «Контур.Фокус», с августа 2019 по март 2021 совладельцем ООО числился Саулиди Панаёт. Кроме того, текущим владельцем и директором предприятия указан Андрей Гончаров – основатель ГК «PRO», чьи активы, в частности, занимаются организацией питания в школах Свердловской области.

Отметим, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о претензиях ФНС к активам Гончарова и заявлениях о транзите средств и фальсификации документов, а также массовых разбирательствах с Роспотребнадзором и конфликтах с УФАС. На этом неприятности для Гончарова не закончились. СУ СКР по Свердловской области должно принять решение о возбуждении уголовного дела по предполагаемому факту ухода от налогов активами предпринимателя.

Как отмечают наблюдатели, текущим разбирательствам с участием «УК «Доминвест» также, вероятно, будет уделено значительное внимание госорганов.

«Полагаю, наравне с Росфинмониторингом ситуацию изучат и в ФНС, особенно, с учетом крупности сумм и установок на пополнение бюджета. Плюс, надо понимать, что «УК «Доминвест» участвует в финансировании самого «Атомстройкомплекса», – рассуждает собеседник издания в надзоре.
ФНС завалила Мазуркевича щебнем
Миллиарды от продажи щебня разделили. Производители тратят годы на противостояние с фискальными органами.
Семья погибшего основателя Forex Club бедствовать не будет
Авиакомпания Monacair, на вертолёте которой разбился российский бизнесмен Вячеслав Таран, до сих пор не огласила результаты расследования. Какое наследство оставил основатель первого форекс-трейдера.
Незаконный приговор прокурору
Защита Ольги Швецовой подала апелляцию, указав на явные нестыковки в приговоре суда первой инстанции.
На израильскую медицинскую сеть нашелся "Росатом"
Российский бизнес On Clinic International приобрел холдинг «Медскан», среди акционеров которого есть структура «Росатома».
Трабера били не по паспорту, а по лицу
Как врач-культурист 5 раз ударился своим носом об Илью Трабера.
Совладелец Синко-банка наляжет на коньяк
У экс-партнера Юрия Шефлера нашелся новый алкогольный бизнес.
Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку
Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову.
История взлета и падения Антипинского НПЗ
Передовой нефтеперерабатывающий завод, масштабный кредит, банкротство.
Чекисты припали к "Истоку"
На оборонном предприятии ФСБ выявила группировку несунов.
Чеченский экс-полпред Цицулаев вместо срока уйдет на СВО
Сейчас он лечится от гипертонии и обещает появится в суде.
БТР "Курганец" остался без брони, а "Тракторные заводы" - без директора
Основатель КТЗ Михаил Болотин осужден за растрату бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ.
Коллекция сабель и шапка Мономаха - таганрогский подрядчик Минобороны шикует не на свои
В Таганроге по подозрению в хищении 15 млн рублей при исполнении гособоронзаказа задержан сотрудник Минобороны и руководитель АО "Звезда-Стрела". Что нашли у бизнесмена.
Карабанов похоронил «Энергогаз», но из уголовного дела вышел сухим
Карабанов ведет к семье Доева и бенефициару ВИС Снегурову. Добиться пересмотра претензий ФНС бизнесменам не удалось.
«Яндекс» размножают делением
«Яндекс» подтвердил планы по разделу активов. Нидерландская материнская компания «Яндекса» — Yandex N.V. сообщила, что ее совет директоров предварительно намерен внести изменения в структуру собственности и корпоративного управления.
Хакеры могут взломать любого, Microsoft Office им в помощь
Всего 45 минут требуется злоумышленникам, чтобы через известную брешь ворваться в киберпространство любой компании и далее реализовывать черный сценарий — от хищения денег до блокировки деятельности предприятия.
«Билайн» перестанет жить на яркой стороне
Новые владельцы актива могут перепродать компанию дороже, но прибылью придется делиться с Veon.
Nissan подъехал к Мантурову
«АвтоВАЗ» обеспечит поставку запчастей и комплектующих, гарантийное обслуживание автомобилей компании, уже проданных в России.
Что посеет и пожнет Киев на зерновой сделке
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин стремится «решить вопрос» с поставками аммиака из Тольятти в Одессу.
Узбекистан просит за Усманова
Сможет ли основатель USM Holdings Алишер Усманов добиться отмены санкций.
Финансист Тимур Турлов меняет подданство
Как брокер-миллиардер Тимур Турлов переехал из Лобни в Алматы.