Как заведено в ВЭБе, менеджер Валитов оказался обыкновенным рекетиром

Активы, уведенные у индюшатника Валеева легализированы зятем министра Лаврова Александром Винокуровым.
03.03.2016
Любимец Владимира Дмитриева, бывший директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов не раз оказывался в щекотливой ситуации. Его обвиняли в создании вместе с одиозным Анатолием Балло системы откатов при выдаче кредитов в ВЭБе. При этом Валитов находил клиента, который готов был за кредит отдать часть своего бизнеса, а Балло продавливал решение о выдаче денег. Таким образом получили кредиты в компании "Заречье-2" (на должность финансового директора которой в итоге был принят брат Валитова), племзавод позже пропавшей без вести Татьяны Сидоровой. В результате странных сделок во главе офшорной компании Crinaland, контролирующую «ВЭБ инвест» оказался Александр Сабиров - дальний родственник Валитова.

Вспоминается и трогательная дружба с начальником управления «Т» ГУЭБи ПК Евгением Павловым, в рамках которой Ильгиз Наилевич реализовал нехитрую схему изъятия средств ВЭБа. Заемщики, получавшие кредиты по протекции г-на Валитова странным образом начинали испытывать трудности с возвратом (если не начинали, им «помогал» Павлов), а затем и вовсе расставались со своими активами (опять же с помощью Павлова). Особую скандальную известность приобрел вдохновленный Валитовым инвестиционный проект, итогом которого стало дело группы «Разгуляй». Беспредел мог бы продолжаться бесконечно, если бы проблемы не начались уже у самого ВЭБа, доведенного подобными валитовыми до ручки. Полгода назад банкиру пришлось уйти в отставку, а на днях его поместили в СИЗО.

«Ведомости» выяснили подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Ильгиза Валитова, арестованного 26 февраля по подозрению в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Ему грозит штраф в 1,5 млн руб., до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на такой же срок.

Следствие считает, что Валитов пытался завладеть имуществом группы «Евродон» – крупнейшего производителя индейки в стране, рассказали три источника, знакомых с содержанием уголовного дела. Так, по мнению следствия, зимой 2007 г. Валитов, на тот момент директор департамента развития регионов ВЭБа, вместе с неустановленными лицами ввели владельца «Евродона» Вадима Ванеева в заблуждение и убедили продать по номинальной стоимости 40% долей в компании якобы подконтрольной ВЭБу Brimstone Investments ltd из Белиза, чтобы способствовать «положительному решению» о выдаче кредитной линии банком. Уставный капитал ООО «Евродон» не менялся – 10 000 руб. Получается, Ванеев получил символические 4000 руб.

Спустя несколько лет, по версии следствия, Валитов заявил Ванееву, что последний должен передать якобы подконтрольным ВЭБу структурам еще и доли в других компаниях группы «Евродон». Только в этом случае кредитование будет продолжено.

Действительно, как минимум до 15 декабря 2006 г. Ванеев был единоличным владельцем «Евродона». А уже в июле 2007 г. у него осталось только 60% долей компании, еще 40% принадлежали Brimstone Investments, указано в базе kartoteka.ru. Сейчас Ванееву принадлежит 45% «Евродона», следует из ЕГРЮЛ, еще 15% у художественного руководителя и директора Мариинского театра дирижера Валерия Гергиева. Brimstone по-прежнему принадлежит 40%. При этом следствие считает конечным бенефициаром Brimstone Investments Фарита Газизуллина, говорят собеседники «Ведомостей». Это же ранее говорил и представитель «Евродона», и сам Ванеев.

«Ничего такого не было», – заявил Ванеев через представителя на вопрос о том, соответствуют ли действительности предположения следствия. Представитель бизнесмена также уточнил, что тот не подавал в следственные органы заявления в отношении Валитова. Представители ВЭБа и инвесткомпании А1, в начале февраля выкупившей долю Brimstone в «Евродоне», а в конце февраля продавшей ее ВЭБу, от комментариев отказались. Адвокат Валитова Андрей Холодович не стал общаться с журналистами. Представитель Газизуллина пообещал ответить на вопросы «при первой же возможности».

Практика громких уголовных дел последних лет показывает, что заключение под стражу может свидетельствовать о том, что у следствия уже есть достаточные доказательства причастности к преступлению, говорит старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Тимофей Ермак. Но даже если будет доказана вина Валитова, Ванееву будет сложно получить обратно эту долю, рассуждает партнер «Юст» Александр Евдокимов. Ванееву придется требовать признания сделки с Валитовым недействительной. А для этого надо будет доказать, что он был обманут и полагал, что это нормальная процедура оформления кредита. Но таких дел практически не встречается, указывает Евдокимов. Вины же нынешнего владельца 40%-ного пакета, ВЭБа, он не видит. Госбанк действовал как добросовестный приобретатель, подчеркивает юрист.

Нетрудно заметить, что легализировать имущество, отнятое мошенническим путем помогла компания А1, возглавляемая зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым, прослужившая "прокладкой" между Brimstone и ВЭБом. Тот факт, что сомнительными акциями компанич владела лишь несколько дней, лишь подтверждает догадку о том, что здась мы имеем дело с хорошо продуманной схемой.