Росфинмониторинг ищет миллионы ямальского олигарха Ситникова

ФНС требует новых банкротств. Специалисты изучат сделки «Ямалнефти» и «СПБ ОЙЛ».
Крупные финансовые конфликты, связанные со структурами известного в ЯНАО бизнесмена, основателя «Корпорации Роснефтегаз» Олега Ситникова, могут пополниться очередными скандалами. Так, у специалистов двух управлений Росфинмониторинга запрошена информация по операциям обанкротившейся компании из Санкт-Петербурга «СПБ ОЙЛ», связанным с тюменской фирмой «Ямалнефть». Обе организации в судах заявляют о претензиях на сотни миллионов, а менеджмент дает показания «о неучастии в сделке и пояснениях под препаратами». При этом обе структуры, судя по всему, могут быть связаны с Олегом Ситниковым, недавно признанным виновным по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Пока арбитраж разбирается с операциями более чем на полмиллиарда, ФНС требует новых банкротств. Заявление о признании финансовой несостоятельности с требованиями, вероятно, на сотни миллионов уже подано в отношении ямальской фирмы «Магистраль». Ее директор ранее неожиданно написал явку с повинной по уголовному делу, связанному с Ситниковым. Сам же олигарх ждет нового суда, а также потенциальных претензий от кредиторов, настоявших на субсидиарной ответственности для него.
Восьмой арбитражный апелляционный суд запросил у двух управлений Росфинмониторинга сведения о правомерности финансовых операций ООО «СПБ ОЙЛ», связанных с ООО «Ямалнефть» (Тюмень).

Уточним, ранее Арбитражный суд Тюменской области принял решение о взыскании с «Ямалнефти» более 584 млн рублей в пользу обанкротившейся теперь «СПБ ОЙЛ».

Сейчас этот акт оспаривается, и апелляция, в частности, предложила сторонам высказаться относительно наличия аффилированности и дать пояснения по взаимодействиям «Ямалнефти» с ООО «Уренгойдорстрой», ООО «Нефтегазброкер», АО «Аэропорт Салехард», ООО «Деловые Линии», ООО Фирма «ЮНИС» и другими лицами.

Отметим, что есть крупные претензии и у «Ямалнефти» к ООО «СПБ ОЙЛ». Так, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматриваются требования тюменской компании о взыскании 319,7 млн рублей задолженности по договору уступки права требования.

Уточним, ранее ООО «Уренгойремстройдобыча» пыталось оспорить этот договор, но разбирательства в двух инстанциях проиграло, а бывший участник и директор «Ямалнефти» Сергей Петров дал весьма примечательные показания по делу.

«Петров С.В. указал: спорный договор цессии не подписывал, в момент заключения сделки находился в Санкт-Петербурге; на договоре цессии от его имени имеется штемпельная краска (факсимиле); пояснения, в которых подтвержден факт совершения сделки, даны под воздействием препаратов; считает, суд первой инстанции после возобновления производства по делу не обязал его явиться в суд и дать пояснения для устранения противоречий по делу», – указывалось в материалах спора.

Уточним, конфликты между этими компаниями представляются примечательными и в свете вероятных бенефициаров бизнеса.

Так, в рамках банкротства ООО Фирма «Макс» (Новый Уренгой), по долгам которого к субсидиарной ответственности был привлечен известный ямальский бизнесмен, основатель «Корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников, управляющий указывал на аффилированность «Ямалнефти» с должником.

«Ситников Олег Афанасьевич является контролирующим ООО Фирма «Макс» лицом. Постановлением о прекращении уголовного преследования <…> установлено, что в ходе предварительного следствия получены неопровержимые доказательства того, что именно Ситников О.А. являлся фактическим руководителем предприятий ООО Фирма «Макс», ООО «Корпорация Роснефтегаз» (ИНН 8904038997), ООО «Корпорация Роснефтегаз» (ИНН 8904054830), ООО «Ямалнефть», ООО «РОСГАЗПРОМ» и других взаимозависимых (аффилированных предприятий), то есть лицом, фактически имевшим полномочия руководителя и выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных организациях», – указывалось в позиции конкурсного управляющего, с которой согласился суд.

Указывал арбитражник и на связи Ситникова с ООО «СПБ ОЙЛ». «Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителем «СПБ ОЙЛ» является Ветюгов Максим Николаевич. Генеральным директором ООО «Ростнефтегаз-Харп» в период с 17.08.2017 по 23.10.2018 являлся Ветюгов. При этом учредителем «Ростнефтегаз-Харп» является Ситников. Ситников является контролирующим фирму «Макс» лицом. <…> В связи с чем можно сделать вывод о том, что фирма «Макс», «СПБ ОЙЛ» и «Ростнефтегаз-Харп» являются аффилированными лицами, поскольку Ситников О.А. как контролирующее должника лицо, имея право требования к «Сервистрансстрою», уступает данное требование заинтересованному «СПБ ОЙЛ» (в преддверии банкротства должника), которое в последующем за непродолжительное время возвращает право требования конечному бенефициару Ситникову через подконтрольное «Ростнефтегаз-Харп»», – описывал схему в материалах дела управляющий.

