Почтовый "обнал" на 11 млрд руб. потянул на 3,5 года колонии

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор "теневому банкиру" Антону Горбачеву.
01.04.2014
Он был признан виновным в незаконном обналичивании 11 млрд рублей через "Почту России". Несмотря на то, что Горбачев заключил сделку со следствием, ему дали реальный срок.  

Уголовное дело в отношении Антона Горбачева, который официально числился гендиректором ООО "Дизайн Интерьер", было выделено в отдельное производство из общего расследования об обналичивании гигантских сумм через "Почту России". В феврале 2014 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении "теневого банкира", а материалы поступили на рассмотрение в Дорогомиловский суд Москвы. Поскольку Горбачев полностью признавал свою вину и заключил сделку с правосудием, слушания проходили в особом порядке.

Как сообщили "Росбалту" в Дорогомиловском суде, Антон Горбачев был признан виновным по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу прямо в зале суда. Адвокаты Горбачева считают такой приговор чрезмерно жестоким и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, организатором данной группировки "обнальщиков" следствие считает генерального директора предприятия "Полимер-Про" Филиппа Золкина. В его "команде" за создание фирм-"однодневок", общение с клиентами и т.д. отвечали Ольга Черникова и Антон Горбачев. В "Почте России", по версии следствия, всю необходимую работу организовывала начальник 170-го отделения Людмила Богачева. А получением денег наличными в "Почте России" занимались Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков.

По словам оперативников, действовала схема "теневых банкиров" следующих образом.  "Заказчики", имеющие значительные суммы в безналичной форме, обращались в данную обнальную "площадку". Дальше по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг, например, маркетинговых (реальность исполнения таких договоров проверить крайне сложно), деньги перечисляются на счета указанных обнальщиками фирм-"однодневок". Потом безналичные денежные средства переводились на счета других фирм-"однодневок". В итоге средства концентрировались на счетах ряда аккумулирующих структур (в частности — "Брэнд Верджин Рипаблик", "Атлас Фиш", "Мосмедиа Групп"),  откуда их и переводили в наличную форму. На данной стадии и использовалась "Почта России".

 Согласно российскому законодательству, юридические лица могут пересылать денежные средства почтовыми переводами в безналичной форме. "Однодневки" пересылали деньги "заказчиков" из банков в170-е отделение "Почты России". Там их партиями по 250 тыс. рублей получали Сметнев-Коркин и Простяков, а потом передавали сотрудникам обнальной "площадки".  В документах подобные переводы иногда имели комическое обоснование (например, оплата работ по исследованию маркетингового рынка в Ираке).

Всего, как выяснили следователи ГУ МВД по ЦФО, с 1 января по 26 декабря 2012 года было обналичено 11,4 млрд рублей, из которых прибыль команды Золкина составила 94,5 млн рублей.

В декабре 2012 года сотрудники ГУ МВД по ЦФО и ГУЭБиПК МВД РФ провели масштабную операцию в отношении "обнальщиков".  Было проведено 13 обысков, в том числе в отделении "Почты России", во время которых оперативники изъяли более 100 печатей инспекций ФНС России по Москве, столичных нотариусов, учреждений почтовой связи, а также 129 млн рублей, приготовленных для выдачи клиентам. 

Антону Горбачеву уже вынесен приговор, расследование дела в отношении Золкина, Богачевой, Черниковой, Сметнева-Коркина и Простякова продолжается.