Михаил Гуцериев тонет вместе со своим обнальным племянником

Микаил Шишханов подозревается в выводе через Бинбанк 700 миллионов долларов для своего дяди. Ему подан иск в лондонском суде.
Ситуация с рухнувшими банками "Открытие" и "Бинбанк" семьи бизнесмена Михаила Гуцериева продолжает "догонять" и его самого, и его родственников и партнёров. Как передаёт корреспондент The Moscow Post, накануне банки "Траст" и "Открытие" обвинили бывших акционеров "Бинбанка" и "Открытия" Микаила Шишханова, Евгения Данкевича и Вадима Беляева в мошенничестве на $700 млн с облигациями O1 Group Бориса Минца.

Микаил Шишханов - племянник Михаила Гуцериева. Поговаривают, что когда-то Шишханов хотел реализовать себя в совсем другой сфере - медицине. Однако под влиянием дяди сделал выбор в пользу бизнеса. А вместе с прозорливостью и харизмой перенял у Гуцериева и некоторые другие качества. Например, изворотливость и неуёмную тягу к деньгам.

Крах в 2017 году банков "Открытие" и влившегося в него "Бинбанка", основные доли которых принадлежали "Сафмару" Михаила Гуцериева и Микаилу Шишханову, стал крупнейшим провалом в истории семейного бизнеса. Банки прошил санацию, дыру в 300 млрд рублей пришлось покрывать за счёт бюджета.

Эксперты отмечали резкий отток средств вкладчиков, агрессивную бизнес-модель на неорганическом росте и низкое качество кредитных активов (прежде всего дочерних "Рост банка" и "МДМ" банка). Не утихали и слухи о выводе средств с "тонущего корабля" семейством Гуцериевых.

Удивительно, но ни Михаил Гуцериев, ни Микаил Шишханов, ни другие их партнёры, по сути, не понесли за это никакой серьёзной ответственности. Кроме колоссальных долгов того же Гуцериева, которых у него набралось чуть ли не в триллион рублей.

Только одному "Сбербанку" олигарх остался должен порядка 325 млрд рублей. Столько ему выделили на развитие его нового актива - "Афипского НПЗ". В итоге сегодня денег от Гуцериева и Ко ждут не только государственные, но и множество частных структур.

Шишханов на "Бинбанке"

"Бинбанк" был детищем скорее его основного владельца Шишханова. Последний стоял у его истоков, и именно при нём "Бинбанк" проводил агрессивную экспансию. Расширение происходило за счёт сомнительного поглощения целого ряда финансовых организаций. Вся структура могла напоминать огромную финансовую пирамиду, которую накачивали одними активами за счёт других.

В 2014 был куплен "Москомприватбанк", "ДНБ Банк", в этом же году "Бинбанк" взял на санацию "Рост Банк", в 2016 году объединился с "МДМ" Банком. Поговаривают, что из всех этих структур попросту выкачивались деньги, которые тратились на другие бизнес-проекты семейства. В итоге весь карточный домик рухнул в 2017 году.

Полномочия Шишханова и других руководителей банка приостановили, в банк ввели временную администрацию. В 2018 году "Бинбанк" объединился с "Открытием", который сам оказался под санацией ЦБ и вышел из-под контроля семьи. То есть семейство Гуцериевых просто "выпотрошило" организацию и отдало далее?

Позднее и Шишханов, и Гуцериев увязли в судебных разбирательствах с тем же "Трастом", под контролем которого оказались их бывшие активы. Ранее суд колоссальный вывод активов из "Рост Банка", когда тот проходил санацию в 2016-2017 годах у "Бинбанка" под руководством Шишханова. Об этом писали "Ведомости".

Вывод происходил в капиталы компаний "Рост Инвестиции" и "Рост капитал", которые должны были быть подконтрольны структурам Гуцериева и Шишханова. Однако Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцеририевы, ровно, как и другие бывшие топ-менеджеры "Рост Банка" фигурировали в исках лишь в качестве третьих лиц.

