Французские виллы Керимова оформлены на дочь, но кошелек - папин

56-летний российский миллиардер Сулейман Керимов и его семья столкнутся с очередным расследованием во Франции. Новая группа прокуроров намерена выяснить, как дочь Керимова стала владельцем нескольких роскошных вилл на Ривьере, и кто в итоге является конечным бенефициаром активов.
Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, известное как Junalco, ведет расследование финансовых потоков, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб, рассказали источники Bloomberg. Право собственности на виллы стало предметом дела об отмывании денег, возбужденного несколько лет назад в Ницце.

Прокуратура Junalco в настоящее время опирается на июньский отчет французского ведомства по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Согласно этому документу, Гульнара потратила 268 миллионов евро (279 миллионов долларов) на приобретение собственности, при этом большую часть средств предоставил ее брат Саид, сообщает агентство расследований Mediapart. В ответ на вопросы Bloomberg прокуратура Парижа подтвердила, что Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании отчета Tracfin.

Никита Сычов, адвокат, представляющий интересы Сулеймана, Саида и Гульнары, отмахнулся от любых попыток вернуть семью в центр внимания французских юристов, предположив, что смена владельца собственности и так хорошо известна французским властям.

«Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил», — сказал Сычов, отвечая на вопросы Bloomberg.

Новое расследование завершает неудачный месяц для семьи Керимовых, которая до начала этого года владела контрольным пакетом акций ПАО «Полюс», крупнейшей золотодобывающей компании России. Миллиардер полностью вышел из компании в мае.

Керимов, который является сенатором в России и чей собственный капитал составляет 10,9 млрд долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg, находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад США ввели санкции против Саида, Гульнары и четырех французских риэлторских фирм. Под них попал также Александр Штудхальтер, партнер Керимова, который ранее использовал швейцарскую фирму для владения виллами. Европейский союз и Великобритания добавили Керимова в свои санкционные списки после начала украинского конфликта. Саид находится под санкциями ЕС с апреля.

Хотя Керимов присутствует в санкционном списке ЕС, четыре виллы не фигурируют в списке замороженной французской недвижимости, что подчеркивает трудности, с которыми местные власти столкнулись при привязке роскошных домов к россиянину.

Хороший случай

Керимов, казалось, был в безопасности во Франции после мирового соглашения 2020 года на 1,4 млн долларов между прокуратурой Ниццы и швейцарской компанией, управляемой Штудхальтером.

Это дело попало в заголовки мировых новостей в ноябре 2017 года, когда российского миллиардера задержали в аэропорту Ниццы и обвинили в отмывании денег. Арест был драматичным. Керимов прилетел на частном самолете в Ниццу, намереваясь отправиться на мыс Антиб. Вместо этого его встретили французские полицейские. В течение нескольких месяцев он находился фактически под домашним арестом на французском побережье, еженедельно отмечаясь в полиции. Керимову разрешалось возвращаться в Россию только по специальному разрешению для краткосрочных визитов.

Большая часть этого расследования первоначально была сосредоточена на скрытых платежах на сумму 92 миллиона евро для приобретения «Виллы Hier», которая, как известно, использовалась в качестве дома Майкла Кейна в фильме 1988 года «Отпетые мошенники».

Сычов, адвокат Керимова, заявил, что обвинения против его клиента в деле Ниццы, касающиеся продажи виллы Hier, были отклонены и что миллиардеру не предъявляются какие-либо формальные обвинения в каком-либо уголовном процессе.

Прокуратура Ниццы наткнулась на Керимова случайно, поскольку расследование дела наркоторговцев неожиданно привело французскую полицию к секретарше, работающей на корсиканского адвоката. Когда следователи начали прослушивать окружение адвоката, они заметили подозрительные транзакции одного из его клиентов, бывшего владельца виллы Hier. Затем этот след привел их к Штудхальтеру и Керимову.

На протяжении всего расследования Керимов утверждал, что никогда не покупал виллы, а просто арендовал их у Штудхальтера. Однако нашлись признаки того, что Керимов был больше, чем просто арендатором. В чертежах лондонских архитекторов МММ для реконструкции виллы Меди Рок в 2009 году были показаны планы спален с именами детей Керимова — Саида, Гулы и Эмины. Адвокат Штудхальтер отказался от комментариев.