Отметим, что Максима Ветюгова участники рынка и СМИ называют сыном бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова. В определенный момент Максим Ветюгов, в частности, стал вместе с Олегом Ситниковым совладельцем ООО «Корпорация Рост нефти и газа», впоследствии сообщалось о серьезных конфликтах между бизнесменами.

Сам же Ситников заявлял о давлении. «СМИ подробно и в деталях рассказывали о том, что устроили мне бывшие прокуроры ЯНАО Николай Ветюгов и Александр Герасименко – этот пришел на пост прокурора в 2008 году, а также сын Ветюгова Максим. <…> Несмотря на многочисленные подтвержденные факты нарушений и мои предупреждения об угрозе, захват моего предприятия состоялся», – приводила слова Ситникова «Российская газета».

Отметим, что недавно Новоуренгойский городской суд признал Ситникова виновным по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Бизнесмена приговорили к 4 годам условного срока.

Впоследствии в суд было передано еще одно дело по ч.2 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере» в отношении Ситникова.

Добавим еще одну примечательную деталь. УФНС по ЯНАО уже подало иск о банкротстве ООО «Магистраль» (Надым). Исходя из данных картотеки арбитражных дел, речь может идти о претензиях более чем на 378 млн рублей. Ранее директор фирмы Хайретдинов написал явку с повинной по делу, связанному с Ситниковым.
Рязанов, Арашуков и другие - кто налаживал денежную трубу к "Газпрому"
В "Газпроме", прямо под носом Алексея Миллера и его топ-менеджеров, может действовать группировка по выкачиванию денег из госкорпорации.
Налоговики разглядели криминал в банкротстве новоуренгойской компании
Фискалы заявили о схеме преднамеренного банкротства. Апелляция приняла к производству заявление «Новоуренгойского управления буровых работ».
Росфинмониторинг прикрыл 19 «прачечных» с миллиардными оборотами
Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
К бизнесу Олега Ситникова подключился Росфинмониторинг
Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах. Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
«Белоруснефть» браконьерствовала в ЯНАО
«Янгпур» ищет 1,6 миллиарда на Кипре. Сбербанк потребовал более полумиллиарда с нефтяников.
Полтора миллиарда Игоря Снегурова закопаны под ‟Мамонтенком‟
Скрябин связал Доева с Кобылкиным, а «Газпром Центрремонт» получил новый иск. Дело по детскому саду «Мамонтенок» направлено в апелляцию.
Дело Калашникова догоняет экс-губернатора Кобылкина в Москве
Бывший директор «Фонда жилищного строительства Ямала» Виктор Калашников, «зашедший на посадку» два года назад, снова пойдёт под суд.
Подрядчик грудью прикрыл бизнес Алексея Миллера и Леонида Михельсона от Росприроднадзора
Конфликт «Союзгазтехнологии» и природоохранного ведомства приобрел затяжной характер.
Кто сделал бездомными полковников в Ноябрьске
Бастрыкина просят разобраться в сомнительной схеме чиновников.
Артюхов строит себе VIP-резиденцию на озере Варчато
На создание гостиницы и бань в Приуральском районе уже потратили более 250 миллионов. Прокуратура настояла на начале проверки о нецелевом расходовании средств.
Разработчик ракетного оружия выстрелил деньгами в молоко
Прокуратура требует отменить сделки. Надзор подал иск к ОКБ «Новатор», двум компаниям и ИП. Деньги помогает искать росфинмониторинг и Минобороны.
Бастрыкин проверит подготовку ЯНАО к отопсезону
Как руководство ГБУ решает свои проблемы за счет бюджета.
Активы Дмитрия Герасименко сплясали венский вальс
Миллиардные долги получили адвокат и актив «человека Кадырова». Оппонентов златоустовского завода связывали с беглым коммерсантом.
Миллиард закатали в турбазу Кобылкина
Сомнительные инвестиции в резиденцию экс-губернатора Ямала заинтересовали местный надзор.
Куда Ямал вывезет Артюхова
Станет ли регион трамплином в карьере губернатора Дмитрия Артюхова.
Уральский бизнес выбивает из Минобороны Казахстана полмиллиарда рублей
«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию.
Бизнесмена Ситникова растрясут по субсидиарке
Владелец «Роснефтегаза» Олег Ситников субсидиарно ответит по долгам на 743 миллиона рублей. От претензий к директору «Фирмы «Макс» налоговики отказались