По слухам, на 205 млрд рублей, доставшимся "Рост Инвестициям", Шишханов купил по завышенной стоимости акции кипрских и британских пустышек, которые принадлежали самому Шишханову и Гуцериеву. На 50 млрд рублей, ушедших в "Рост Капитал", купили еще ряд компаний с огромными долгами.

При этом во время санации Шишханов дал очень проникновенное интервью. Он сообщил, что хочет показать, что не воровал деньги в банке, не выводил активы, и пообещал больше никогда не заниматься банковским бизнесом, и даже отдать $100 млн (всего 6 млрд рублей) для помощи учреждению. Об этом писали "Ведомости".

Гуцериев под "прицелом"?

Очень трогательно, и очень сомнительно. Особенно учитывая слухи о том, что и он, и его дядя Михаил Гуцериев могли быть замешаны в отмывании нелегальных доходов через "российский ландромат". В этом мог активно участвовать развалившийся под их "мудрым" руководством "Бинбанк".

Как утверждают злые языки, "ландромат" действовал с 2010 по 2014 год и стал крупнейшей в истории операцией по отмыванию преступных доходов. По слухам, один из возможных организаторов "ландромата", Иван Мязин носил с собой папку с десятками телефонов, где с особой пометкой был записан и телефон "своего" человека в "Бинбанке".

Серьёзные проблемы и у сына Михаила Гуцериева, Саида. Ранее он возглавлял одну из входящих в "Сафмар" компаний АО "Фортеинвест". В декабре в её офисах прошли обыски, об этом писало РБК. Она может быть причастна к контрабанде нефтепродуктов на Украину на сумму свыше 2 млрд рублей.

По информации ФСБ, нефтепродукты через Турцию могли попадать на Украину в обход таможенных платежей. Эти новости появилась на фоне других: якобы Саид Гуцериев в период с ноября 2018 года по март 2019 года стал резидентом Англии.

Сейчас его отец Михаил Гуцериев может быть замешан в других сомнительных делах. Недавно его "Сафмар" выкупила у фонда Prosperity Capital долю в 27,2% в Кузбасской топливной компании (КТК), занимающейся добычей угля. Тут же всплыли старые разговоры о возможном недружественном поглощении и доведении до банкротства некоторых промпредприятий. Например, о ситуации с ОАО "Уфалейникель", которое Гуцериев приобрел в 2017 году.

Тогда он не стал разбираться с долгами компании, а попросту уволил 90% его сотрудников. Рабочие, конечно, было в шоке. В итоге предприятие вместо модернизации получило падение в пропасть. Из него также могли попросту вывести все ликвидные активы. Не для этого ли оно вообще покупалось?

Кроме того, на днях международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг возможности дефолта важнейшей для Гуцериева компании "Русснефть" до "Caa3" с "Caa1". Об этом сообщает ТАСС. Это может означать, что компания находится в предбанкротном состоянии.

А теперь еще и племянника Шишханова вместе с Данкевичем и Беляевым "подтягивают" к судебным разбирательствам между ЦБ и группой Минца о возможном мошенничестве. Гуцериеву, похоже, час от часу не легче. Того и гляди, скоро доберутся и до него самого?

Говорят, он уже давно не залетает в Россию, перемещаясь между Лондоном и Минском, где у него множество бизнес-интересов. К слову, бегать от заявителей и следствия может стать семейной традицией Гуцериева и Шишханова.

В 2007 году Гуцериеву уже предъявляли обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере той самой его "Русснефтью". В итоге, олигарху пришлось три года отсиживаться в Лондоне, пока не удалось "уладить" вопрос. Сегодня события вновь развиваются в Лондоне - в его Высоком суде, где проходят слушания по иску госбанков к структурам Минца.