Расследование Junalco

Но теперь отчет Tracfin и поручение прокурорам Junalco изучить право собственности на виллы могут снова поставить семью Керимовых под прицел французского суда. Junalco — это элитное подразделение, недавно созданное в Париже, которому поручено расследовать «очень сложные» дела об организованной преступности по всей Франции, от наркобаронов до киберпреступников. Он разделяет полномочия по некоторым вопросам с Parquet National Financier, еще одним прокурорским подразделением, которое действует во Франции и занимается преступлениями белых воротничков.

Между тем, богатые русские практически исчезли с Французской Ривьеры после начала конфликта на Украине. Раньше их видели отдыхающими в своих огромных виллах с видом на море или на суперъяхтах от Сен-Тропе до Монако. Но многие из их особняков сейчас заблокированы, а их яхты стоят на приколе по всей Европе.
Греф и Керимов разуют акционеров "Детского мира"
Реорганизация компании пройдет в интересах главы Сбербанка Германа Грефа и сенатора Сулеймана Керимова.
Жене и детям Сулеймана Керимова больше не пошопиться в Нью-Йорке
Санкции ввели против жены, двоих дочерей и сына Керимова, а также связанных с ним партнеров и фирм. Сам Керимов попал под санкции США в 2018 году.
Вездесущий Сулейман Керимов
Семья близкого к Сулейману Керимову председателя ЗакСобрания Дагестана Заура Аскендерова расширила алкогольный бизнес. "Деловые линии" отдыхают.
Госдеп Артем Кирьянов провертит в рекламном бизнесе дыру на 86 миллиардов
Сулейман Керимов "и компания" нацелились на монополизацию рекламного рынка и спасение "Русс Аутдор" от банкротства за государственный счёт.
Рекламный рынок попилят Мирзояны и Керимов
Эксперты считают, что поправки в "Закон о рекламе" буквально убьют рекламный рынок. Зато так не считают братья Леван и Роберт Мирзояны, которые могут стать главными выгодополучателями от изменений в законодательство.
Миллиардеры Судариков и Свиблов рвутся в цари золотой горы
Цены на золото с 2020 года бьют исторические рекорды. Драгоценный металл привлекает все новых инвесторов, среди которых богатейшие люди России. 
Бакальчук и Свердлов растеряли почти все свои миллиарды
10 участников списка Forbes, чьи состояния за год сократились сильнее всего, потеряли 108,5 миллиардов долларов. В лидерах падения — Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов с семьей.
Total не дают стравить пар
Запад давит на Эммануэля Макрона, чтобы компания Total Energies ушла из России.
Яхта Сечина попала в сети французов
Французские таможенники на Лазурном берегу задержали яхту Pola Ariake, которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Дилера АвтоВАЗа оставили на покое в Лионе
Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга «Автотрейд», некогда крупнейшего дилера АвтоВАЗа.
Керимов и Вексельберг продули миллиарды
Несмотря на крайне удачный год для российских миллиардеров Forbes, нашлись и те, кто заметно обеднел. Кто и почему больше всех потерял.
Ротенберг, Аксененко и Кондратенко: кто обживает Сен-Жан-Кап-Ферра
Как видные россияне заселили один из самых роскошных курортов мира на Лазурном берегу Франции.
Миллиардер Керимов повелся на рекламу
За рекламным гигантом Russ Outdoor может стоять семья сенатора Сулеймана Керимова, который явно умеет получать нужные преференции на рынке.
Наталья Ротенберг обнаружила на своей вилле чеченцев
Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья заявила, что ее виллу во Франции захватили боевики из Чечни, которые работают на «крупных российских олигархов».
Терем-теремок Марины Петренко в Серебряном Бору
Кому принадлежит одно из самых дорогих имений России. 
Партнер Сулеймана Керимова прощает всем кому должен
Виталий Смагин мог стать "разменной монетой" в вопросе возврата долгов Сулейману Керимову.
Сибуглеметные распилы Сулеймана Керимова
Любимец влиятельных дам провернул схему с главой ВЭБ Владимиром Дмитриевым.
Руководители французской IKEA шпионили как дышали
Бывших топ-менеджеров IKEA France обвиняют в том, что они годами тайно собирали информацию о сотрудниках и недовольных клентах с помощью частных детективов и полицейских.
Игорь Шувалов обкэшился через дочку
Балерина Мария заработала за год 2 миллиарда рублей в компании КСП Капитал, которой реально владеет глава ВЭБ.
Консалтинг на 3 миллиона евро: деньги российских страховщиков Саракисовых встали Саркози боком
Во Франции прокуратура начала расследование против бывшего президента страны Николя Саркози — якобы он получил три миллиона евро от  компании "РЕСО-Гарантия" за оказание консалтинговых услуг.