Имя им - «Легион»: за лишенный лицензии банк ответят Дмитрий Хайков и Андрей Батищев

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов хищений денежных средств из лишенного лицензии банка «Легион». 
22.07.2019
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование одного из эпизодов хищений денежных средств из лишенного лицензии банка «Легион». Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО «Тулз ин Тайм». Перед судом предстанут учредитель этой коммерческой структуры Дмитрий Хайков и экс-советник председателя правления «Легиона» Андрей Батищев. Сам бывший глава банка Игорь Сокеркин находится в международном розыске; следствие считает его организатором махинаций, ущерб от которых в общей сложности превышает 13 млрд руб.

Расследование многоэпизодного дела о махинациях в столичном банке «Легион», лишенном лицензии в июле 2017-го, продолжается уже два года. Начинал его ОМВД России по Тверскому району Москвы, где в августе 2017 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудили уголовное дело. Однако поначалу оно расследовалось лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Первым подозреваемым стал Игорь Сокеркин, допросить которого, впрочем, так и не удалось — он уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Само же следствие полиция приостановила в связи с розыском обвиняемого.

Попытки временной администрации и Центробанка добиться начала расследования по факту непосредственно вывода из банка денежных средств («Легион» остался должен кредиторам более 13 млрд руб.) увенчались успехом лишь в феврале прошлого года. Тогда СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Его фигурантами стали все тот же господин Сокеркин, его бывший заместитель Виктор Брусенцев и экс-советник бывшего председателя правления Андрей Батищев. Позже к этой компании присоединился и Дмитрий Хайков, учредитель и гендиректор ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.

Как следует из материалов дела, при пособничестве господина Хайкова (содержится под стражей) господа Сокеркин и Батищев (также находится в СИЗО) похитили несколько десятков миллионов рублей, которые были выданы в виде кредита ООО «Тулз ин Тайм». Каков процессуальный статус в этом деле сейчас у господина Брусенцева, “Ъ” выяснить не удалось. По некоторым данным, он якобы пытался заключить досудебное соглашение, поэтому не исключено, что его дело выделено в отдельное производство.

Отметим, что советник бывшего председателя правления «Легиона» Андрей Батищев, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказался едва ли не единственным из фигурирующих в этом деле банкиров, кто не стал скрываться от следствия. В течение полугода он являлся на допросы по первому требованию следователя и, как говорят его адвокаты, давал «развернутые и правдивые показания». Тем не менее в августе 2018 года по ходатайству следователя Басманный райсуд Москвы отправил господина Батищева в СИЗО.

Его предполагаемый сообщник Хайков в своих показаниях утверждает, что являлся лишь «номинальным директором и договоры не подписывал». При этом получения кредита своим ООО от банка «Легион» обвиняемый не отрицал, считая, что он «получен для осуществления предпринимательской деятельности» и часть его даже была возвращена банку. После того как ООО «Тулз ин Тайм» прекратило существование, господин Хайков работал тренером-преподавателем в одной из ДЮСШ, а также охранником в ЧОПе.

Сейчас фигуранты уголовного дела знакомятся с собранными следствием материалами, после чего оно будет направлено для утверждения в Генпрокуратуру.