Истцы считают, что трое этих уважаемых предпринимателей в августе 2017 года помогли структурам Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. По версии заявителей иска, ими были погашены долги структур Минца перед "Открытием" и "Рост-банком", на балансе которых остались лишь мусорные бонды. Ущерб от этого мог составить $572 млн.

Что-то подсказывает, что этот иск, как и другие обвинения и претензии, несущиеся в адрес семьи Гуцериевых-Шишхановых может стать для них еще одним весомым аргументом, чтобы не торопиться вернуться на Родину.
Льва Леваева делают бездомным
Генпрокуратура России посчитала, что приватизация двух отелей в Минводах прошла с нарушениями.
Присяжных закидали золотом и драгоценностями Арашуковых
Гособвинение предъявило ценности фигурантов уголовного дела.
Московской фирме не удалось прикинуться китайским Shein
Роспатент защитил бренд от российского конкурента.
Нидерландское Salym учат говорить по-русски
«Газпром нефть» через суд переводит СП в российскую юрисдикцию.
Русского кибермошенника отправили этапом в США
США считают Дениса Дубникова причастным к работе группировки кибермошенников, которые использовали вредоносное ПО для шифрования файлов на компьютерах жертв и требовали выкуп за разблокировку.
Миллиардер Тукаев спасает активы разводом
Погрязший в долгах подрядчик «Роснефти» и птицевод из Лениногорска тасует недвижимость, машины и доли в бизнесе с близкими.
Миллиарды из "МИЦ" перекачиваются в Лондон
Скандально-известный промоутер бокса и строительный бизнесмен Андрей Рябинский собирается в Лондон, оставив "с носом" дольщиков и кредиторов группы "МИЦ"
От «Ковбоя» до «Аурус»: кто стоял за авантюрами в российском автопроме
Удивительные взлёты и банкротства отрасли.
«Полиметалл» отводит ФНС глаза
Продажу десятков тысяч тонн руды представили попутной добычей. Золотопромышленники ищут способ снизить налоговое бремя.
От «Мозгобойни» у акционеров мозги кипят
Половина акционеров сети паб-квизов «Мозгобойня» обвинила остальных в тайном выводе товарных знаков и денег из головной компании на Кипре в екатеринбургскую.
ФАС ударила по РЖД током
ОАО РЖД не пускают на оптовый энергорынок.
Губернаторов Артамоновых повязали "Русланом"
Долгие годы никому не известная фирма с шлейфом из массы судебных исков получает от Калужской и Липецкой области миллиарды. Не исключено, что к этой "мутной" истории могут иметь отношение губернаторы регионов.
Россиян оставили без швейцарских шоколадок
Производитель шоколада Lindt остановил поставки и закрыла свои российские магазины в начале марта, а теперь окончательно покидает рынок РФ. Причины решения не называются.
Жидомасонская риторика отца Сергия возбудила прокуратуру
На этот раз бывшему духовнику Среднеуральского женского монастыря вменяют разжигание ненависти к представителям других религиозных конфессий. Свою вину он не признал.
Секреты улетали в Китай на гиперзвуковых ракетах «Циркон»
За работу на китайскую разведку наказывать по всей строгости не принято.
Госдеп Белоусов исчез, не попрощавшись
Депутат Вадим Белоусов исчез, не дослушав приговор за миллиардные взятки.
Юрию Шевчуку суд напел штраф
Шевчук на заседании не присутствовал, но передал через адвоката антивоенное заявление.
В МВД запахло «Энергогазом»
«Энергогаз» готовится к новой продаже актива за 1,8 миллиарда. Долю в «Научном-6» реализуют с помощью публичного предложения.
Сенатор Арсен Каноков купил сеть премиум-супермаркетов «Глобус Гурмэ»
Сеть премиум-супермаркетов «Глобус Гурмэ» сменила владельца. Российские рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский продали ретейлера группе «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
Катерина Босов стала невозвращенкой
Французское издание опубликовало интервью с вдовой угольного олигарха