Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание

МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. 
На финальной стадии стало известно, что полностью признали вину и заключили соглашения о сотрудничестве сразу трое ключевых фигурантов уголовного дела: банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон. Брат последней, скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, которых считают организаторами преступного сообщества, арестованы заочно и находятся в международном розыске.

На расследование уголовного дела о беспрецедентном по масштабам незаконном выводе из России средств, в котором было задействовано множество российских банков, следственному департаменту (СД) МВД понадобилось более трех лет. В итоге обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшим теневому владельцу банков «Западный» и Русского земельного банка (РЗБ) Александру Григорьеву, совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину, акционеру Victoriabank Александру Коркину, топ-менеджеру Moldindconbank Елене Платон, топ-менеджеру РЗБ Венере Шариповой, а также юристам Ринату Юсупову, Алексею Соболеву и Льву Пахомову. Им в зависимости от роли каждого инкриминируются создание и руководство организованным преступным сообществом (ОПС) или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ). Все фигуранты находятся под арестом и уже приступили вместе со своими адвокатами к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает более 120 томов.

Между тем, источники “Ъ” сообщили, что госпожа Платон, а также господа Кузьмин, Григорьев и Юсупов свою вину признали в полном объеме и дали следствию развернутые показания обо всех участниках, руководителях международного преступного сообщества и задействованных в схеме российских и иностранных кредитных организациях.
С тремя первыми Генпрокуратура РФ заключила досудебные соглашения о сотрудничестве.

Как уже рассказывал “Ъ”, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013-го до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии СД МВД, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. Суть ее по тем временам была весьма оригинальна. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились сотни миллионов долларов США и евро.

Позже, говорится в материалах дела, организаторы ОПС привлекли к руководству преступным сообществом известного молдавского политика Ренато Усатого. В криминальной схеме фигурировали банки РЗБ, «Западный», Кредитбанк, «Европейский экспресс» и другие, которые были представлены их фактическими или теневыми владельцами. Среди последних следствие называет господ Кузьмина, Григорьева и Коркина. Обвиняемые Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов, по версии следствия, совместно с госпожой Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и обеспечивали ежедневный перевод денег на банковские счета Moldindconbank.

Отметим, что предполагаемые руководители ОПС Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый и Вячеслав Платон объявлены в международный розыск, в России они заочно арестованы. Последний при этом в 2017 году в Молдавии был приговорен к 18 годам заключения за махинации, а недавно освобожден в связи с пересмотром дела.

Тем временем в России по делу о хищении 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест» девять лет колонии уже получил банкир Александр Григорьев, а его подельник по одному из эпизодов Ринат Юсупов — четыре с половиной года.

Между тем, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, расследование деятельности преступного сообщества на этом не завершилось. Теперь сотрудники СД разбираются с преступными эпизодами, в которых были задействованы другие российские банки.
Дворцы, олигархи и развеселая жизнь Анастасии Волочковой
В Сети не утихают страсти по скандальному интервью балерины блогеру Алёне Блин. Волочкова приехала навеселе, вела себя фривольно, но объяснила это усталостью. Как она живёт и нужна ли ей помощь.
Залоги трех столичных банков разбавили водой
Обвиняемым в хищении средств «Инвестиционного союза», ТУСАРбанка и «Пульса столицы» предложили внушительные сроки.
Сваха миллионеров - кто называет себя наследником Листермана
В нулевых годах в Москве гремело имя Пети Листермана, который знакомил богачей с молодыми красотками. Сейчас этим рынком правит загадочная Лана Ланская. Что о ней известно.
Марина Анисина забанила принца Монако и стала дважды женой Никиты Джигурды
История прославленной спортсменки, которая из-за выходок мужа прекратила общаться со своей семьёй.
Дело REvil не впечатлило полицию
Преступления хакеров из России оказались ничтожными.
Терроризм финансировали книгоизданием
Основателя «Уммы» посадили на 17 лет.
«Протестный МГУ» ждет Лаврова и Конашенкова в суде
Адвокат создателя канала настояла, что с юридической точки зрения чиновники являются свидетелями, поскольку прокуратура строит обвинение на основе их заявлений. Суд согласился вызвать их на рассмотрение дела.
Сын Силуанова приземлился в «Аэрофлоте»
Он займется усилением работы по развитию региональных перевозок.
Красная площадь - не место для телят
Живой теленок гулял по Красной площади. Его хозяйку оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье «нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
«Молдавская схема» пролегла через «Балтику»
Для бывшего владельца банка Олега Власова запросили 18 лет.
Медведев окончательно вышел из политического анабиоза
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает наращивать аппаратный вес. Очередным сигналом об усилении позиций экс-премьера стало поручение ему подготовки к визиту в Россию лидера КНР Си Цзиньпина.
Прыткая любовница претендует на миллиарды Зураба Лысова
В Барвихе делят активы покойного ресторатора.
Для театральных мошенников наступил антракт
Начался процесс по делу о клонах сайтов известных театров.
Биоматериалы россиян утекли в США
В Москве идёт суд по делу о незаконной продаже биологических материалов. Их заказывала американская фирма, с которой связаны две россиянки.
Разведчики-водолазы остались без тренировочного центра
Руководство компании, обустраивавшей ГРУ, заподозрили в махинациях.
Подельник братьев Ананьевых арестован заочно
Избрана мера пресечения бывшему топ-менеджеру Промсвязьбанка.
Энергетиков «МРСК Центра» потрясло и отпустило
Верховный суд закрыл споры по делу о хищении средств компании.
Экс-банкир Федоров отдохнул перед арестом
Экс-предправления МБФИ взяли под стражу по делу о растрате.
Московский чиновник Иван Малюшин был слишком близко к земле
Бывшего замруководителя управления делами президента России могут вернуть под следствие.