Первый крупный налоговик "сел" за хищение НДС

Тверской суд столицы вынес приговор по делу в отношении экс-начальника ИФНС № 15 Москвы Геннадия Колпикова.
11.11.2014
Он признан виновным в хищении из бюджета крупной суммы под видом возмещения НДС. Колпиков первый налоговик столь высокого уровня, получивший реальный срок за аферы с госсредствами.

Как сообщили "Росбалту" в Тверском суде Москвы, Геннадий Колпиков был признан виновным в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы, которые он должен провести в колонии общего режима. Этим же приговором суда бизнесмен Александр Дзиов признан виновным в 14 эпизодах мошенничества и в двух случаях покушения на мошенничества (статьи 30 и 159 УК РФ). Он получил восемь лет колонии.

На слушаниях адвокаты Колпикова настаивали, что к хищению бюджетных средств он отношения не имел, максимум в чем его можно упрекнуть, так это в том, что не провел должный комплекс проверочных мероприятий документов на выплату НДС.

По версии ГСУ СК РФ по Москве, Александр Дзиов, который контролировал деятельность ряда столичным фирм, занимался аферами по незаконному получению НДС, используя свои связи среди "налоговиков". Следователям удалось доказать 16 случаев незаконного получения крупных сумм из бюджета, как минимум  к одному из которых был причастен и Колпиков.  

В 2012 году он занимал должность начальника межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области. Тогда же, как полагают в СК РФ, Колпиков "вступил в преступный сговор с другими лицами, которые представили в инспекцию подложные документы, подтверждающие обоснованность заявленных ООО "МГ Консультант" налоговых вычетов по НДС за 1 квартал 2012 г.".

Колпиков дал указание сотрудникам отдела камеральных проверок ИФНС подготовить решение о возмещении НДС ООО "МГ Консультант", которое сам и подписал. "В результате чего Управлением Федерального казначейства по Рязанской области на расчетный счет ООО "МГ Консультант", имеющего все признаки "фирмы-однодневки", были перечислены денежные средства в сумме свыше 19 млн руб., которые соучастниками похищены", — говорится в материалах дела. Причем, по данным ГСУ, преступление было организовано в Москве, в столицу и ушли бюджетные средства, где их обналичили.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено  27 июля 2012 года в отношении неустановленных лиц. По данным "Росбалта", первым в поле зрения оперативников в связи с данным расследованием попал некий уроженец Дагестана. Он дал показания, что к хищению бюджетных средств может быть причастен столичный бизнесмен Александр Дзиов. Его задержали в сентябре 2012 года. Однако сам предприниматель отрицал вину и заявлял, что стал жертвой оговора со стороны выходца с Северного Кавказа.

Одновременно следователи допрашивали сотрудников ИФНС № 1 Рязанской области. Они давали показания, что действовали по распоряжению своего руководителя Геннадия Колпикова. Как-то двое работников отдела камеральных проверок пожаловались, что Колпиков оказывает на них давление,  требуя, чтобы они давали, нужные ему показания. В результате в ноябре 2012 года был задержан, а потом арестован Дорогомиловским судом и сам Геннадий Колпиков. На допросах он вину полностью отрицал.

До того, как перебраться в Рязанскую область, Геннадий Колпиков долгое время трудился в Москве. Он занимал различные должности в ИФНС №41 Москвы, в столичной ИФНС по крупнейшим налогоплатильщикам № 3, а в 2011 году стал начальником ИФНС № 15 Москвы. На этом посту Колпиков прославился тем, что стал одним из трех руководящих сотрудников системы  ФНС РФ, которые в 2011 году не предоставили сведения о доходах.  Это не помешало ему в 2012 году возглавить ИФНС № 1 по Рязанской  области.

Переход на другую работу совпал с началом расследования СК РФ о масштабных хищениях НДС (на сумму в 9 млрд рублей) при помощи столичных налоговиков. В материалах расследования, в частности, фигурирует эпизод о том, как ИФНС № 15 был возмещен НДС на 161 млн рублей ООО "Альда", впоследствии оказавшемся фиктивной фирмой.

Из ИФНС Рязанской области Колпиков был уволен в декабре 2012 года, уже после того, как был арестован по делу о 19 млн рублей. Причем уволили его не по порочащим мотивам, а в связи с истечением трудового контракта.

Напомним, сейчас в производстве СК РФ и Следственного департамента МВД РФ находится серия уголовных дел о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Однако налоговиков среди обвиняемых всего несколько, и все они занимали маленькие должности. Например, в рамках расследования СК РФ о хищении 4,4 млрд рублей мошенничество инкриминировали начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Ее отпустили под подписку о невыезде. Геннадий Колпиков стал пока самым высокопоставленным сотрудником столичного УФНС, которому был вынесен приговор.