Средства вкладчиков ушли как кредиты

Возбуждено дело о хищении средств в Мострансбанке.
22.03.2017
Как стало известно "Ъ", УВД по Юго-Восточному округу Москвы начало расследование хищения руководством Мострансбанка почти 2 млрд руб. из средств вкладчиков. При этом, считают правоохранители, для фальсификации обязательной отчетности перед ЦБ злоумышленники использовали средства и счета Российского союза правообладателей, совет которого возглавляет известный кинорежиссер Никита Михалков, а также Российского авторского общества, гендиректор которого Сергей Федотов в настоящее время по другому делу обвиняется в крупном мошенничестве.

По данным источников "Ъ", следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы несколько дней назад возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Основанием послужили результаты проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова.

По версии полицейских, с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная "на криминальное обогащение" ее участников. В соответствии с ней, говорится в материалах расследования, некое ООО "Проммо" открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, считают следователи, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки. По версии следствия, чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед регулятором по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал "фиктивное погашение" задолженности "Проммо" перед ним, переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Когда же период отчетности пред Центробанком завершался, деньги возвращались на счета их владельцев. Все эти операции полицейское следствие квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков "группой лиц в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о "неустановленных лицах". Пока не определен и размер ущерба по делу: на начальной стадии расследования говорится о "сумме более 1 млн руб.". Отметим, что по результатам аудита, проведенного в банке после отзыва у него лицензии в мае прошлого года, АСВ установило "дыру" от оформленных на "Проммо" кредитов в размере более 1,84 млрд руб. При этом аудиторы утверждали, что для маскировки хищения средств использовался также счет Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо "Проммо" средства вкладчиков выводились и через ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "Битилинк", ООО "Игротроник". Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд руб. Аудиторы, как ранее рассказывал "Ъ", сделали вывод, что организатором хищений мог являться председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков, который подписывал договоры с ООО.

Стоит заметить, что упомянутые в материалах расследования РСП и ВОИС (а также Союз кинематографистов России) являются учредителями РАО. Гендиректор последнего Сергей Федотов, как рассказывал "Ъ", сейчас проходит по делу о мошенничестве с недвижимостью и находится под арестом. Дело же бывшего предправления Мострансбанка Захарикова о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) уже рассматривается Савеловским райсудом.

"РАО имело только расчетный счет в ОАО "Мострансбанк", и ООО "Проммо" никогда не было контрагентом РАО — никаких расчетов РАО с ООО "Проммо" не осуществляло,— заявила вчера "Ъ" руководитель судебно-правового департамента РАО Анна Павлова.— В конце октября 2015 года сотрудниками РАО после подключения к системе электронных платежей "Банк-клиент" было обнаружено, что входящий остаток по дню существенно отличался от исходящего, притом что движения денежных средств по счету не происходило. По данному факту было направлено обращение в ОАО "Мострансбанк" с требованием представить объяснения, так как РАО не давало поручений на списание денежных средств со счета. В ответ сотрудник ОАО "Мострансбанк" сослался на некие технические сбои в работе программного обеспечения, попросив не обращать внимания на указанную выписку и пообещав разобраться в ситуации и восстановить корректные сведения по счету. В течение очень короткого времени сведения об исходящем остатке по расчетному счету РАО в выписке в "Банк-клиент" действительно были восстановлены, и подобные случаи более не повторялись. Осенью 2016 года прокуратура направляла запросы ?всем клиентам ОАО "Мострансбанк" по вопросу отражения в отчетности банка сомнительных операций в конце отчетных периодов. РАО предоставило информацию и материалы, необходимые для изучения указанных обстоятельств. РАО поддерживает проведение проверки обстоятельств банкротства ОАО "Мострансбанк" и готово и впредь оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в этом вопросе".

В Российском союзе правообладателей вчера на запрос "Ъ" не ответили, не комментировали ситуацию и представители Сергея Захарикова.