Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы

Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.
29.12.2016
Пресненский суд Москвы в среду, 28 декабря, огласил приговор участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег — так называемой группе Магина. Глава преступного сообщества Сергей Магин и его основной подельник Вадим Рыбальченко получили по 8,5 года колонии, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Также им назначены штрафы по 1,5 млн руб. ​Их подельников — Андрея Кривцова, Александра Плужника и Игоря Левина — приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года колонии. Остальные семеро фигурантов дела осуждены условно.

Все фигуранты дела признаны виновными в незаконной банковской деятельности, при этом непосредственные лидеры группы Магин и Рыбальченко оправданы по большинству ее эпизодов. По основной статье обвинения — о преступном сообществе — в итоге признаны виновными только шестеро из двенадцати фигурантов дела. Большинству из них при этом обвинение переквалифицировано с организации ОПС на участие в нем.

В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. — это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна​ Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме.

Незаконный бизнес Сергея Магина, существовавший всего около полутора лет (с января 2012 по июль 2013 года), «Новая газета» называла одним из крупнейших в стране. Глава группы числился председателем ТСЖ «Панорама», но фактически был владельцем нескольких банков — КБ «Окский», Маст-банка, Военно-промышленного банка, «Интеркапитала». С помощью подконтрольных банков, а также подставных юрлиц, которых следствие насчитало более десятка, Магин помогал заказчикам выводить с банковских счетов и получать в виде наличных крупные суммы. Часть заказов была связана с теневым выводом средств за рубеж, следовало из материалов дела.

В ходе прений гособвинение просило для группы Магина от шести до 15 лет колонии. 1 млрд руб. наличными, изъятых в ходе обысков в офисе преступников, представитель прокуратуры предлагал обратить в госсобственность.

Магина и его подельников задержали в июле 2013 года в результате спецоперации главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК)  МВД. Тогда сотрудники ведомства провели обыски по 85 адресам. Дело Магина считалось большим успехом антикоррупционного главка в период, когда его возглавлял генерал Денис Сугробов, сам ставший впоследствии главным фигурантом дела об организации преступного сообщества. Судебный процесс по делу Сугробова завершается сейчас в Мосгорсуде, гособвинение запросило фигурантам от пяти до 22 лет колонии.

По версии обвинения, Сугробов и его коллеги из главка, в том числе заместитель Борис Колесников (он выбросился из окна Следственного комитета после допроса в 2014 году), занимались фальсификацией уголовных дел, чтобы вымогать взятки у чиновников. Задержания сотрудников ГУЭБиПК начались после того, как их предполагаемый агент пытался спровоцировать на взятку сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. В ходе суда, как следует из выступления прокуратуры на прениях сторон, обвинение скорректировало свою позицию: теперь считается, что коррупционной составляющей в действиях Сугробова и его подчиненных не было, а фальсификации и провокации им требовались для улучшения показателей работы и получения наград.

Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты», оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми».

В своем последнем слове Магин и его подельники говорили о злоупотреблениях «силовой бюрократии». Лидер группы упомянул Сугробова, «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко из того же главка и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции — от подмосковных прокуроров, покрывавших незаконные казино, до экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Магин указал, что сотрудникам ГУЭБиПК, которые его задерживали, вменяют среди прочего ту же статью, что и ему (об организации преступного сообщества), а следователи, которые занимались делом группы Магина, уволены. «Многие из этих лиц ломали судьбы людей, чтобы выслужиться перед начальством», — сказал Магин.